江苏中超控股股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2026-007

江苏中超控股股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议由董事长李变芬召集，并于2026年2月6日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2026年2月9日10:00在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

公司及全资子公司、控股子公司因生产经营需要，2026年度拟接受关联方江苏宜兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“宜兴农商行”）提供贷款服务，关联交易金额预计为不超过600.00万元；拟与实际控制人控制的其他企业发生采购商品、接受劳务等关联交易，预计金额不超过1,500.00万元；拟与关联方泛亚电缆有限公司（以下简称“泛亚电缆”）发生日常关联交易，预计金额不超过6,800.00万元。上述总金额合计不超过8,900.00万元。

1.01《关于宜兴农商行2026年度日常关联交易预计的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东回避表决。

1.02《关于实控人控制的其他企业2026年度日常关联交易预计的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东回避表决。

1.03《关于泛亚电缆2026年度日常关联交易预计的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东回避表决。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

（二）审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-009）。

二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二六年二月九日

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2026-008

江苏中超控股股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及全资子公司、控股子公司因生产经营需要，2026年度拟接受关联方江苏宜兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“宜兴农商行”）提供贷款服务，关联交易金额预计为不超过600.00万元；拟与实际控制人控制的其他企业发生采购商品、接受劳务等关联交易，预计金额不超过1,500.00万元；拟与关联方泛亚电缆有限公司（以下简称“泛亚电缆”）发生日常关联交易，预计金额不超过6,800.00万元。上述总金额合计不超过8,900.00万元。

2026年2月9日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》（子议案：《关于宜兴农商行2026年度日常关联交易预计的议案》《关于实控人控制的其他企业2026年度日常关联交易预计的议案》《关于泛亚电缆2026年度日常关联交易预计的议案》），该事项已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》和《关联交易管理办法》等规定，2026年日常关联交易预计事项尚须获得股东会的批准，关联股东江苏中超投资集团有限公司、杨飞、王智平将在股东会上回避表决相关议案。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计关联交易类别和金额

■

说明：对预计与公司发生交易金额在300万元以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的单一关联方，公司进行单独列示；其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

注：上表中实际发生金额系公司财务部门初步核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据将在《2025年年度报告》中予以披露。

二、关联方及关联关系介绍

（一）江苏宜兴农村商业银行股份有限公司

1、统一社会信用代码：913202007910522609

2、类型：股份有限公司（非上市）

3、住所：江苏省宜兴市宜城街道解放东路579号

4、法定代表人：杨满平

5、注册资本：185971.5196万元人民币

6、经营范围：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；办理外汇汇款；结汇、售汇；提供资信调查、咨询和见证服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

7、目前股权结构：宜兴市城市发展投资有限公司等法人股东合计持股83.45%，胡燕萍等自然人股东合计持股16.55%，其中公司合计持有宜兴农商行79,832,230股，持股比例4.30%。

8、关联关系：公司实际控制人杨飞先生担任宜兴农商行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》，宜兴农商行为公司关联方。

9、宜兴农商行主要财务数据：

截至2024年12月31日，宜兴农商行资产总计10,277,206.07万元，净资产689,557.12万元，负债总计9,587,648.96万元；2024年度营业收入188,782.81万元，利润总额59,751.95万元，净利润45,087.06万元（经审计）。

截至2025年9月30日，宜兴农商行资产总计10,991,085.49万元，净资产701,266.51万元，负债总计10,289,818.99万元；2025年1-9月营业收入275,887.66万元，利润总额59,617.19万元，净利润52,041.62万元（未经审计）。

10、经查询，宜兴农商行不是失信被执行人。

（二）江苏中超投资集团有限公司

1、统一社会信用代码：91320282669633395H

2、类型：有限责任公司

3、住所：宜兴市西郊工业园振丰东路999号

4、法定代表人：杨飞

5、注册资本：30235万元人民币

6、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；环保咨询服务；五金产品零售；电器辅件销售；家用电器销售；灯具销售；建筑材料销售；金属材料销售；电子产品销售；通讯设备销售；环境保护专用设备销售；金属链条及其他金属制品销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、目前股权结构：杨飞持股99.22%，俞雷等5个自然人持股0.78%。

