贵州泰永长征技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2026-008
贵州泰永长征技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年3月13日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间为：2026年3月13日（星期五）。其中：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年3月13日9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股权登记日：2026年3月6日（星期五）。
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园A1栋16层公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长黄正乾先生。
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东234人，代表股份113,573,538股，占公司有表决权股份总数的50.8860%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份281,850股，占公司有表决权股份总数的0.1263%。通过网络投票的股东230人，代表股份113,291,688股，占公司有表决权股份总数的50.7597%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东232人，代表股份691,108股，占公司有表决权股份总数的0.3096%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份9,600股，占公司有表决权股份总数的0.0043%。通过网络投票的中小股东229人，代表股份681,508股，占公司有表决权股份总数的0.3053%。
3、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。广东信达律师事务所罗晓丹律师、陈玉洁律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决结果如下：
1.00 审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况： 同意113,449,038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8904%；反对67,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0593%；弃权57,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0503%。
中小股东总表决情况：同意566,608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.9854%；反对67,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7525%；弃权57,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2621%。
该项提案为特别决议提案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.00 审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况： 同意113,421,538股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8662%；反对67,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0590%；弃权85,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0748%。
中小股东总表决情况：同意539,108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.0063%；反对67,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6946%；弃权85,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2991%。
该项提案为特别决议提案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的罗晓丹律师、陈玉洁律师见证会议并出具法律意见书，意见如下：公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《贵州泰永长征技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于贵州泰永长征技术股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书。
特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司
董 事 会
2026年3月14日
