中广核核技术发展股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

■

中广核核技术发展股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开的第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于批准聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任胡小林先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审批通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

胡小林先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。胡小林先生的简历详见附件。

胡小林先生联系方式：

电话：0755-88619879

传真：0755-84434946-619331

电子信箱：huxiaolin@cgnpc.com.cn

联系地址：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2026年3月19日

附件：胡小林先生简历

胡小林，男，1983 年 11 月生，本科毕业于华中科技大学财务管理专业。2005 年 7 月加入中国广核集团，先后在中国广核集团公司财务与资产管理部、资本运营与产权管理部、中广核产业投资基金管理有限公司等单位任职；2022 年 2 月至2025年7月，历任中广核技财务与资产管理部副总经理、大连国际事业部常务副总经理、投资发展部总经理；现任中广核技证券与投资部总经理。

胡小林先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

■

中广核核技术发展股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”） 第十一届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年3月16日以电子邮件形式发出。

2.本次会议于2026年3月18日上午9:00在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：委托出席的董事1名，慕长坤因工作原因无法亲自出席会议，委托郑广平代为出席；以通讯表决方式出席会议的董事7名，分别为盛国福、牟文君、何飞、郑广平、黄晓延、康晓岳、王满），缺席会议的董事0人。

4.本次会议由公司董事长盛国福先生召集并主持。公司部分高管人员列席会议。

5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1.审议通过《关于批准聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意胡小林担任中广核核技术发展股份有限公司董事会秘书，任期自董事会审批通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

本议案已经第十一届董事会提名委员会2026年第一次会议事前审议通过。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

三、备查文件

1.第十一届董事会第二次会议决议；

2.第十一届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2026年3月19日