中信银行股份有限公司董事会会议决议公告
证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2026-007
中信银行股份有限公司董事会会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信银行股份有限公司（以下简称本行）于2026年3月6日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2026年3月19日以书面传签形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规定。根据表决结果，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《中信银行股份有限公司2025年度内部资本充足评估报告》
表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票
二、审议通过《中信银行2025年流动性风险管理报告》
表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票
三、审议通过《中信银行2025年度操作风险管理报告》
表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票
四、审议通过《中信银行2025年度银行账簿利率风险管理报告》
表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票
五、审议通过《中信银行集团2025年度并表管理执行情况报告》
表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票
六、审议通过《中信银行股份有限公司2025年度主要股东和大股东股权管理情况报告》
表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票
董事会同意将该议案中有关大股东股权管理的内容向本行股东会报告。
七、审议通过《中信银行2025年度案件风险防控和从业人员行为管理自评估报告》
表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票
八、审议通过《2025年度消费者权益保护工作总结及2026年度工作计划》
表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票
九、审议通过《关于中信银行总行2026年IT外包技术服务投入方案的议案》
表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
2026年3月19日
