广东宏川智慧物流股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-018
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东会不存在否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2026年2月6日下午15:30开始，会期半天；
网络投票时间为：2026年2月6日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开地点
现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋公司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长林海川先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共97人，代表有表决权的股份总数为230,689,167股，占公司有表决权总股份的50.4250%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份总数224,994,008股，占公司有表决权总股份的49.1801%。
3、网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东94人，代表有表决权的股份总数为5,695,159股，占公司有表决权总股份的1.2449%。
4、公司全部董事及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于董事会提议向下修正“宏川转债”转股价格的议案》
持有1,367,029股的关联股东回避表决。
同意227,451,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1842%；反对1,848,854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8062%；弃权21,964股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096%。
中小股东总表决情况：
同意2,457,312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.7754%；反对1,848,854股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.7172%；弃权21,964股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5075%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
五、律师对本次股东会出具的法律见证意见
本次股东会经国浩律师（深圳）事务所的彭瑶律师、季俊宏律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：公司2026年第三次临时股东会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。
法律意见书全文详见2026年2月7日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2026年2月7日
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-021
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于公司及下属公司进行售后回租融资租赁
并接受下属公司及关联方提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次业务开展后，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额占最近一期经审计净资产的245.29%。本次承租方常熟宏智仓储有限公司（以下简称“常熟宏智”）的资产负债率超过70%。
一、融资租赁概述
公司及全资下属公司常熟宏智为进一步盘活存量资产、降低融资成本，拟作为共同承租人与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业金融租赁”）进行固定资产的售后回租融资租赁业务，融资金额40,000.00万元。常熟宏智拟以其项目对应的土地使用权及房屋建筑物作抵押担保、未来租金收入作质押担保，公司下属公司太仓阳鸿石化有限公司（以下简称“太仓阳鸿”）以其持有的常熟宏智的股权提供最高额为40,000.00万元的质押担保，公司关联方林海川及潘俊玲拟为本次售后回租融资租赁事项提供最高额为40,000.00万元的连带责任保证担保。
本次售后回租融资租赁、担保及关联担保事项已经公司第四届董事会第二十八次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，关联董事林海川、林南通对该事项进行回避表决，尚需提交公司股东会以特别决议审议，与本次关联担保有关联的股东将回避表决。本次关联担保事项已经公司独立董事专门会议审议通过并发表相关意见。
本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，以及不需要经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况
1、基本情况
公司名称：兴业金融租赁有限责任公司
法定代表人：李小东
住所：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼D座一层110-111
注册资本：900,000万元人民币
经营范围：许可项目：金融租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、兴业金融租赁与公司不存在关联关系。
3、截至本公告披露日，兴业金融租赁已与公司及下属公司福建港丰能源有限公司、常熟宏川石化仓储有限公司、南通阳鸿石化储运有限公司发生同类业务。
4、履约能力分析：兴业金融租赁为兴业银行股份有限公司全资子公司，并持有国家金融监督管理总局天津监管局颁发的《金融许可证》，进行本次售后回租融资租赁业务的履约能力良好。
三、共同承租人基本情况
1、基本情况
公司名称：常熟宏智仓储有限公司
成立日期：2020年2月20日
注册地址：常熟市碧溪街道建业路8号
法定代表人：黄韵涛
注册资本：17,500万元人民币
主营业务：许可项目：各类工程建设活动；货物进出口；港口经营；成品油仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：仓储服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司通过全资子公司太仓阳鸿间接持有常熟宏智100%股权。
2、主要财务状况
单位：万元
■
注：2024年度数据为经审计数据，2025年1-9月数据未经审计。
3、常熟宏智不属于失信被执行人。
四、关联方基本情况
本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川先生和潘俊玲女士，林海川为公司股东、实际控制人、董事长；潘俊玲为林海川配偶。林海川和潘俊玲不属于失信被执行人。
五、融资租赁的主要内容
1、标的资产：石化专用储罐、输送管线等整体经营性设备资产
2、资产类别：固定资产
3、权属：常熟宏智
4、资产所在地：江苏省常熟市
5、融资金额：40,000.00万元
6、租赁方式：采取售后回租方式，即常熟宏智将上述标的资产出售给兴业金融租赁后回租使用
7、租赁期限：自起租日起不超过7年
8、资金用途：置换存量借款
9、标的资产回购价格：1.00元
10、标的资产回购时间：租赁期限届满之日或提前支付全部未到期租赁成本之日
11、担保措施：常熟宏智拟以其项目对应的土地使用权及房屋建筑物作抵押担保、未来租金收入作质押担保，公司下属公司太仓阳鸿以其持有的常熟宏智的股权提供最高额为40,000.00万元的质押担保，公司关联方林海川及潘俊玲拟为本次售后回租融资租赁事项提供最高额为40,000.00万元的连带责任保证担保。
12、其他：公司与常熟宏智作为共同承租人，对本次售后回租融资租赁中承租人的义务履行承担连带责任。
上述融资租赁业务相关协议尚未签署，在以上审批范围内，租赁利率、手续费、保证金比例、租金支付方式等以最终公司、常熟宏智与兴业金融租赁签订的正式协议为准。
