东风汽车股份有限公司
2026年2月份产销数据快报
证券代码:600006 证券简称：东风股份 公告编号：2026--012
东风汽车股份有限公司
2026年2月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东风汽车股份有限公司2026年2月份产销数据如下：
单位：辆/台
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说明：
1、本表为产销数据快报，具体数据以定期报告数据为准；
2、东风康明斯发动机有限公司是本公司与康明斯（中国）投资有限公司分别持有50%股份的合资公司。
东风汽车股份有限公司董事会
2026 年 3月 7 日
证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2026-011
东风汽车股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年3月24日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月24日14点00分
召开地点：湖北省武汉经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月24日
至2026年3月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，请见公司于2026年3月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》的《第七届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2026--010）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
法人股东代表凭法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和本人身份证。自然人股东凭身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明（代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证）办理登记手续（授权委托书格式见附件1）。
授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。办理登记手续时，经公证的授权书或者其他授权文件应当和授权委托书一并提供。
公司股东可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过信函、邮件方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。如以信函方式登记，请在信函上注明“2026年第二次临时股东会”字样，并附有效联系方式。
登记时间：2026年3月19日9：00至11：30、13：00至17：00。
登记地点：湖北省武汉经济技术开发区创业路58号公司综合管理部。
六、其他事项
（一） 会议联系方式
联系人：公司综合管理部
联系电话：027-84287933、84287896
联系邮箱：dfac@dfac.com
（二）现场会议会期半天，与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
2026年3月7日
附件1：授权委托书
授权委托书
东风汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月24日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2026--010
东风汽车股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2026年3月6日以通讯表决的方式召开，会议通知于2026年2月27日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应当参加表决的董事9名，实际参加表决的董事8名，董事长张小帆先生因故不能亲自参加本次会议，书面委托董事樊启才先生参加会议并代行董事权利。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司2026年度投资计划的议案
公司2026年度投资计划：发包11,455万元，支付19,398万元。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
（二）关于更换公司第七届董事会提名委员会部分委员的议案
公司2026年第一次临时股东会审议通过了《关于变更公司部分董事的议案》，自2026年2月10日起，张俊先生不再担任公司董事职务。依据《东风汽车股份有限公司董事会提名委员会工作细则》，张俊先生卸任董事职务后，即自动卸任提名委员会委员职务。
现选举职工董事刘志军先生担任公司第七届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
（三）关于购买董监高责任险的议案
1、 同意购买董监高责任险
（1）投保人：东风汽车股份有限公司；
（2）被保险人：公司及控股子公司全体已离任、在任及未来将要任职的董（监）事、《公司章程》中规定的高级管理人员及其他相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）；
（3）责任限额：2亿元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）；
（4）保险费总额：不超过50万元/年（不含税），具体以保险公司最终报价审批数据为准，后续续保可根据市场价格协商调整；
（5）保险期限：从保单生效日起12个月，后续每年可续保或重新投保。
2、为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经营层在方案权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于：确定其他相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关的事宜。
因公司全体董事为被保险对象，属于利益相关方，对该议案回避表决，将该议案提交公司股东会审议。
本次董事会召开前，此项议案已经公司第七届董事会薪酬管理委员会2026年第二次会议审议，薪酬管理委员会全体委员对此项议案回避表决，直接提交公司董事会审议。
（四）关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案
同意公司于2026年3月24日召开2026年第二次临时股东会，将上述第三项《关于购买董监高责任险的议案》提交公司2026年第二次临时股东会审议：
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
详见公司《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2026--011)。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
2026年3月7日
