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（十三）董事会对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，被授权公司管理层有权对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

4、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；

5、在回购期限内，根据实际情况决定本次回购的时间、价格和数量等，具体实施回购方案，以及在回购期限内，当回购股份金额达到最低限额，公司管理层可自行决定终止本回购方案；

6、决定聘请相关中介机构（如需要）；

7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购方案的不确定性风险

1、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；

2、本次回购可能存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因或公司董事会决定终止本次回购方案等而无法实施的风险；

3、本次回购股份可能存在因公司员工持股计划或股权激励未能经公司董事会或股东会等决策机构审议通过，员工持股计划或股权激励对象放弃认购，在回购专户中已回购的股份持有期限届满未能过户至员工持股计划或股权激励对象等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险，进而存在已回购未授出股份被注销的风险。

四、其他事项说明

（一）回购专用证券账户的开立情况

根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，专用证券账户情况如下：

持有人名称：紫金矿业集团股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：B884520988（该账户仅用于回购公司股份）

（二）后续信息披露安排

公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购，并将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十一日

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2026-020

紫金矿业集团股份有限公司

关于子公司开展期货及衍生品交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的：为充分发挥紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）金融板块与主业的协同作用，降低公司跨境投资及产业链投资涉及的市场波动风险，在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司拟授权金融板块的下属企业使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品交易业务，获取一定投资收益，提高资金使用效率，为公司及股东创造更大的利益。

● 审批程序：公司第九届董事会第二次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：公司子公司开展期货和衍生品交易业务始终以降低价格、汇率、利率等波动风险为目标，将风险控制放在首位，同时获取一定投资收益，但业务开展过程中依然会存在市场风险、操作风险、资金风险、内部控制风险、技术风险等其他风险因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为充分发挥公司金融板块与主业的协同作用，降低公司跨境投资及产业链投资涉及的市场波动风险，在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司拟授权金融板块的下属企业使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品交易业务，获取一定投资收益，提高资金使用效率，为公司及股东创造更大的利益。

（二）交易金额

公司授权金融板块的下属企业使用不超过人民币3亿元和不超过1亿美元或等值外币的交易保证金、权利金等进行其他期货和衍生品业务，对应亏损限额最高为人民币5,000万元和500万美元或等值外币。投资范围包括：挂钩境内外股票、大宗商品、外汇、固定收益等大类资产的期货、期权、场外等衍生产品。在上述额度内资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

1、交易场所：

场内交易场所：根据实际业务需求，公司拟通过上海证券交易所、深圳证券交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所、上海黄金交易所、广州期货交易所等合法境内外交易场所进行场内期货和衍生品交易业务。

场外交易对手方：公司拟通过经监管机构批准、具有衍生品交易业务经营资质的证券公司、商业银行等金融机构（非关联方机构）进行场外期货和衍生品交易业务。

因公司在海外有自产黄金、铜等矿产品，为了规避价格波动产生的风险，公司部分期货和衍生品业务拟在境外开展。公司开展境外期货和衍生品业务，均通过欧美等发达地区交易所、大型商业银行和投资银行等专业金融机构，政治、信用等风险基本可控。

2、交易品种：公司矿山、冶炼主营品种，供应链业务以及公司持有证券相关的品种。

3、交易工具：包括但不限于期货、远期、期权、收益互换、场外期权，外汇远期、掉期、货币互换、利率互换等。

（五）授权期限

自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

（六）实施主体

根据业务实施情况，实施主体为公司金融板块的下属企业。

二、审议程序

公司于2026年3月20日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于子公司开展期货和衍生品交易业务的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议批准。

三、交易风险分析

公司进行期货和衍生品交易始终以降低价格、汇率、利率等波动风险为目标，将风险控制放在首位，同时获取一定投资收益，但同时由于期货和衍生品交易的特性，业务开展过程中依然会存在一定的风险,主要如下：

（一）市场风险

受国内外经济政策和形势、汇率和利率波动、证券市场波动等多种因素影响，交易标的市场价格产生较大波动时，公司的资金安全及收益存在一定的不确定性。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入。

（二）流动性风险

投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格波动因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在一定的流动性风险；当公司没有及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。

（三）信用风险

开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。公司将审慎选择交易对手和金融衍生产品，与具有合法资质的金融机构开展金融衍生品交易业务，最大程度降低信用风险。

（四）操作风险

金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息，将带来操作风险。

（五）法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、风险控制措施

（一）公司及子公司以国家金融监管法律法规为规范发展依据，坚持审慎投资原则，加强市场分析和研究，遵守大类资产组合配置原则，搭建完整的风险管理组织架构，开展全面风险管理工作。公司已建立较为完善的期货和衍生品业务流程，公司及子公司有权机构将严格在股东会授权范围内对期货和衍生品交易业务进行决策。

