威腾电气集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2026-004
威腾电气集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年2月26日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年2月26日 15点 00分
召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月26日
至2026年2月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司于2026年2月5日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告及文件。公司将在本次股东会召开前于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年2月25日（9:00-17:00）。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记
（二）登记地点：威腾电气集团股份有限公司董事会秘书办公室
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间2026年2月25日下午17:00时前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“威腾电气2026年第一次临时股东会”并留有有效联系方式。
（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、其他事项
（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会议联系方式
地址：江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室
联系人：吴波
联系电话：0511-88227266
传真：0511-88227266
电子邮件：DMB@wetown.cc
邮编：212212
特此公告。
威腾电气集团股份有限公司董事会
2026年2月7日
附件1：授权委托书
授权委托书
威腾电气集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2026-003
威腾电气集团股份有限公司
关于为参股公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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注：上表内对外担保总额包含公司对控股子公司的担保金额，不含本次新增担保金额。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
威腾电气集团股份有限公司（以下简称“威腾电气”或“公司”）的全资子公司威腾智慧能源（江苏）有限公司（以下简称“智慧能源”）持有柏乡县中云稷储能科技有限公司（以下简称“中云稷储能”）10%股权，中云稷储能持有并运营邢台市柏乡县200MW/800MWh储能电站项目。为满足业务发展和项目运营需求，中云稷储能拟向江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏金租”）申请融资租赁业务。公司及智慧能源拟以其持有的中云稷储能全部股权为限，为上述融资租赁业务提供股权质押担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年2月5日召开第四届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，本次交易不属于关联交易，尚需提交公司股东会审议批准，并提请股东会授权公司经营管理层或其授权代表负责办理与本次股权质押的相关事宜，包括签署相关协议、办理质押登记手续等。
（三）担保预计基本情况
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二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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注：因中云稷储能成立于2024年10月，故无法提供2024年度财务数据。
（二）被担保人失信情况
截至本公告披露日，被担保人不属于失信被执行人，产权清晰，不存在抵押、质押等任何限制转让的情况，无重大诉讼、仲裁事项。被担保人为公司全资子公司的参股子公司，与公司不存在其他关联关系。
三、担保协议的主要内容
江苏金融租赁股份有限公司作为质权人、威腾智慧能源（江苏）有限公司作为出质人拟签署的《最高额股权质押合同》主要内容如下：
1、质押标的：智慧能源持有中云稷储能10%股权及其派生的权益
2、最高债权额：人民币64,952.00万元
3、担保金额：在最高债权额范围内，以智慧能源300万出资额对应持有的中云稷储能10%股权及其派生权益为限
4、债权确定期间：2026年1月-2037年2月
5、质押登记时间：本合同订立后30个自然日内配合江苏金租至登记机关办理股权出质登记
6、生效条件：本合同自双方签字或盖章后生效；采用电子签名方式签署的，本合同自双方以电子签名方式签署后生效。
四、担保的必要性和合理性
公司全资子公司智慧能源本次以其持有的参股公司中云稷储能10%股权为其开展融资业务提供股权质押担保，其他股东按各自持股比例同比例提供担保，担保行为公平对等，有助于满足参股公司项目建设等生产经营活动的资金需求。
本次担保符合公司战略及产业布局，对公司长期经营发展具有协同与促进作用，符合相关法律法规、规范性文件和《威腾电气集团股份有限公司章程》中的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在影响公司正常经营的情形。
五、董事会意见
公司于2026年2月5日召开第四届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，本次股权质押担保事项是为满足参股公司业务发展的需要，有利于其拓宽融资渠道，解决其生产经营活动的资金需求，降低参股公司融资成本，决策程序合法、有效，董事会认为以上担保事项风险整体可控，未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《威腾电气集团股份有限公司章程》中的有关规定。综上，董事会同意本次智慧能源对其参股公司提供担保的事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币153,244.27万元（不含本次新增担保），均为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为91.97%。无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保金额。
特此公告。
威腾电气集团股份有限公司董事会
2026年2月7日
