上海数据港股份有限公司
关于解聘独立董事及补选董事会独立董事的公告

证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2026-006号

债券代码：243482 债券简称：25数港K1

上海数据港股份有限公司

关于解聘独立董事及补选董事会独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步加强公司治理，确保独立董事有足够的时间和精力履行其职责，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关规定，经审慎考虑，上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议召开股东会解聘梅向荣独立董事职务及其专门委员会委员等相关职务，其离任后不在公司及控股子公司担任任何职务。具体情况如下：

一、独立董事解聘情况

(一)提前离任的基本情况

■

(二)离任对公司的影响

鉴于梅向荣先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指引》等相关规定，其离任将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作，保证公司治理结构完整，并及时履行信息披露义务。

二、补选独立董事的情况

公司于2026年3月19日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于解聘独立董事并提名公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名丁绍宽先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已对丁绍宽先生进行任职资格审查，认为其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对独立董事任职资格的要求，不存在《公司法》所列举不得担任董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未被解除的情形，未受过中国证监会及证券交易所的惩戒。其任职资格符合《公司法》和《上海数据港股份有限公司章程》的有关规定，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定所要求的独立性，具备担任上市公司独立董事的任职条件和资格。

丁绍宽先生已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，其作为公司独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核，有关议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2026年3月21日

证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2026-005号

债券代码：243482 债券简称：25数港K1

上海数据港股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”或“数据港”）第四届董事会第九次会议于2026年3月14日以电子邮件方式发出会议通知，并于2026年3月19日采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事9名，实到8名，独立董事梅向荣先生因个人原因未出席本次会议。会议由董事长孙中峰先生召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

会议审议并通过了以下事项：

一、《关于解聘独立董事并提名公司第四届董事会独立董事的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

为进一步加强公司治理，确保独立董事有足够的时间和精力履行其职责，经审慎考虑，公司董事会提议召开股东会解聘梅向荣独立董事职务，并免除其担任的董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务。其离任后不在公司及控股子公司担任任何职务。鉴于梅向荣先生离任后公司独立董事占董事会成员的比例将低于三分之一，其离任将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。公司董事会提名丁绍宽先生为第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

具体内容详见公司于2026年3月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于解聘独立董事及补选董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-006号）。

上述候选人已经董事会提名委员会任职资格审查并提出建议，本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二、《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

具体内容详见公司于2026年3月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007号）。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2026年3月21日

附：

上海数据港股份有限公司

第四届董事会独立董事候选人简历

丁绍宽，男，中国国籍，1969年出生，博士研究生学历。历任华东政法大学律师学院院长兼继续教育学院院长、上海星瀚律师事务所执行主任。现任法德东恒律师事务所全国董事局主席权益合伙人、上海办公室主任。

以上独立董事候选人与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定中不得担任公司独立董事的情形，未持有公司股票。

证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2026-007号

债券代码：243482 债券简称：25数港K1

上海数据港股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月9日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月9日 14点00分

召开地点：上海市静安区江场三路238号一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月9日

至2026年4月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案请见2026年3月21日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报及证券日报披露的《上海数据港股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》等相关文件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合出席条件的全体股东应于2026年4月9日下午13:30-14:00，携本人身份证。受他人委托参加股东会的，应携带委托人授权委托书、受托人身份证前往会议地点办理参会登记签到手续。

为保证会议正常进行，会议当天14:00以后不再接受股东登记。

六、其他事项

(一)联系地址及联系人

公司联系地址：上海市静安区江场路1401弄14号18楼

联系电话：021-31762186 传真：021-66316293

联系人：赵叶亮

(二)会议费用

参会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

根据有关规定，本次股东会不向参加股东会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2026年3月21日

附件1：授权委托书

●

附件1：授权委托书

授权委托书

上海数据港股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。