深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B 公告编号：2026-011

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,011,660,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司专注于住宅地产开发，在售项目主要分布在深圳和汕头两地，分别为深圳地区的深房翠林苑和汕头地区的天悦湾。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见公司2025年年度报告全文。

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B 公告编号：2026-012

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

2025年度利润分配方案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

2026年3月18日，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十八次会议，以“同意9票、反对0票、弃权0票”审议通过2025年度利润分配方案，详见同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》。《2025年度利润分配方案》需提请公司2025年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）分配基准：2025年度。

（二）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司母公司2025年年初未分配利润1,237,671,562.02元，2025年度实现净利润-139,560,347.09元，可供分配利润1,098,111,214.93元。2025年12月31日，公司总股本为1,011,660,000股。

（三）根据《公司章程》的相关规定，考虑公司实际情况及未来发展，公司2025年度的利润分配预案为：以2025年12月31日总股本1,011,660,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税)，送红股0股，不以公积金转增股本。

（四）本次利润分配预计现金分红总额35,408,100.00元，占当年合并归属母公司净利润99,956,003.75元的35.42%，剩余未分配利润1,062,703,114.93元留存至下一会计期间。

（五）本次利润分配方案公告后至实施前，如公司股本总额发生变化，公司拟按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）近三年年度现金分红指标

■

其他说明：公司不存在可能触及其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配方案综合考虑了公司当前经营情况、未来发展规划与股东回报等因素，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策。本次利润分配方案的实施不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

公司第八届董事会第二十八次会议决议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年3月20日

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B 公告编号：2026-009

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议于2026年3月18日以现场与通讯相结合方式在深房广场48楼A会议室召开，本次会议通知及材料已于2026年3月12日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。公司董事长陈明先生主持会议，高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年年度报告》及摘要

本议案需提请公司2025年度股东会审议。在提交董事会审议前，2025年度财务会计报告及2025年年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过，2025年年度报告中董事和高级管理人员的年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

年度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，年度报告摘要同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

本议案需提请公司2025年度股东会审议。《2025年度董事会工作报告》同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《独立董事2025年度述职报告》

独立董事将在公司2025年度股东会上进行述职，述职报告同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《2025年内部控制自我评价报告》

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。《2025年内部控制自我评价报告》同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《2025年度财务决算报告及利润分配预案》

《2025年度利润分配方案》需提请公司2025年度股东会审议。《2025年度利润分配方案公告》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《关于2025年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。《关于2025年度计提信用减值及资产减值准备的公告》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过《关于预计2026年日常关联交易的议案》

本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。公司董事会在审议本议案时，关联董事彭兴庭先生已回避表决，8名非关联董事参与了表决。《2026年度日常关联交易预计公告》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》

《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

决定以现场投票及网络投票相结合的方式召开2025年度股东会，并授权公司董事会秘书办理股东会召开的具体事宜。股东会召开的时间、地点将另行通知。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、董事会会议通报事项

（一）本次会议听取了独立董事关于独立性的自查报告，公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估后出具的专项意见同日在巨潮资讯网上披露。

（二）本次会议听取了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》和《对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》，具体内容同日在巨潮资讯网上披露。

（三）本次会议听取了《2025年度内部审计工作报告》和《2025年投资后评价年度工作报告》。

四、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十八次会议决议。

（二）公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

（三）公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

（四）公司独立董事2026年第一次专门会议决议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年3月20日

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B 公告编号：2026-014

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2026年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司日常生产经营需要，预计2026年度与控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）及其下属企业日常关联交易总金额为1,826.98万元，上年同类日常关联交易实际发生总金额为1,272.42万元。

2026年3月18日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，以“同意8票、反对0票、弃权0票”的表决结果审议通过《关于预计2026年日常关联交易的议案》。董事会在审议本议案时，关联董事彭兴庭先生回避表决，8名非关联董事参与了表决。本议案提交董事会审议前已经独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

■

（二）关联方最近一期财务数据

截至2025年12月31日，国任财产保险股份有限公司总资产2,284,246.29万元、净资产339,403.63万元、主营业务收入1,214,503.41万元、净利润6,840万元（以上财务数据未经审计）。

截至2025年12月31日，深圳市物业管理有限公司总资产13,392.1万元、净资产4,393.52万元、主营业务收入16,342.25万元、净利润269.31万元（以上财务数据未经审计）。

截至2025年12月31日，深圳市深房物业清洁有限公司总资产382.36万元、净资产-128.34万元、主营业务收入1,875.62万元、净利润1.04万元（以上财务数据未经审计）。

（三）履约能力分析

在前期同类关联交易中，上述关联方均按约定履行相关承诺，未出现违约情形，且目前均依法存续，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价原则和依据

公司与关联方交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方根据生产经营的实际需求，在双方平等协商的基础上及时签署具体合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易满足了公司日常经营管理的需要。交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。公司主要业务未因上述关联交易而对关联方形成依赖，公司的独立性未受影响。

五、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十八次会议决议。

（二）公司独立董事2026年第一次专门会议决议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年3月20日

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B 公告编号：2026-013

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

关于2025年度计提信用减值

及资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提信用减值及资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》规定，为真实反映公司财务状况及经营成果，公司对截至2025年12月31日的相关资产进行了减值迹象梳理和分析，进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。

2025年公司信用减值及资产减值准备合并层面合计计提13,651万元。具体情况说明如下。

单位：万元

■

二、计提信用减值及资产减值准备的确认标准及计提方法

（一）长期股权投资减值准备

在资产负债表日，按照长期股权投资可收回金额低于其账面价值的差额计提长期股权投资准备。

（二）信用减值准备

1.按照组合计提：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2.按单项计提：对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

三、本次计提信用减值及资产减值准备对公司的影响

公司本次计提各类减值合计13,651万元，减少公司2025年度利润总额13,651万元，减少归属于上市公司普通股股东净利润13,651万元，相应减少2025年度末归属于上市公司普通股股东权益13,651万元。

四、本次计提信用减值及资产减值准备的审批程序

2026年3月12日，公司董事会审计委员会召开2026年第三次会议，审议通过《关于2025年度计提信用减值及资产减值准备的议案》。公司董事会审计委员会认为：公司2025年度计提信用减值及资产减值准备遵循并符合企业会计准则和公司相关制度的规定，计提信用减值及资产减值准备的依据充分，符合公司的经营现状。公司本次计提信用减值及资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具合理性。公司董事会审计委员会同意将相关议案提交董事会审议。

2026年3月18日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于2025年度计提信用减值及资产减值准备的议案》。公司董事会认为：公司2025年度计提信用减值及资产减值准备遵循并符合企业会计准则和公司相关制度的规定，计提信用减值及资产减值准备的依据充分，符合公司的经营现状。

五、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十八次会议决议。

（二）公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年3月20日