索通发展股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2026-006
索通发展股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开公司职工代表大会2026年第一次会议，选举张媛媛女士（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
张媛媛女士当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会
2026年2月10日
附：简历
张媛媛女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2004年加入公司，曾任公司第五届监事会主席。现任公司职工代表董事、营销中心国际业务总监。
张媛媛女士未持有本公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。张媛媛女士不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，最近36个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2026-008
索通发展股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年2月9日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于2026年2月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。全体董事共同推举郎光辉先生主持会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
鉴于公司第五届董事会任期届满，公司于2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东会、2026年第一次职工代表大会选举产生了第六届董事会成员并组成新一届董事会。根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会同意选举郎光辉先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
2.审议并通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会同意选举各专门委员会委员如下：
战略与ESG委员会：郎光辉先生（召集人）、孙浩先生、郎诗雨女士
提名委员会：陈宁先生（召集人）、张红女士、郎静女士
审计委员会：张红女士（召集人）、孙浩先生、张媛媛女士
薪酬与考核委员会：孙浩先生（召集人）、陈宁先生、刘瑞先生
上述各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
3.审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
鉴于公司原高级管理人员聘期届满，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任如下高级管理人员：
总裁：郎静女士
副总裁：刘瑞先生、范本勇先生、袁钢先生、黄河先生
财务总监：章夏威女士
董事会秘书：成杰先生
聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审查通过。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
4.审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事会同意聘任刘素宁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
5.审议并通过《关于调整公司组织结构的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司根据战略发展需要，为进一步完善治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，拟增设“总裁办公室”、“海外事业部”，将“人才发展中心”合并至“人力资源中心”。除上述调整外，其他部门设置不变。本次组织结构调整是对公司内部管理机构的优化，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会
2026年2月10日
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2026-007
索通发展股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月9日
（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长郎光辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理：第四号一一股东会网络投票》等法律法规及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书袁钢先生列席本次会议；全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案表决情况
2、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
■
3、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
■
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案全部为普通决议议案，已由出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的过半数通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：杨子涵、范崇哲
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会
2026年2月10日
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2026-009
索通发展股份有限公司
关于完成董事会换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东会、2026年第一次职工代表大会，分别选举产生公司第六届董事会非职工董事、职工董事，上述人员共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由9名董事组成，包含5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事。
董事长：郎光辉先生
其他非独立董事：郎静女士、刘瑞先生、郎诗雨女士、范本勇先生
职工代表董事：张媛媛女士
独立董事：张红女士、孙浩先生、陈宁先生
上述董事任期三年，任职自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
二、第六届董事会专门委员会组成情况
公司第六届董事会设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：
战略与ESG委员会：郎光辉先生（召集人）、孙浩先生、郎诗雨女士
提名委员会：陈宁先生（召集人）、张红女士、郎静女士
审计委员会：张红女士（召集人）、孙浩先生、张媛媛女士
薪酬与考核委员会：孙浩先生（召集人）、陈宁先生、刘瑞先生
上述各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况
1.经公司第六届董事会第一次会议审议，聘任高级管理人员如下：
总裁：郎静女士
副总裁：刘瑞先生、范本勇先生、袁钢先生、黄河先生
财务总监：章夏威女士
董事会秘书：成杰先生
本次聘任高级管理人员事项已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审查通过。经公司董事会提名委员会审查，上述人员的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的任职资格要求；教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合所担任职务的任职要求；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。董事会秘书成杰先生已取得上海证券交易所颁发的主板董事会秘书任职培训证明。
2.经公司第六届董事会第一次会议审议，聘任刘素宁女士为公司证券事务代表。
上述高级管理人员和证券事务代表任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。高级管理人员和证券事务代表的简历详见附件。
公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第五届董事会全体董事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会
2026年2月10日
附件：高级管理人员、证券事务代表简历
郎静女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级管理人员工商管理硕士，审计师。曾任职山西泽州县审计事务所审计师，2003年加入公司，历任天津市索通国际工贸有限公司主管会计，公司财务经理、财务总监、副总裁、总裁。现任本公司董事、总裁。
郎静女士持有本公司348,500股股份，占公司总股本比例为0.07%。郎静女士与公司实控人、现任董事长郎光辉先生为关系密切的家庭成员。除上述情况外，郎静女士与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。郎静女士不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，最近36个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。
刘瑞先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科，教授级高级工程师。历任中国铝业河南分公司碳素厂工程师、技术科长。2004年加入公司，历任技术部经理、工程部总经理、山东生产中心副总经理、公司副总裁。现任本公司董事、副总裁。
刘瑞先生持有本公司275,700股股份，占公司总股本比例为0.06%，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。刘瑞先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，最近36个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。
范本勇先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于北京科技大学材料学专业，硕士研究生；2015年获得北京大学高级管理人员工商管理硕士学位。2005年加入公司，历任天津朗通国际商贸有限公司部门经理、德州朗通国际贸易有限公司副总经理、公司副总裁。现任公司董事、副总裁、北京索通新动能科技有限公司总经理、佛山市欣源电子股份有限公司董事长、内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司董事、北京安泰科信息科技股份有限公司监事。
范本勇先生持有本公司223,200股股份，占公司总股本比例为0.04%，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。范本勇先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，最近36个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。
袁钢先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于北京大学，取得法律硕士学位（财税法方向），具有法律职业资格证书、董事会秘书资格证书，曾任职中国石化。2017年9月加入公司，历任本公司董事会秘书、副总裁兼董事会秘书。现任本公司副总裁。
袁钢先生持有本公司194,500股股份，占公司总股本比例为0.04%，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。袁钢先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，最近36个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。
黄河先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年毕业于对外经济贸易大学国际贸易专业，获得学士学位；2016年获得对外经济贸易大学高级工商管理硕士学位。2004年加入公司，历任天津市索通国际工贸有限公司部门经理、营销中心总经理、总经理助理、索通香港物料有限公司总经理、公司副总裁。现任本公司副总裁。
黄河先生持有本公司233,700股股份，占公司总股本比例为0.05%，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。黄河先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，最近36个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。
章夏威女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。曾就职于安徽省芜湖市邮政局储汇分局、港湾网络有限公司。2006年加入公司，历任财务计划部经理、财务中心总经理、公司财务总监。现任本公司财务总监。
章夏威女士持有本公司1,500股股份，占公司总股本比例为0.0003%，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。章夏威女士不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，最近36个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。
成杰先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，拥有保荐代表人、注册会计师（非执业）、法律职业资格证书。曾就职于东兴证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司投资银行部。2025年3月加入公司，现任本公司董事会秘书、证券部总经理。
成杰先生未持有本公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。成杰先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，最近36个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。
刘素宁女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于清华大学科技史暨古文献研究所。2008年加入公司，现任本公司证券事务代表。
