安徽九华山旅游发展股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2026-001
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议通知于2026年3月1日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2026年3月6日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主持，审议通过并形成如下决议：
一、审议通过了《关于提名补选第九届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
根据《公司法》和《公司章程》等规定要求，经股东提名并由董事会提名委员会审查，董事会同意提名郑锐先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至本届董事会届满之日止（简历见附件）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
上述非独立董事候选人将报请公司2026年第一次临时股东会选举。
二、审议通过了《高级管理人员薪酬管理制度》（修订稿）
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
为建立健全高管人员考核激励约束机制，促进公司经营目标和重点工作任务的全面实现，根据《公司法》《上市公司治理准则》《池州市属企业负责人经营业绩考核办法》等制度规定，会议同意对《经理层成员薪酬管理办法》进行修订，制定《高级管理人员薪酬管理制度》，原《经理层成员薪酬管理办法》同时废止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
三、审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意于2026年3月24日在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2026年3月7日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-002）】
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2026年3月7日
附件：
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第九届董事会非独立董事候选人简历
郑锐先生，1982年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士。历任安徽省投资集团控股有限公司综合发展部、办公室高级主管，安徽省投资集团控股有限公司金融分公司资金运营部、风险管控部经理，安徽中安资本管理有限公司总经理助理兼综合发展部经理、风险合规部经理，安徽皖投资产管理有限公司党支部书记、副总经理。现任安徽皖投资产管理有限公司党支部书记、董事、总经理。
郑锐先生截至目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《证券法》《公司法》和中国证监会、上海证券交易所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2026-002
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年3月24日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月24日 14点00分
召开地点：安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发展股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月24日
至2026年3月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，详见公司于2026年3月7日刊登在上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持有委托人身份证原件及复印件、本人身份证原件及复印件、授权委托书（格式见附件1）。
2、出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；其代理人出席会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、法人股东授权委托书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）。
(二)出席现场会议的股东登记安排
1、登记地点：安徽省池州市青阳县五溪新区公司董秘办
2、登记时间：2026年3月23日8:30～17:00
3、股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明
4、参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件
5、异地股东可用传真或信函方式登记
六、其他事项
联系地址：安徽省池州市青阳县蓉城镇五溪新区，邮政编码：242813
联系人：董秘办
联系电话：0566-5578829
传真：0566-5578801
电子邮件：jhgf@jiuhuashan.cc
本次股东会不提供任何礼品，出席现场会议股东的食宿费、交通费、景区门票自理。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2026年3月7日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽九华山旅游发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月24日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