六、本次融资租赁对公司的主要影响
本次进行售后回租融资租赁用于置换存量借款，有利于公司盘活存量资产、降低融资成本，满足其生产经营的资金需求。本次进行售后回租融资租赁，不影响常熟宏智对标的资产的正常使用，不会对其日常经营产生重大影响，亦不会对公司业务的独立性产生影响，本次进行售后回租融资租赁风险可控。
七、关联交易的定价政策及定价依据
为支持公司、常熟宏智经营发展需要，关联方为开展前述融资租赁业务提供担保，不收取任何费用。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年年初至本公告披露日，公司审议通过的关联方林海川和潘俊玲为公司及公司控股子公司提供担保金额累计为40,000.00万元。关联方林海川和潘俊玲为公司及公司控股子公司提供担保所涉各项借款事宜均正常履行，不存在因公司及公司控股子公司债务违约而承担担保责任的情形。除前述关联交易外，因公司2026年1月暂未结账，无法获得截止披露日的关联方交易金额。
九、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次业务开展后，公司及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额为642,429.60万元，占最近一期经审计净资产245.29%；其中，公司对控股子公司担保金额为608,669.60万元，占最近一期经审计净资232.40%。公司对合营公司担保金额为33,760.00万元，占最近一期经审计净资产12.89%。
公司全资子公司太仓阳鸿通过售后回租融资租赁业务融资不超过25,000.00万元，公司、关联方林海川及潘俊玲为售后回租融资租赁业务提供连带责任保证担保，未明确具体担保金额（具体详见《关于下属公司进行售后回租融资租赁并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-011））。公司为全资子公司、全资/控股孙公司以及全资子公司为控股孙公司交割仓资质提供担保，未明确担保金额。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
十、独立董事意见
公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司及下属公司进行售后回租融资租赁并接受下属公司及关联方提供担保的议案》，独立董事认为本次关联担保事项将有利于满足公司及下属公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，本次关联担保符合法律、法规及其他规范性文件的相关要求，同意将本次关联担保事项提交董事会审议。
十一、董事会意见
本次进行售后回租融资租赁用于置换存量借款，有利于公司盘活存量资产、降低融资成本，有助于促进公司的长期发展。常熟宏智为公司全资下属公司，公司对其在经营等方面均能有效控制，本次售后回租融资租赁风险可控，未损害公司及全体股东的利益。
十二、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第十八次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；
3、第四届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2026年2月7日
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-022
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》，决定于2026年2月25日召开公司2026年第四次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间为：2026年2月25日下午15:30开始，会期半天；
网络投票日期、时间为：2026年2月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月25日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月25日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年2月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
■
上述提案由公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体详见公司刊登在2026年2月7日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》《关于公司及下属公司进行售后回租融资租赁并接受下属公司及关联方提供担保的公告》。
提案1.00需经出席本次股东会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记事项
1、登记时间及地点：
（1）登记时间：2026年2月13日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
（2）登记地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼董事会办公室，信函上请注明“参加股东会”字样。
2、登记方式：
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡或其他持股证明、出席人身份证原件进行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或其他持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件、股东账户卡或其他持股证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以2026年2月13日17:00前到达本公司为准）。
3、联系方法：
通讯地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼
邮政编码：523000
电话：0769-88002930
传真：0769-88661939
联系人：卓乃建
4、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2026年2月7日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362930
2、投票简称：“宏川投票”
3、填报表决意见
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年2月25日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月25日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年2月25日（现场股东会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加广东宏川智慧物流股份有限公司于2026年2月25日召开的2026年第四次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票。
■
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
附注：
1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：
回 执
截至2026年2月12日，我单位（个人）持有广东宏川智慧物流股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的2026年第四次临时股东会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签章）：
日期：
附注：
1、请拟参加股东会现场会议的股东于2026年2月13日17:00前将参会回执、本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席须填写的《授权委托书》及委托人身份证复印件传回公司；
2、回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
