海南钧达新能源科技股份有限公司
关于完成配售H股的公告

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2026-010

海南钧达新能源科技股份有限公司

关于完成配售H股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日披露了《关于根据一般性授权配售新H股的公告》（公告编号：2026-007，以下简称“配售公告”），内容有关配售本公司18,682,000股新H股（以下简称“本次配售”）。除另有界定者外，本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。

一、本次H股配售完成情况

公司本次配售的全部先决条件均已达成（包括联交所上市委员会批准配售股份上市及买卖），并已于2026年2月2日完成配售。根据配售协议的条款及条件，配售代理已按每股配售股份22.00港元的配售价，成功向不少于六名承配人配售合计18,682,000股配售股份，占经配发及发行配售股份扩大后的H股总数约22.75%；及经配发及发行配售股份扩大后的已发行股份总数约6.00%。据董事经作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，承配人及其各自最终实益拥有人均为独立第三方；及紧随配售事项完成后，概无承配人成为本公司的主要股东。经扣除佣金和估计费用后的配售所得款项净额约为3.98亿港元。

二、本次配售对公司股权结构的影响

由于发行配售股份，公司的已发行股份总数由292,584,052股增加至311,266,052股。配售完成后，已发行H股总数由63,432,300股增加至82,114,300股，而A股的数目维持不变为229,151,752股。公司在配售完成前后的股权结构如下：

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注1：占已发行股份总数的百分比分别按配售事项完成前后总股本292,584,052股和311,266,052股计算。

注2：若部分合计数与各明细数相加之和在尾数上有差异，系四舍五入所致。

三、本次配售对公司持股5%以上的股东及其一致行动人的影响

由于发行配售股份，公司持股5%以上的股东及其一致行动人（香港中央结算有限公司除外）持有公司股份数量不变，持股比例被动稀释，具体变动情况如下：

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特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2026年2月3日

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2026-011

海南钧达新能源科技股份有限公司关于控股

股东及其一致行动人持股比例被动稀释

触及1%整数倍的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次权益变动系海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）行使一般性授权配售新H股导致公司总股本增加，从而使控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释，本次权益变动不涉及控股股东及其一致行动人所持股份数量的变动。

2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营能力。

公司于2026年1月22日披露了《关于根据一般性授权配售新H股的公告》（公告编号：2026-007）。2026年2月2日，公司完成H股配售工作，公司总股本由292,584,052股增加至311,266,052股，从而使控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释。具体情况如下：

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注1：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异系四舍五入所造成。

注2：“本次变动前持有股份”占比情况以公司截至2026年2月1日总股本292,584,052股为基数计算，“本次变动后持有股份”占比情况以公司当前总股本311,266,052股为基数计算。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2026年2月3日