（二）公司及子公司已制定《外汇交易管理办法》《金融衍生品管理制度》《全面风险管理制度》及各项工作管理与业务管理等制度，详尽规定期货和衍生品业务风险控制、审批程序、后续管理等，严格执行投资工作规则和止损机制，合理计划和使用保证金，有效防范交易业务风险。公司已配备了负责期货和衍生品业务的专业团队，同时加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专业素养。

（三）公司及子公司金融业务风险管理遵循全面性原则、独立性原则、权责匹配原则、一致性原则和适时有效性原则；在风险识别、评估、应对、报告和监控及管理体系评价的过程中，注重各环节之间的相互关联、相互影响，循环互动，并在内部环境、市场环境、法规环境等发生变化时及时更新完善，同时运用信息科技手段，保障风险控制有效落地。

五、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》《企业会计准则第24号一一套期保值》等相关规定及其指南，对拟开展的期货与衍生品业务进行相应的核算处理，在资产负债表及损益表相关项目中反映。

六、对公司的影响

在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司金融板块下属公司适度进行投资，旨在降低市场波动风险的同时获取一定投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于充分发挥公司有关牌照、平台资源优势及金融业务板块的投资职能，可提高资金使用效率。同时，公司及子公司在授权期和拟定额度内开展期货和衍生品交易业务，并已制定相关制度，对具体业务的操作原则、审批权限、操作程序及后续管理作出了明确规定，能够有效规范交易行为，风险可控，不存在损害全体股东利益的情形。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十一日

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2026-019

紫金矿业集团股份有限公司

2026年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“紫金矿业”）全资、控股子公司以及参股公司（以下统称“被担保人”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额预计新增不超过3,562,620万元。截至公告日，公司实际对外担保总额折合人民币共计4,963,861.02万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 逾期对外担保情况：无

● 特别风险提示：本次部分被担保人的资产负债率超过70%。

一、担保情况概述

为满足公司全资、控股子公司及参股公司业务发展、项目建设、生产运营及并购资金需求、存量融资的到期置换，提升决策效率与企业综合效益，公司及子公司拟于2026年度向被担保人提供担保（以下简称“本次担保”），具体明细如下：

单位：万元

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注1：福建龙净环保股份有限公司担保预计合计为69.152亿元，具体内容详见其于2026年3月21日在上交所网站披露的《福建龙净环保股份有限公司关于提供综合授信担保的公告》（编号：临2026-006）。

注2：藏格矿业股份有限公司担保预计合计为50亿元，具体内容详见其于2026年3月14日在巨潮资讯网披露的《藏格矿业股份有限公司关于公司及子公司申请银行综合授信业务并提供担保的公告》（编号：2026-015）。

公司第九届董事会第二次会议一致审议通过了上述2026年度预计的新增担保总额，其中对资产负债率为70%以上的控股子公司及合营、联营企业合计担保总额为1,410,520万元，该部分担保尚需提交公司股东会审议；其余担保事项在公司董事会审议权限范围内，不存在需提交股东会审议的情形。

在上述总额度内，各下属控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）的担保额度可按照实际情况调剂使用，其中资产负债率70%以上的控股子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的控股子公司处获得担保额度。

本次担保安排中，涉及资产负债率为70%以上的控股子公司及合营、联营企业担保事项有效期自2025年年度股东会批准之日起12个月内；其余依照规则在董事会审议权限范围内的担保事项有效期自本次董事会批准之日起12个月内。股东会拟授权以及董事会同意授权公司董事、副总裁、财务总监吴红辉或获其授权人士（含子公司董事长）在担保总额度范围内根据实际经营情况和资金需求情况处理相关担保事宜，包括确定具体担保金额、签署相关担保文件、决定担保的调剂使用。

二、被担保人的基本情况

详见附件。

三、担保协议主要内容

以上拟担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在股东会或董事会授权的范围内由被担保人与金融机构共同协商确定，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计及授权事项是为满足被担保人业务发展及生产经营需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。公司对全资、控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，也能够及时掌握参股公司资信状况，本次担保计划安排不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第九届董事会第二次会议审议通过上述担保事项，认为本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，担保风险总体可控；该事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益，同意将部分担保事项提交股东会审议。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，集团公司实际发生的对外担保余额为人民币4,963,861.02万元（包含对全资和控股子公司担保4,575,309.87万元，占比92.17%），占公司2025年度经审计归母净资产的26.75%，不存在逾期对外担保。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十一日

附件：被担保人及主债务人的基本情况

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