江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600981证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2026-012
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十一届董事会第二次会议。会议于2026年3月19日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨承明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
一、会议审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于天津歌斐基业股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金延期的议案》
董事会同意子公司江苏苏豪中锦发展有限公司投资的天津歌斐基业股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金延期三年，延长期内不收取管理费。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）基金延期的议案》
董事会同意子公司江苏苏豪中锦发展有限公司投资的深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）基金延期两年，延长期内不收取管理费。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于南海成长创赢（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金延期及工商变更的议案》
董事会同意子公司江苏苏豪中锦发展有限公司、苏豪鼎创股份有限公司投资的南海成长创赢（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金经营期限延长五年，合伙期限变更为无固定期限,延长期内不收取管理费。公司董事会授权经营层办理相关基金延期及工商变更登记手续。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金延期及工商变更的议案》
董事会同意子公司苏豪鼎创股份有限公司的子公司南京鸿信房地产开发有限公司投资的南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金经营期限延长五年，合伙期限变更为无固定期限,延长期内不收取管理费。公司董事会授权经营层办理相关基金延期及工商变更登记手续。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
以上议案一至四具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司子公司投资基金延期的公告》（公告编号：2026-010）。
（五）审议通过《关于放弃紫金财产保险股份有限公司股权优先受让权的议案》
董事会同意公司放弃本次对紫金财产保险股份有限公司股权优先受让权。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于放弃参股公司股权优先受让权的公告》（公告编号：2026-011）。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于废止公司〈资产管理办法〉的议案》
董事会同意废止《资产管理办法》，相关内容并入新修订的《财务管理制度》。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十日
证券代码：600981 证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2026-010
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司
关于公司子公司投资基金延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司投资的股权基金存续期即将到期，公司于2026年3月19日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于天津歌斐基业股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金延期的议案》、《关于深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）基金延期的议案》、《关于南海成长创赢（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金延期及工商变更的议案》及《关于南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金延期及工商变更的议案》。公司董事会授权经营层办理相关手续。具体情况公告如下：
一、天津歌斐基业股权投资基金合伙企业
（一）情况概述
公司子公司江苏苏豪中锦发展有限公司（以下简称“苏豪中锦”）于2010年投资了天津歌斐基业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“歌斐基业”）。根据合伙协议约定，歌斐基业经营期限于2025年11月29日到期。苏豪中锦实缴1,000万元，认实缴比例均为1.9552%。
（二）基金基本情况
名称：天津歌斐基业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
认缴规模：50,120万元
成立时间：2010年12月16日
中国证券投资基金业协会备案编码：SD6318
合伙期限到期日：2033年12月15日
经营期限到期日：2025年11月29日
经营期限：共15年，3年投资期，4年退出期，8年延长期
基金所处阶段：延长期
执行事务合伙人/管理人：天津歌斐企业管理有限公司
经营场所：天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号103室
截至本公告披露日，歌斐基业基金合伙人及出资情况如下：
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（三）基金运营情况
截至2026年2月末，歌斐基业已累计投资10个子基金，累计投资额47,982万元，现已从2个子基金退出。基金累计分配金额为78,872.37万元。截至本公告披露日，苏豪中锦累计收到歌斐基业分配款为1,557万元。
（四）基金延期情况
根据歌斐基业合伙协议约定，本有限合伙企业经营期限至2025年11月29日。因歌斐基业所投项目尚未全部退出，为使基金正常存续，拟将歌斐基业的经营期限延长三年，延长期内不收取管理费。
二、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）
（一）情况概述
公司子公司苏豪中锦于2011年投资了深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创瑞”）。根据合伙协议约定，达晨创瑞经营期限于2026年4月19日到期。苏豪中锦实缴2,000万元，认实缴比例均为1.9940%。
（二）基金基本情况
名称：深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)
认缴规模：100,303万元
成立时间：2011年4月19日
中国证券投资基金业协会备案编码：SD2350
合伙期限：无固定期限
经营期限到期日：2026年4月19日
经营期限：共15年，3年投资期，3年退出期，9年延长期
基金所处阶段：延长期
执行事务合伙人/管理人：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司
经营场所：深圳市福田区深南大道深铁置业大厦三十七层、三十八层
截至本公告披露日，达晨创瑞的合伙人及出资情况如下：
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（三）基金运营情况
截至2026年2月末，达晨创瑞已累计投资68个项目，累计投资额94,459万元，已累计回款177,985万元。基金现有36个项目完全退出，17个项目正在退出，15个项目在管。截至本公告披露日，苏豪中锦累计收到达晨创瑞分配款为3,086万元。
（四）基金延期情况
根据达晨创瑞合伙协议约定，本有限合伙企业经营期限至2026年4月19日。因达晨创瑞尚有股票未减持完毕，另有项目计划上市。综合考虑股票减持、上市申报所需的时间，为使基金所投项目有序、顺利退出，拟将达晨创瑞的经营期限延长两年，延长期内不收取管理费。
三、南海成长创赢（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（一）情况概述
