长发集团长江投资实业股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：2026-010
长发集团长江投资实业股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月3日
(二)股东会召开的地点：上海市青浦区佳杰路99弄A2栋会议中心小报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长李乐先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人，其中，董事梁庐健先生通过视频会议方式参加本次会议。
2、董事会秘书施嶔宇先生出席了本次会议；总经理徐卿先生、副总经理姚菊龙先生、代行财务总监顾磊先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：长江投资公司关于2026年日常关联交易额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
2、长江投资公司关于董事变更的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会共审议2项议案，均为普通决议，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，其中议案一《长江投资公司关于2026年日常关联交易额度预计的议案》，股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司、长江联合资本管理有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海普世万联律师事务所
律师：江卫、闵顺杰
2、律师见证结论意见：
公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2026年2月4日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临2026-011
长发集团长江投资实业股份有限公司
九届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”或“长江投资”）九届十一次董事会会议通知及相关材料以电子邮件或专人送达的方式提前向全体董事发出。会议于2026年2月3日（星期二）下午15时50分在上海市青浦区佳杰路89号6号楼9楼召开。本次会议采用现场会议方式表决。会议应到董事7名，实到7名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李乐主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议专项审议并通过了《关于调整公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》，同意调整公司第九届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。成员如下：
1.第九届董事会战略委员会成员调整为李乐先生、金冰一先生、罗守贵先生，战略委员会主任由李乐先生担任，工作小组组长由公司董事、总经理徐卿先生担任；
2.第九届董事会投资决策委员会成员调整为李乐先生、金冰一先生、罗守贵先生，投资决策委员会主任由李乐先生担任，工作小组组长由公司董事、总经理徐卿先生担任；
3.第九届董事会薪酬与考核委员会成员调整为罗守贵先生、章贵桥先生、陈铭磊先生，薪酬与考核委员会主任由罗守贵先生担任，工作小组组长由公司人力资源部总经理缪琼灏女士担任；
4.第九届董事会提名委员会成员调整为金冰一先生、章贵桥先生、徐卿先生，提名委员会主任由金冰一先生担任，工作小组组长由公司董事会秘书施嶔宇先生担任。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2026年2月3日
