航天晨光股份有限公司
七届五十次董事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2026一008
航天晨光股份有限公司
七届五十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届五十次董事会以通讯方式召开，公司于2026年3月2日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2026年3月6日12时。会议应参加董事8名，实参加董事8名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
因经营发展需要，公司本部已于近期搬迁至新的办公地址，根据相关规定，公司拟对注册地址进行变更，由“南京市江宁经济技术开发区天元中路188号”变更为“南京市江宁经济技术开发区将军大道199号”，并对《公司章程》相关条款进行同步修订。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（临2026-009）。
（二）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司相关事项需提交股东会审议批准，公司董事会现提请召开公司2026年第一次临时股东会。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（临2026-010）。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2026年3月7日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2026一010
航天晨光股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年3月25日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月25日 14点00分
召开地点：南京市江宁区将军大道199号一号楼一楼多媒体会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月25日至2026年3月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司七届五十次董事会审议通过，详见2026年3月7日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记及参会；委托他人出席会议的，代理人应持其本人身份证、委托人身份证和股东账户卡复印件、授权委托书（详见附件）办理登记及参会。
2、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证件、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记及参会。委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书（详见附件）办理登记及参会。
3、公司股东或代理人可直接到登记地点办理登记，也可通过信函或电子邮件等方式办理登记。信函封面或电子邮件标题应当注明“航天晨光股东大会登记资料”字样。
（二）登记时间
1、现场登记时间为2026年3月23日、24日上午9：00至下午5：00。
2、以信函、电子邮件等方式登记的，登记资料应于2026年3月25日中午12：00前送达。
（三）登记地点
地址：南京市江宁经济技术开发区将军大道199号
邮编：211106
电子邮件：htcgIRM@163.com
六、其他事项
（一）联系方式
联系人：公司发展计划部
电话：025-52826031
（二）出席现场会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
2026年3月7日
附件：授权委托书
授权委托书
航天晨光股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月25日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2026一009
航天晨光股份有限公司关于
变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年3月6 日召开七届五十次董事会，审议通过《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》等事项，具体情况公告如下：
一、变更注册地址情况
因经营发展需要，公司本部已于近期搬迁至新的办公地址，根据相关规定，公司拟对注册地址进行变更，由“南京市江宁经济技术开发区天元中路188号”变更为“南京市江宁经济技术开发区将军大道199号”。
二、修订《公司章程》情况
鉴于上述变动情况，根据相关法律法规规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：
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上述变更事项需获得股东会批准及市场监督管理部门备案，最终以市场监督管理部门核准为准。董事会将提请股东会授权公司或授权代表办理注册地址变更工商登记备案等具体事宜。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2026年3月7日
