杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
关于独立董事连任期满离任、部分董事、
总经理变更暨补选董事
并调整董事会专门委员会委员的公告
证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2026-004
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
关于独立董事连任期满离任、部分董事、
总经理变更暨补选董事
并调整董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（简称“公司”）独立董事卢振洋先生、倪仲夫先生自2020年4月20日起担任公司独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此卢振洋先生、倪仲夫先生连任期即将满六年，期满后将不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务。
公司于近日收到杨晓先生的辞职报告，因个人原因，杨晓先生辞去公司董事、总经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。
公司于2026年3月19日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于独立董事连任期满离任暨补选第四届董事会独立董事的议案》《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于变更公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名选举余官定先生、王世喜先生为公司独立董事候选人，并在选举其为公司独立董事的议案获得公司股东会通过的前提下，调整公司董事会专门委员会委员，任期自卢振洋先生、倪仲夫先生连任期满之日起至公司第四届董事会届满之日止；同意选举水谷春林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止；同意聘任王金先生担任公司总经理，任期自公司第四届董事会第十四次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次调整后，王金先生不再担任常务副总经理的职务。《关于独立董事连任期满离任暨补选第四届董事会独立董事的议案》《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》尚需提交公司股东会审议。
一、离任情况
(一)离任的基本情况
■
(二)离任对公司的影响
卢振洋先生、倪仲夫先生自2020年4月20日起担任公司独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此卢振洋先生、倪仲夫先生连任期即将满六年，期满后将不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务。本次独立董事将在连任期满后离任，在新任独立董事经股东会审议通过的前提下，不会导致出现公司独立董事及董事会专门委员会成员低于法定人数的情形。卢振洋先生、倪仲夫先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。本次独立董事连任期满后离任不会对公司正常的生产经营产生影响。
公司于近日收到杨晓先生的辞职报告，因个人原因，杨晓先生辞去公司董事、总经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。杨晓先生离任未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自到达公司时生效，杨晓先生负责的相关工作已经完成交接，其离任不会对公司正常的生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，杨晓先生直接持有公司股份142,917股，辞职后杨晓先生将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规有关规定。
卢振洋先生、倪仲夫先生、杨晓先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对卢振洋先生、倪仲夫先生、杨晓先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
王金先生长期在公司任职，历任核心管理岗位，具备丰富的经营管理经验与产业认知。本次调整后王金先生将全面负责公司日常经营管理工作，有助于保障公司战略决策与经营执行的连贯性与高效性，进一步完善公司治理结构，为公司持续稳健发展注入新的动力。
二、补选情况
(一)补选独立董事
公司于2026年3月19日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于独立董事连任期满离任暨补选第四届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名，提名委员会审查通过，董事会同意提名选举余官定先生、王世喜先生（简历详见本公告附件）为公司独立董事候选人并在选举其为公司独立董事的议案获得股东会通过的前提下，同时担任相应董事会专门委员会委员职务，任期自卢振洋先生、倪仲夫先生连任期满之日起至公司第四届董事会届满之日止。余官定先生、王世喜先生未持有公司股票，具备担任独立董事所应具有的独立性，拥有履行独立董事职责所应具备的能力，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等关于独立董事任职资格和条件的相关规定。《关于独立董事连任期满离任暨补选第四届董事会独立董事的议案》尚需提交公司股东会审议。
(二)补选非独立董事
公司于2026年3月19日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。经公司股东凯尔达集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意选举水谷春林先生（简历详见本公告附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。水谷春林先生具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司董事的情形。《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》尚需提交公司股东会审议。
(三)聘任总经理
公司于2026年3月19日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》。董事会同意聘任王金先生（简历详见本公告附件）担任公司总经理，任期自公司第四届董事会第十四次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次变更后，王金先生不再担任公司常务副总经理。王金先生具备担任公司董事、高级管理人员的任职资格和能力，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
本次总经理变更后，公司实际控制人之一王金先生担任公司副董事长、总经理的职务，有利于统一战略与执行、压实忠实勤勉责任。公司已在《公司章程》第四十三条中明确实际控制人应当遵守的相关规定，包括但不限于保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权；通过《规范与关联方资金往来的管理制度》杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生。因此，实际控制人之一王金先生同时担任公司总经理的安排具有合理性，能够保证上市公司独立性。
三、董事会专门委员会委员调整情况
公司于2026年3月19日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意在选举余官定先生、王世喜先生为公司独立董事的议案获得股东会通过的前提下，选举余官定先生为公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员；选举王世喜先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员，任期自卢振洋先生、倪仲夫先生连任期满之日起至公司第四届董事会届满之日止。
本次调整前后，公司董事会专门委员会成员情况如下：
调整前各专门委员会构成情况：
1、战略委员会：侯润石（主任委员）、卢振洋、王仕凯；
2、提名委员会：卢振洋（主任委员）、江乾坤、侯润石；
3、审计委员会：江乾坤（主任委员、召集人）、倪仲夫、王仕凯；
4、薪酬与考核委员会：倪仲夫（主任委员）、江乾坤、侯润石。
调整后各专门委员会构成情况：
1、战略委员会：侯润石（主任委员）、余官定、王仕凯；
2、提名委员会：余官定（主任委员）、江乾坤、侯润石；
3、审计委员会：江乾坤（主任委员、召集人）、王世喜、王仕凯；
4、薪酬与考核委员会：王世喜（主任委员）、江乾坤、侯润石。
特此公告。
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会
2026年3月20日
附件
余官定先生个人简历
余官定，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授职称。2006年7月至2008年8月任职于浙江大学博士后；2008年9月至今任职于浙江大学信息与电子工程学院。现任浙江大学信息与电子工程学院教授。
截至本公告披露日，余官定先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。
王世喜先生个人简历
王世喜，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级职称。2002年7月至2003年3月任职于北京隆安（上海）律师事务所律师；2003年4月至2004年12月任职于上海市鲤庭律师事务所合伙人律师；2005年1月至2013年11月任职于上海中夏律师事务所高级合伙人律师；2013年12月至2018年5月任职于上海融力律师事务所执行主任、主任；2018年5月至2026年3月任职于上海融力天闻律师事务所主任、监委会主任。现任上海融力天闻律师事务所监委会主任。
截至本公告披露日，王世喜先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。
水谷春林先生个人简历
水谷春林，男，1963年生，日本国籍，本科学历。2012年2月至2026年2月任安川通商（上海）实业有限公司董事兼总经理；2017年7月至2026年2月任广东天机机器人有限公司副董事长；2019年4月至2026年2月任上海广川科技有限公司副董事长。2021年3月至2026年2月任日本株式会社安川电机执行役员。
