浙江朗迪集团股份有限公司第八届董事会
第一次会议决议的公告
证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2026-010
浙江朗迪集团股份有限公司第八届董事会
第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2026年3月5日以现场结合通讯表决方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。鉴于公司2026年第一次临时股东会换届选举了新一届董事会，根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，于2026年第一次临时股东会后，以口头和通讯方式通知了全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议一致推选高炎康先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》
1.经全体董事一致同意，选举高炎康先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会一致。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
2.经全体董事一致同意，选举高文铭先生为公司第八届董事会副董事长，任期与公司第八届董事会一致。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第八届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员并任命召集人的议案》
董事会选举以下人员组成公司第八届董事会专门委员会， 各专门委员会委员任期与公司第八届董事会一致。公司董事会各专门委员会成员如下：
1.董事会战略委员会：高炎康先生（召集人）、高文铭先生、赵平先生、孙小华先生、董向阳先生。
2.董事会提名委员会：赵平先生（召集人）、陈海波女士、刘新怀先生、孙小华先生、董向阳先生。
3.董事会薪酬与考核委员会：孙小华先生（召集人）、李建平先生、王伟立先生、赵平先生、董向阳先生。
4.董事会审计委员会：董向阳先生（召集人）、高炎康先生、李建平先生、赵平先生、孙小华先生。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.经全体董事一致同意，聘任高文铭先生为公司总经理，聘期与公司第八届董事会一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.经全体董事一致同意，聘任陈海波女士为公司副总经理兼董事会秘书，聘期与公司第八届董事会一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.经全体董事一致同意，聘任王伟立先生为公司副总经理，聘期与公司第八届董事会一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.经全体董事一致同意，聘任鲁亚波女士为公司财务总监，聘期与公司第八届董事会一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.经全体董事一致同意，聘任刘新怀先生为公司技术总监，聘期与公司第八届董事会一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案已经公司2026年董事会提名委员会第一次会议审核通过；财务总监聘任事宜已经公司2026年董事会审计委员会第二次会议审议通过。
（四）审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
经全体董事一致同意，聘任王启明先生为公司内部审计部负责人，聘期与公司第八届董事会一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案已经公司2026年董事会审计委员会第二次会议审议通过。
（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经全体董事一致同意，聘任马金霞女士为公司证券事务代表，聘期与公司第八届董事会一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表的公告》，公告编号：2026-009。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司
董事会
2026年3月6日
证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2026-008
浙江朗迪集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月5日
(二)股东会召开的地点：浙江朗迪集团股份有限公司10#楼会议室（浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本公司2026年第一次临时股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长高炎康先生主持，会议采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议全部议案采用累积投票方式，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书陈海波女士出席会议；其他高管全部列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
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2、关于选举第八届董事会独立董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会股东及代理人所持表决权的二分之一以上同意并通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：薛梅、杨雯
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会
2026年3月6日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2026-009
浙江朗迪集团股份有限公司关于董事会完成
换届选举并聘任高级管理人员、内部审计部
负责人及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月5日召开2026年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第八届董事会董事。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生第八届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、内部审计部负责人以及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第八届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：
非独立董事：高炎康先生（董事长）、高文铭先生（副董事长）、李建平先生、陈海波女士、王伟立先生、刘新怀先生。
独立董事：赵平先生、孙小华先生、董向阳先生。
公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。三名独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格均已经上海证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。公司第八届董事会任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
以上人员简历详见公司2026年2月6日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》，公告编号：2026-005。
（二）董事会专门委员会组成情况
第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会组成如下：
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其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会召集人董向阳先生为会计专业人士。董事会各专门委员会委员任期与公司第八届董事会一致。
二、公司聘任高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表的情况
（一）总经理：高文铭先生
（二）副总经理兼董事会秘书：陈海波女士
（三）副总经理：王伟立先生
（四）财务总监：鲁亚波女士
（五）技术总监：刘新怀先生
（六）内部审计部负责人：王启明先生
（七）证券事务代表：马金霞女士
上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规范及《公司章程》的相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况，未发现有违反《公司法》《公司章程》相关条款规定的情况，其任职资格已经公司2026年董事会提名委员会第一次会议审议通过。财务负责人、内部审计部负责人的聘任事宜已经公司2026年董事会审计委员会第二次会议审议通过。
以上人员聘期与公司第八届董事会一致。高文铭先生、陈海波女士、王伟立先生、刘新怀先生简历详见公司2026年2月6日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》，公告编号：2026-005。鲁亚波女士、王启明先生、马金霞女士简历详见附件。
董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
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三、董事离任情况
本次换届完成后，公司第七届董事会独立董事应可慧女士任期已满六年，不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，应可慧女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司及董事会对应可慧女士为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司
董事会
2026年3月6日
附简历：
鲁亚波女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任朗迪集团财务总监。历任宁波格林特财务人员、宁波朗迪财务部长、宁波朗迪财务副总、朗迪集团财务部副部长。
鲁亚波女士持有公司45.2万股股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律法规等规定要求的任职条件。
王启明先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称，持有资产评估师、税务师职业资格。现任朗迪集团内部审计部负责人。历任宁波朗迪模具主办会计、宁波格林特财务部长、朗迪集团主办会计。
王启明先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律法规等规定要求的任职条件。
马金霞女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证明》。现任朗迪集团证券事务代表。历任朗迪集团证券部证券助理。
马金霞女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律法规等规定要求的任职条件。
