上海创兴资源开发股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：600193 证券简称：*ST创兴 公告编号：2026－015
上海创兴资源开发股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年03月02日
(二)股东会召开的地点：浙江省台州市温岭市万昌中路806号青商大厦27楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式表决
2、会议召集人：董事会
3、会议主持人：蔡欧美女士
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事 5人，列席 5人；非独立董事钟自立先生、冯志杰先生以及独立董事周岳江先生、王洪阳先生以通讯方式列席本次会议；
2、董事会秘书（代行）颜小焕女士列席本次股东会；副总裁兼财务总监颜小焕女士列席本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司拟与关联方钱江弹簧签署日常关联交易框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次股东会议案获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所： 浙江天册律师事务所
律师： 章昊、何湾
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2026年3月3日
● 上网公告文件
浙江天册律师事务所出具的《关于上海创兴资源开发股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》
证券代码：600193 证券简称：*ST创兴 编号：2026－016
上海创兴资源开发股份有限公司
关于2025年年度报告编制
及最新审计进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月30日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-021），因公司2024年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，公司股票于2025年5月6日起被实施退市风险警示。
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理》的相关规定，财务类退市风险公司在股票被实施退市风险警示后，应当分别在年度报告预约披露日前20个交易日和10个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况。公司2025年年度报告的预约披露日为2026年3月31日，本次公告为公司第一次披露年报编制及审计进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
一、2025年年度报告编制及最新审计进展情况
公司分别于2025年12月12日、2025年12月29日召开了第九届董事会第28次会议和2025年第五次临时股东会，审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）为公司2025年度的财务报告及内部控制审计机构。
2026年1月31日，公司披露了《2025年业绩预告暨风险提示的公告》（公告编号：2026-008）及政旦志远对公司出具的《关于上海创兴资源开发股份有限公司2025年度业绩预告情况的专项说明》（政旦志远核字第260000020号），公司就业绩预告有关事项与审计委员会及会计师事务所进行了初步沟通。
截至本公告披露日，公司2025年年度报告编制工作及审计工作正在推进中，年审会计师正在执行相应审计程序中。公司将继续积极推进年报编制及审计工作，跟踪审计工作进展并按照相关规定及时履行信息披露义务。
二、其他说明事项
公司2025年年度报告的预约披露日为2026年3月31日，公司将在2025年年度报告预约披露日前十个交易日，再次披露年度报告编制及最新审计进展情况。
公司特别提醒广大投资者，公司相关信息均以指定媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2026年3月3日