8、关联关系：江苏中超投资集团有限公司为公司控股股东，是实际控制人杨飞先生控制的主要企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》，江苏中超投资集团有限公司及其他杨飞先生控制的企业均为公司关联方。

9、中超集团主要财务数据：

截至2024年12月31日，中超集团资产总计786,371.31万元，净资产307,497.53万元，负债总计478,873.78万元；2024年度营业收入725,560.49万元，利润总额4,242.68万元，净利润4,136.03万元（未经审计）。

截至2025年9月30日，中超集团资产总计734,609.58万元，净资产294,572.08万元，负债总计440,037.5万元；2025年1-9月营业收入511,397.38万元，利润总额1,523.61万元，净利润1,292.15万元（未经审计）。

10、经查询，中超集团不是失信被执行人。

（三）泛亚电缆有限公司

1、统一社会信用代码：9132028271159911XY

2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

3、住所：宜兴市官林镇工业C区

4、法定代表人：邢笑壹

5、注册资本：20,088万元人民币

6、经营范围：许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电线、电缆经营；木制容器制造；木制容器销售；塑料制品制造；塑料制品销售；有色金属压延加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、目前股权结构：宜兴市中投物资有限公司持股82%，本公司持股18%。

8、关联关系：公司副总经理、总工程师王智平先生为泛亚电缆董事，根据《深圳证券交易所上市规则（2025年修订）》，泛亚电缆为公司关联方。

9、主要财务数据：

截至2024年12月31日泛亚电缆资产总计33,306.04万元，净资产110.68万元，负债总计33,195.36万元；营业总收入26,427.11万元，利润总额-97.25万元，净利润-97.25万元（未经审计）。

截至2025年9月30日泛亚电缆资产总计34,161.49万元，净资产341.66万元，负债总计33,819.83万元；营业总收入24,541.23万元，利润总额230.98万元，净利润230.98万元（未经审计）。

10、经查询，泛亚电缆不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容：公司与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、公正、合理的原则，交易价格按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。

2、关联交易协议签署情况：在以上日常关联交易额度预计范围内，由经营管理层根据实际业务开展的需要签署相关协议文件。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间的日常关联交易可实现关联方之间的资源优势互补，系公司正常生产经营业务，是公司的市场选择行为。上述关联交易有利于保证公司经营的持续性和稳定性；上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

五、独立董事专门会议意见

经审核，公司独立董事认为：公司2026年度日常关联交易预计是根据公司2025年度已发生的交易及生产经营的需要进行的合理估计，是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展。我们认为，预计可能发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，定价是公允的，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第三十四次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

3、2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二六年二月九日

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2026-009

江苏中超控股股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十四次会议于2026年2月9日在公司会议室召开，会议决定于2026年2月25日召开公司2026年第二次临时股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年02月25日13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年02月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡2026年2月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述议案已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关信息公告。

3、特别说明

（1）议案1.00须经股东会以普通决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为通过。

（2）公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（3）①因涉关联交易议案，股东杨飞先生及江苏中超投资集团有限公司需对提案1.01《关于宜兴农商行2026年度日常关联交易预计的议案》进行回避表决；②因涉及关联交易议案，股东杨飞先生及江苏中超投资集团有限公司需对提案1.02《关于实控人控制的其他企业2026年度日常关联交易预计的议案》进行回避表决；③因涉关联交易议案，股东王智平先生需对提案1.03《关于泛亚电缆2026年度日常关联交易预计的议案》进行回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2026年2月23日下午5:00前送达或发送至公司），不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记时间：2026年2月23日上午8:30-11:00，下午1:00-5:00

3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室；邮政编码：214242。传真：0510-87698298。信函请注“股东会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、江苏中超控股股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司

董事会

2026年02月09日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362471”，投票简称为“中超投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年02月25日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月25日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

江苏中超控股股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏中超控股股份有限公司于2026年02月25日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：