重庆三圣实业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002742 证券简称：*ST三圣 公告编号：2026-13号
重庆三圣实业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司第六届董事会第二次会议于2026年3月2日10:00分在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。会议由董事长宋英健先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：
一、通过《关于控股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》
为满足公司全资子公司辽源百康药业有限责任公司（以下简称“百康药业”）的资金需求，公司控股股东河北冀衡集团有限公司拟向百康药业提供借款，借款金额5,000万元，借款利率2.5%/年，借款期限自2026年3月4日至2027年3月3日。公司及公司子公司无需提供担保。具体情况详见同日披露的《关于控股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-14）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）6.3.10 的规定，本次借款事宜可豁免提交公司股东会审议。
本议案已经第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。
关联董事：宋英健先生、魏东先生、马胜义先生对本议案回避表决。
表决结果：同意[ 6 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
二、通过《关于调整公司组织架构的议案》
根据《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定，公司不再设监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。为推进公司战略发展和业务经营的需要，完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，公司拟对组织架构及相关职能进行调整优化，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。具体情况详见同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-15）
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
三、备查文件
《第六届董事会第二次会议决议》
特此公告
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2026年3月2日
证券代码：002742 证券简称：*ST三圣 公告编号：2026-16号
重庆三圣实业股份有限公司
关于2025年年度报告编制及审计
进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负，公司股票交易自2025年4月26日起被实施“退市风险警示”。根据深圳证券交易所《股票上市规则》第9.3.6条第二款：“公司因触及本规则第9.3.1条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当分别在年度报告预约披露日前二十个交易日和十个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况”的规定，现将公司2025年年度报告编制及审计进展情况公告如下：
一、2024年年度审计报告所涉事项影响的消除情况
经审计，截至2024年度末公司归属于上市公司股东的净资产为负数，同时因连续三年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为负值，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年年度财务报告出具了保留意见审计报告。2025年公司积极推进司法重整工作，化解债务风险，剥离长期亏损资产，优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力。公司的重整计划已执行完毕，管理人已出具《关于〈三圣股份重整计划〉执行情况的监督报告》，管理人认为在重整计划执行期间，管理人严格履行监督职责，在法院的指导下，已经监督并协助公司在执行期限内完成了重整计划的执行工作，监督报告及相关事项已经法院认可。上海锦天城（重庆）律师事务所就公司重整计划执行工作已出具《关于重庆三圣实业股份有限公司重整计划执行完毕的法律意见书》，认为公司的重整计划已执行完毕。
公司于2026年1月28日披露了《2025年度业绩预告》，预计2025年度末归属于上市公司股东的净资产为12,000万元至20,000万元，资产负债结构已获得明显改善，持续经营能力得到提升。截至本公告披露日，公司年报审计工作尚在开展，相关事项的影响能否消除具体以审计机构最终正式出具的审计报告意见为准。
二、2025 年年度报告编制及审计进展情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目组自2025年11月进驻公司开展审计工作以来，公司董事会审计委员会、管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）就2025年度相关审计计划、审计范围、关键审计事项和时间安排进行了沟通。截至本公告披露日，公司2025年年度报告的编制及审计工作正在有序开展，审计项目组正在有序执行相应的审计程序、获取审计证据并进行审计底稿的编制，审计工作尚未完成，公司2025年度财务报表的审计情况最终以天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关审计报告为准。
三、其他事项
1.因公司2024年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定，公司股票交易自2025年4月26日起被实施“退市风险警示”。若公司2025年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
2.公司2025年年度报告预约披露日期为2026年3月31日，公司正积极推进年报编制工作，跟踪审计工作进展，并将严格按照《股票上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务。
3.公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。
特此公告
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2026年3月2日
证券代码：002742 证券简称：*ST三圣 公告编号：2026-15号
重庆三圣实业股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
目前，重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）重整计划已执行完毕。根据《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定，公司不再设监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。为推进公司战略发展和业务经营的需要，完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，公司于2026年3月2日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。
调整后的《公司组织架构图》详见附件。
特此公告
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2026年3月2日
附件：
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证券代码：002742 证券简称：*ST三圣 公告编号：2026-14号
重庆三圣实业股份有限公司
关于控股股东向公司全资子公司提供借款
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东河北冀衡集团有限公司（以下简称“冀衡集团”）拟向公司全资子公司辽源百康药业有限责任公司（以下简称“百康药业”）提供借款，借款金额5,000万元，借款利率2.5%/年，借款期限自2026年3月4日至2027年3月3日，公司及公司子公司无需提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）6.3.10 的规定，经向深圳证券交易所审请，本次借款事宜可豁免提交公司股东会审议，董事会审议通过即可。
2、2026年3月2日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》。
一、关联交易概述
为满足公司全资子公司百康药业的资金需求，公司控股股东冀衡集团拟向百康药业提供借款，借款金额5,000万元，借款利率2.5%/年，借款期限自2026年3月4日至2027年3月3日。公司及公司子公司无需提供担保。
二、关联方基本情况
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三、借款协议的主要内容
出借方：冀衡集团
借款方：百康药业
借款金额：5,000万元；
借款期限：自2026年3月4日至2027年3月3日；
借款用途：补充流动资金；
借款利率：固定利率，2.5%/年；
计息方式与付息方式：按日计息，按季付息；
还款方式：到期一次性偿还，如提前还款或部分还款，利息按照借款实际使用天数计算；
担保方式：无担保措施。
四、与控股股东累计已发生的各类关联交易情况
自2026年年初至本公告披露日，不包含本次交易，公司与控股股东累计发生的各类关联交易金额为0万元。
五、交易目的和对公司的影响
冀衡集团本次向百康药业提供借款，利率不高于贷款市场报价利率，且公司及子公司无需提供担保，满足了百康药业的资金需求，体现了冀衡集团对公司发展的支持，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、独立董事专门会议意见
经核实，本次关联交易定价公允，有助于提高公司融资效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，未损害公司和公司全体股东特别是中小股东的利益。独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。
七、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议纪要；
3、借款合同。
特此公告
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2026年3月2日
