龙迅半导体（合肥）股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2026-010

龙迅半导体（合肥）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年3月2日

（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园B3栋龙迅股份会议室。

（三）出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长FENG CHEN先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《龙迅半导体（合肥）股份有限公司股东会议事规则》等相关规章制度规定，会议决议合法、有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；

2、公司董事会秘书赵彧女士列席了本次会议；公司其他高级管理人员和独立董事候选人文冬梅女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过；

2、本次股东会审议的议案1已对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会涉及关联股东回避表决情况：无。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：薛晓雯、徐启捷

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会

2026年3月3日

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2026-011

龙迅半导体（合肥）股份有限公司

关于完成独立董事补选

暨调整董事会各专门委员会委员的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，选举文冬梅女士为公司第四届董事会独立董事。同日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议及第四届董事会提名委员会2026年第二次会议，选举文冬梅女士为战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人和委员、提名委员会召集人和委员。具体情况如下：

一、完成独立董事补选的情况

公司于2026年2月12日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名文冬梅女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容及候选人简历详见公司于2026年2月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙迅股份关于独立董事辞职暨补选公司第四届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-007）。

公司于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，选举文冬梅女士为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、调整董事会各专门委员会委员的情况

根据《中华人民共和国公司法》《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，为保障公司第四届董事会下设各专门委员会各项工作的顺利开展，公司董事会选举文冬梅女士担任公司第四届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人和委员、提名委员会召集人和委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

调整前后第四届董事会各专门委员会成员组成情况如下：

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特此公告。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会

2026年3月3日