上海国际机场股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
2026-03-17
来源：上海证券报
证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2026-008
上海国际机场股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2026年3月11日以书面方式向全体董事发出召开本次会议的通知。
（三）公司于2026年3月16日采取“通讯表决”方式召开本次会议。
（四）公司全体董事进行了议案表决。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了如下决议：
关于投资建设上海浦东国际机场运行保障基地项目的议案
为提高浦东国际机场四期T3航站楼运行效率，满足浦东国际机场相关运行保障单位的办公及技术业务用房的需求，提升浦东国际机场保障服务功能，公司决定以自筹资金14.69亿元投资建设浦东国际机场运行保障基地项目，授权经营层向银行机构申请办理不超过11亿元的项目贷款业务。
该项目位于浦东国际机场四期南工作区，用地面积约8.87万平方米，总建筑面积约11.71万平方米，计划于2026年10月开工建设，2028年完工。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
2026年3月17日