公司子公司苏豪中锦与子公司苏豪鼎创股份有限公司（以下简称“苏豪鼎创”）于2011年投资了南海成长创赢（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“南海成长创赢”）。根据合伙协议约定，南海成长创赢经营期限至2026年4月19日。苏豪中锦实缴5,000万元，认实缴比例均为5.6818%。苏豪鼎创实缴3,300万元，认实缴比例均为3.75%。
（二）基金基本情况
名称：南海成长创赢（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
认缴规模：88,000万元
成立时间：2011年4月20日
合伙期限：2026年4月19日
经营期限到期日：2026年4月19日
经营期限：共15年，3年投资期，4年退出期，8年延长期
基金所处阶段：延长期
执行事务合伙人/管理人：深圳同创伟业资产管理股份有限公司
经营场所：天津自贸试验区(空港经济区)西二道82号丽港大厦裙房二层
截至本公告披露日，南海成长创赢的合伙人及其出资明细如下：
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（三）基金运营情况
截至2026年2月末，南海成长创赢共投资1个子基金，即南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“南海成长精选”），投资额为88,000万元。南海成长精选总认缴规模为24.8亿元，累计投资额22.49亿元，已累计回款32.68亿元。截至本公告披露日，苏豪中锦对南海成长创赢的投资累计收到分配款6,278.60万元，苏豪鼎创对南海成长创赢的投资累计收到分配款4,136.13万元。
（四）基金延期情况
根据南海成长创赢合伙协议约定，南海成长创赢经营期限至2026年4月19日。因南海成长精选尚有未退出项目，为保障剩余项目顺利退出，拟将南海成长创赢的经营期限延长五年，合伙期限变更为无固定期限,延长期内不收取管理费。
四、南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（一）情况概述
公司子公司苏豪鼎创的子公司南京鸿信房地产开发有限公司（以下简称“鸿信地产”）于2011年投资了南海成长精选。根据合伙协议约定，南海成长精选经营期限至2026年4月12日。鸿信地产实缴2,000万元，认实缴比例均为0.81%。
（二）基金基本情况
名称：南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
认缴规模：24.8亿元
成立时间：2011年4月13日
合伙期限：2026年4月12日
经营期限到期日：2026年4月12日
经营期限：共15年，3年投资期，4年退出期，8年延长期。
基金所处阶段：延长期
执行事务合伙人/管理人：深圳同创伟业资产管理股份有限公司
经营场所：天津自贸试验区(空港经济区)西二道82号丽港大厦裙房二层
截至本公告披露日，南海成长精选的合伙人及其出资明细如下：
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（三）基金运营情况
截至2026年2月末，南海成长精选累计投资额22.49亿元，已累计回款32.68亿元。南海成长精选共投资56个项目，现有27个项目完全退出，剩余29个项目未完全退出。截至本公告披露日，鸿信地产累计收到分配款2,511.95万元。
（四）基金延期情况
根据南海成长精选合伙协议约定，合伙企业经营期限与基金存续期限于2026年4月12日到期。因南海成长精选尚有未退出项目，为保障剩余项目顺利退出，拟将南海成长精选的经营期限延长五年，合伙期限变更为无固定期限,延长期内不收取管理费。
五、对公司的影响
本次公司子公司投资基金延长存续期事项符合基金的实际投资情况，有利于保障基金的良好稳定运作，以上基金未退出的项目中，尚有股票未减持完毕、在管项目正在筹备上市，延期可以保障基金正常存续，争取获取被投资项目的投资收益最大化。若基金因期限限制而被迫提前清算，可能无法充分实现项目的潜在价值，导致公司投资收益受损。
本次基金延期不涉及各合伙人其他权利义务变化，公司及子公司不需投入新的资金，对公司及子公司经营不会产生重大影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交公司股东会审议，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
延期事项尚需经基金合伙人会议表决通过，存在不确定性。公司将密切关注基金进展情况，如有披露事项将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会
二○二六年三月二十日
证券代码：600981 证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2026-011
关于放弃参股公司股权优先受让权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股紫金财产保险股份有限公司（以下简称“紫金财险”），紫金财险的股东南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司（以下简称“河西集团”）拟将其持有的紫金财险5.47%股权无偿划转至其全资子公司南京河西投资资产管理有限公司（以下简称“河西投资”）。公司董事会同意公司放弃股权优先受让权，同意授权经营层按照有关规定办理相关事宜。
● 本次交易不构成关联交易
● 本次交易不构成重大资产重组
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次放弃紫金财险股权优先受让权，不影响公司在参股公司的持股比例和投资权益，不会对公司日常经营和财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
紫金财险为公司的参股公司，截至本公告日，公司持有其1.67%股权。近日公司获悉，紫金财险的股东河西集团拟将其持有的紫金财险5.47%股权无偿划转至其全资子公司河西投资。公司拟放弃股权优先受让权。上述股权划转完成后，公司对紫金财险的持股比例和投资权益不受影响，紫金财险仍为公司的参股公司。
2、本次交易的交易要素
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（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2026年3月19日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于放弃紫金财产保险股份有限公司股权优先受让权的议案》，表决结果7票同意、0票反对、0票弃权。董事会同意公司放弃本次对紫金财产保险股份有限公司股权优先受让权。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次放弃优先受让权不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易无需提交公司股东会审议。
二、交易对方情况介绍
（一）转让方基本情况
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（二）受让方基本情况
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三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1.交易标的基本情况
交易标的为河西集团持有的紫金财险5.47%股权。
2.交易标的的权属情况
交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3.交易标的具体信息
（1）基本信息
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（2）股权结构
本次交易前股权结构：
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本次交易后股权结构：
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（3）其他信息
截至目前，公司暂未获得紫金财险其他股东是否放弃优先受让权的书面声明。紫金财险不属于失信被执行人。
（二）交易标的主要财务信息
单位：万元
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四、交易标的评估、定价情况
河西集团拟将其所持有的紫金财险5.47%股权转让给其全资子公司河西投资，属于国资体系内的股权无偿划转，划入方无需支付任何对价。
五、交易对上市公司的影响
公司本次放弃紫金财险股权优先受让权，不影响公司在参股公司的持股比例和投资权益，不会对公司日常经营和财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十日