截至本公告披露日，水谷春林先生未持有公司股票，除曾在公司持股5%以上股东安川电机（中国）有限公司及公司董事足立恭雄的关联公司任职外，与公司控股股东、实际控制人，公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。
王金先生个人简历
王金，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年入职杭州凯尔达电焊机有限公司；2010年至2014年历任杭州凯尔达电焊机有限公司销售部销售主管、销售总监、销售部副总经理；2014年至2017年任杭州凯尔达电焊机有限公司董事长兼总经理；2017年至今任杭州凯尔达电焊机有限公司执行董事、总经理；2018年9月至今任公司董事；2023年9月至今任公司副董事长。2025年9月至今任公司常务副总经理；2025年12月至今任杭州凯维力传感科技有限公司董事；2026年2月至今任杭州凯拓智界科技有限公司法定代表人、董事。
截至本公告披露日，王金先生通过凯尔达集团有限公司间接持有公司股份总数的4.66%；另王金先生作为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象，已获授公司第二类限制性股票300,000股，占公司股份总数的0.27%，其中107,187股限制性股票已归属并直接持有，占公司股份总数的0.10%。王金先生是公司实际控制人之一，与公司实际控制人之一、董事王仕凯先生为父子关系；与公司实际控制人之一、副总经理王健先生为堂兄弟关系；与公司实际控制人的一致行动人之一叶碎蕊女士为母子关系；与公司实际控制人的一致行动人之一王瑶瑶女士为堂兄妹关系。除上述情形外，王金先生与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。
证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2026-003
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年3月19日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年3月16日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司全体高级管理人员列席会议，会议由董事长侯润石先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议表决情况
1、审议通过了《关于独立董事连任期满离任暨补选第四届董事会独立董事的议案》
公司独立董事卢振洋先生、倪仲夫先生连任期即将满六年，期满后将不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名选举余官定先生、王世喜先生为公司独立董事候选人，任期自卢振洋先生、倪仲夫先生连任期满之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2026年3月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事连任期满离任、部分董事、总经理变更暨补选董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-004）。
分项表决结果：
1.1、审议通过了《关于选举余官定先生为第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
1.2、审议通过了《关于选举王世喜先生为第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司2026年第一次提名委员会会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
杨晓先生因个人原因辞去公司董事、总经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司股东凯尔达集团有限公司提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意选举水谷春林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2026年3月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事连任期满离任、部分董事、总经理变更暨补选董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-004）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司2026年第一次提名委员会会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会修订了《对外投资管理制度》，具体内容详见公司于2026年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过了《关于变更公司总经理的议案》
杨晓先生因个人原因辞去公司董事、总经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任王金先生为公司总经理，任期自公司第四届董事会第十四次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同时王金先生不再担任常务副总经理的职务。具体内容详见公司于2026年3月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事连任期满离任、部分董事、总经理变更暨补选董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-004）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司2026年第一次提名委员会会议审议通过。
5、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
董事会同意在选举余官定先生、王世喜先生为公司独立董事的议案获得股东会通过的前提下，选举余官定先生为公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员；选举王世喜先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员，任期自卢振洋先生、倪仲夫先生连任期满之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2026年3月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事连任期满离任、部分董事、总经理变更暨补选董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-004）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司2026年第一次提名委员会会议审议通过。
6、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
董事会同意公司于2026年4月8日15：00在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司于2026年3月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
董事会
2026年3月20日
证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2026-005
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年4月8日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年4月8日 15点00分
召开地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月8日
至2026年4月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2026年3月19日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
2026年4月3日上午09：00-11：30、下午13：30-17：00
（二）登记地点
浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室
（三）登记方式
股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。
拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在2026年4月3日下午17：00前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
参会手续文件要求如下：
1.自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
2.自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
3.法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
4.法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人有效身份证复印件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
5.融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
六、其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
联系人：陈显芽
联系电话：0571-83789560
电子邮箱：sec@kaierda.cn
公司地址：浙江省杭州市萧山区长鸣路778号
特此公告。
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会
2026年3月20日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月8日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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