南京化纤股份有限公司
关于公司选举董事长的公告
证券代码： 600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2026-017
南京化纤股份有限公司
关于公司选举董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日以现场表决方式召开第十一届董事会第二十七次会议。
董事会审议通过了《关于选举董事长的议案》，同意选举汪爱清女士为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为汪爱清女士。公司将尽快办理企业信息变更登记事宜。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2026年3月19日
附件：个人简历
汪爱清，女，汉族，1964年10月出生，中共党员，大学本科，硕士学位，研究员级高级工程师，享受国家特殊津贴人才。历任南京工艺装备制造厂总工程师、副厂长，南京工艺装备制造有限公司副总经理、总经理、总工程师、董事长；现任南京工艺装备制造股份有限公司董事长、总工程师。
证券代码： 600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2026-016
南京化纤股份有限公司
第十一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会的通知及会议材料于2026年3月13日以电子文档方式送达。
（三）本次董事会于2026年3月18日在公司以现场表决方式召开。
（四）本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》；
会议选举汪爱清女士为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为汪爱清女士。公司将尽快办理企业信息变更登记事宜。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该项议案获得通过。
（二）审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》。
调整后，战略委员会构成如下：汪爱清（召集人）、邹克林、张军。
调整后的董事会战略委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。其他董事会专门委员会委员构成保持不变。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2026年3月19日
证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2026-015
南京化纤股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月18日
(二)股东会召开的地点：南京市江宁区滨江开发区飞鹰路79号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事长陈建军先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事谌聪明、钟书高因公务未能出席；
2、董事会秘书和部分高管出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于补选第十一届董事会非独立董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案获得通过；
2、议案1对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市兰台（南京）律师事务所
律师：郝成娟、彭博文
2、律师见证结论意见：
公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2026年3月19日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
