福建实达集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会
的通知
证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2026-008号
福建实达集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年3月27日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月27日 15点00分
召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋二层大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月27日
至2026年3月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第四十三次会议审议通过，内容详见公司于2026年3月12日刊登在中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人股东的营业执照复印件（须加盖公章）和本人身份证；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东的营业执照复印件（须加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证。
法人股东凭单位证明、法人代表委托书和出席人身份证；个人股东凭本人身份证；委托代理人凭本人身份证、授权委托书和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东会召开15分钟前在会议现场完成登记。
六、其他事项
现场出席会议的股东食宿及交通费自理。
公司地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋
邮政编码：350101
联系电话：（0591）83708108、83709680
传 真：（0591）83708128
联 系 人：戴晓燕、陈霞菲
七、备查文件
1、第十届董事会第四十三次会议。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2026年3月11日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
福建实达集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2026-007号
福建实达集团股份有限公司
第十届董事会第四十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2026年3月9日发出本次董事会会议通知，本次董事会会议于2026年3月11日（星期三）以通讯方式召开。
（三）本次董事会会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》：公司第十届董事会已于2025年3月27日任期届满，延期换届至今，现拟进行董事会换届选举。公司控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）来函推荐苏岳峰先生、朱向东先生、何桂东先生、曾庆勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。上述候选人简历附后。
上述候选人经公司第十届董事会提名委员会第十次会议审核，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的上市公司董事任职条件。
该议案还须提交公司股东会审议通过。
（二）会议以5票同意、1票弃权、0票反对审议通过了《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》：公司第十届董事会已于2025年3月27日任期届满，延期换届至今，现拟进行董事会换届选举。公司控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）来函推荐许萍女士、常晖先生、林庚先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。上述候选人简历附后。
上述候选人经公司第十届董事会提名委员会第十次会议审核，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的上市公司独立董事任职条件。
该议案还须提交公司股东会审议通过。
独立董事童建炫先生弃权的理由：根据《上市公司独立董事管理办法》第七条的规定，独立董事应当具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济工作经验。因此上市公司在独立董事人选的选择上，如果有三名独立董事名额，一般都会考虑法律、会计和经济专业各一个。实达股份自重组以来，如何推动经营业绩增长是头等大事，因此非常需要经济专业的独立董事参与董事会工作。现在公司推荐的三名人选，缺乏经济专业的独立董事，我认为是不利于公司的发展的。因此本人决定弃权。
（三）会议以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》：具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会的公告》。（公告编号：第2026-008号）。
三、备查文件
1、公司第十届董事会提名委员会第十次会议决议；
2、公司第十届董事会第四十三次会议决议。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2026年3月11日
附：
一、非独立董事候选人简历
1.苏岳峰先生，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任福建省宁德市司法局副局长、屏南县副县长，福建省晋华集成电路有限公司人资副总监，福建省电子信息集团法律事务部部长、办公室主任，福建省星云大数据应用服务有限公司党总支书记、副总经理，福建省大数据有限公司筹备领导小组办公室主任、福建省大数据集团有限公司总法律顾问，福建实达集团股份有限公司董事长；现任福建大数据产业投资控股有限公司董事长。
2.朱向东先生，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992年至2019年在部队任职。历任福州市软件园管理委员会副主任，福州软件园科技创新发展有限公司执行董事、总经理，福建省大数据集团有限公司筹备办主任，福建省政务网络建设运营有限公司董事，福建省电子政务建设运营有限公司董事长，福建大数据产业投资控股有限公司董事长，福建大数据产业园区运营管理有限公司董事长，福建省大数据集团平潭有限公司执行董事、总经理等职务，福建实达集团股份有限公司董事长。现任福建实达集团股份有限公司总裁。
3.何桂东先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。历任中国联通福建省分公司信息导航业务中心副总经理，中国联通宁德市分公司，副总经理、纪委书记，联通系统集成有限公司（及联通云数据有限公司）福建省分公司副总经理，中国联通福州分公司党委委员、联通（福建）产业互联网有限公司福州分公司总经理，福茶网科技发展有限公司总经理，福建省政务门户网站运营管理有限公司执行董事、总经理等职务。现任福建省大数据集团龙岩有限公司执行董事、总经理。
4.曾庆勇先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任中国电信股份有限公司福州分公司会计，福建发展高速公路股份有限公司会计师，福州地铁集团有限公司运营事业部分公司财务部经理，福州地铁集团有限公司财务部副部长（主持工作），福建实达集团股份有限公司财务资金部部长。现任福建省大数据集团有限公司审计监督部部长助理，福建省数字政务建设运营有限公司总经理助理，福建省大数据产业投资控股有限公司董事。
二、独立董事候选人简历
1.许萍女士，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任福州大学经济与管理学院副院长、会计系主任、副主任，2011年8月30日起至今任福州大学经济与管理学院会计系教授、硕士生导师。2022年3月28日起至今任公司独立董事，兼任福建华博教育科技股份有限公司董事，中闽能源股份有限公司、中国武夷实业股份有限公司董事会独立董事。
2.常晖先生，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任福建名仕律师事务所上海分所律师，现任福建君立律师事务所，合伙人律师。
3.林庚先生，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任福建省环保局干部，福建建达律师事务所律师，福建天泽广业律师事务所律师、合伙人、主任，国浩律师（福州）事务所合伙人、主任，现任北京大成（福州）律师事务所高级合伙人兼董事局董事，兼任福州仲裁委员会仲裁员、福州市律师协会战略发展委员会委员、福建省青年法律工作者协会常务副会长。
