浙江京华激光科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2026-001

浙江京华激光科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年3月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年2月25日以书面形式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会聘任谢高翔先生为浙江京华激光科技股份有限公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。简历附后。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会聘任孟爱明先生为浙江京华激光科技股份有限公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。简历附后。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司董事会

2026年3月3日

附件：

简历

谢高翔：男，1969年生，本科学历，于1993年毕业于天津大学光电子专业，高级工程师，1993年至今历任绍兴京华激光制品有限公司董事、绍兴京华激光材料科技有限公司副总经理、浙江京华激光科技股份有限公司副总经理；曾荣获国家教育部技术发明二等奖、中国防伪行业协会防伪科学技术一等奖、中国电子学会科技进步二等奖等多项荣誉；现任浙江京华激光科技股份有限公司董事兼总经理。

孟爱明：男，1977年生，本科学历，1997年至今历任绍兴京华激光材料科技有限公司生产部经理、副总经理；现任浙江京华激光科技股份有限公司副总经理。

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2026-002

浙江京华激光科技股份有限公司

关于公司部分高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到孙建成先生、谢高翔先生的辞职报告。因工作调整，孙建成先生申请辞去公司总经理职务，辞职后孙建成先生仍担任公司董事长职务；谢高翔先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后谢高翔先生仍担任公司董事职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。

经公司第四届董事会提名委员会第三次会议事前审核，第四届董事会第五次会议审议通过，董事会聘任谢高翔先生为公司总经理；聘任孟爱明先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

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(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司上述部分高级管理人员的书面辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常运行，相关人员不存在未履行完毕的公开承诺，且已按照公司有关规定做好工作交接。

孙建成先生、谢高翔先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司高质量发展做出了积极贡献，公司董事会对孙建成先生、谢高翔先生表示衷心的感谢！

二、聘任高级管理人员的情况

公司为了长远战略发展及人才梯队建设需要，对部分高级管理人员职务进行了调整，经公司第四届董事会提名委员会第三次会议事前审核，第四届董事会第五次会议审议通过，董事会聘任谢高翔先生为公司总经理；聘任孟爱明先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。上述人员的简历详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京华激光第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司董事会

2026年3月3日