（上接117版）

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根据公司与中国铁建签订的《商标使用许可协议》，中国铁建2026年度将继续无偿许可公司使用注册号为4002282的商标。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况和关联关系

公司2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计及关联交易协议、金融服务框架协议签署事宜涉及的主要关联人相关情况如下：

1.中国铁建股份有限公司

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2.中铁建金融租赁有限公司

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3.中国铁建财务有限公司

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（二）履约能力分析

公司关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司已就上述交易与相关方签署相关合同并严格按照合同条款执行，双方履约具有法律保障。公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取相应措施。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司与相关关联方日常关联交易主要为向关联人销售产品、商品、接受关联人提供的劳务、接受关联人提供的存款、贷款、财务和融资顾问、信用鉴证等服务，委托关联人销售产品、商品等。公司与关联方之间的关联交易符合自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，主要通过招标、参照市场价格、历史价格或合理成本费用加合理利润协商确定交易价格、结算方式等，对公司经营成果无不利影响。

（二）关联交易协议的签署情况及主要内容

公司于2019年12月18日召开公司第一届董事会第四次会议，并于2020年4月28日召开公司2020年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于中国铁建股份有限公司与中国铁建重工集团股份有限公司签订关联交易框架协议和商标使用许可协议的议案》。

公司于2023年3月30日召开第二届董事会第二次会议，并于2023年6月27日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于与中国铁建股份有限公司签订关联交易框架协议的议案》《关于与中国铁建财务有限公司签订金融服务框架协议的议案》，同意公司与中国铁建签署关联交易框架协议及与财务公司签订金融服务框架协议，有效期为自协议生效起三年。

公司于2026年3月20日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于与中国铁建股份有限公司签订关联交易框架协议的议案》及《关于与中国铁建财务有限公司签订金融服务框架协议的议案》，同意公司与中国铁建签署关联交易框架协议及与财务公司签订金融服务框架协议。该等事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

1.公司与中国铁建签署的《关联交易框架协议》

根据公司与中国铁建签署的《关联交易框架协议》，公司及/或公司所属企业与中国铁建及/或其所属企业间就相关装备、设备及服务等进行互供，该协议的主要条款如下：

（1）公司与中国铁建相互间提供的产品和服务包括：1）公司向中国铁建销售的产品主要为掘进机装备、轨道交通设备、特种专业装备及其他产品，包括整机和配件；2）公司向中国铁建提供的服务主要为掘进机装备、轨道交通设备和特种专业装备技术服务、维修改造、租赁服务及其他服务；3）中国铁建向公司销售的产品和提供的服务主要为掘进机装备、轨道交通设备、特种专业装备及其他产品生产所需原材料、零部件和服务等。

（2）本协议项下的各项产品价格，须按以下总原则和顺序确定：1）凡有政府定价的，执行政府定价；2）凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；3）没有政府定价和政府指导价的，执行市场价；4）前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，执行协议价。

（3）本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章并经公司股东会审议后生效，有效期自合同生效之日起三年。

2.公司与财务公司签署的《金融服务协议》

根据公司与财务公司签署的《金融服务协议》，财务公司向公司提供金融服务，该协议的主要条款如下：

（1）财务公司向公司提供的金融服务包括：存款服务、结算服务及其他金融服务（包含贷款服务）。

（2）财务公司在为公司提供金融服务业务时，承诺遵守以下原则：1）公司及其子企业在财务公司的存款，利率上下限应遵照中国人民银行同期、同类存款规定，同时不低于国内主要商业银行提供同期、同类存款服务所适用的利率；2）财务公司为公司及其子企业提供的结算服务,不高于一般商业银行的收费标准收取费用；3）财务公司提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准，且将不高于中国主要金融机构就同类服务项目的收费标准。

（3）本协议自双方按有关法律法规和规章及各自公司章程规定，获得董事会、股东会等有权机构审批通过之日起生效，有效期为协议生效之日起三年。

公司遵循公开、公平、公正的原则，并在自愿、平等、互惠互利的条件下与上述关联方进行交易，相关交易价格根据一般商业条款而制定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与上述关联方之间发生的日常交易是为了满足公司日常业务发展需要而进行的交易，公司在交易过程中与关联方保持独立，相关关联方具备良好的履约能力，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司与上述关联方的关联交易定价合理公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

公司与中国铁建下属公司保持长期稳定合作关系，但除去中国铁建及其下属公司外，公司产品已获得广泛的市场认可，产品种类在上市后进一步拓展，公司具备持续经营能力，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在，不存在对关联方客户的重大依赖。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2026年3月21日

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2026-010

中国铁建重工集团股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 分配比例：A股每10股派发现金红利0.84元（含税）；不以公积金转增股本，不送股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，审议通过后方可实施。

● 本次分红不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）母公司期末可供分配利润为人民币7,235,485,304.63元。经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司2025年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.84元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本5,333,497,000股，以此计算合计拟派发现金红利448,013,748.00元（含税），占公司2025年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.21%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月20日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2026年3月21日

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2026-014

中国铁建重工集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月20日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同会计师事务所）为公司2026年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

致同会计师事务所前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙。

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

工商登记成立日期：2011年12月22日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

2、人员信息

截至2025年末，致同会计师事务所从业人员近6000人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

3、业务规模

致同会计师事务所2024年业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。

2024年度致同会计师事务所为297家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、交通运输、仓储和邮政业等，专用设备制造业上市公司审计客户20家。

4、投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1877.29万元。

致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

5、独立性和诚信记录

致同会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

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（1）项目合伙人、签字注册会计师从业情况

姓名：郭丽娟

2006年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2006年开始在致同会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署4家上市公司审计报告，并复核3家上市公司审计报告。

（2）签字注册会计师从业情况

姓名：邹文怀

2020年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2020年开始在致同会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署1家上市公司审计报告。

（3）质量控制复核人从业情况

姓名：鲁朝芳

2006年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2005年开始在致同会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署2家上市公司审计报告。

2、项目人员的独立性和诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2026年审计相关服务费用为人民币133万元（含2026年年度审计费用、中期审阅费用、内控审计费用、年度其他专项报告及子公司报告等），其中2026年年度审计费用为78万元（含税）。允许管理层依照市场公允合理的定价原则，结合本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，审计需配备的审计人员情况和投入的工作量适当调整2026年度审计费用。

其中年度审计费用同比变化情况：

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二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2026年3月20日召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，致同会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格；曾先后为多家上市公司提供审计、鉴证等服务，能够满足公司2026年度财务审计工作要求；具有专业审计工作的职业素养，能够遵循相关规则，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务；能够按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意公司续聘致同会计师事务所为公司2026年度审计机构。同意将该议案报董事会审议表决并提交公司2025年年度股东会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年3月20日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司2026年度审计机构，并同意将此议案提交公司2025年年度股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘2026年度会计师事务所的议案尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2026年3月21日

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2026-011

中国铁建重工集团股份有限公司

关于2026年度向银行申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 2026年度公司拟向银行申请总额度不超过260亿元的授信额度。

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月20日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度银行授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：

为保证公司生产经营和业务发展需求，提高运营效率，公司计划于2026年度向银行等金融机构申请不超过260亿元的授信额度，具体授信安排如下：

单位：亿元

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上述综合授信事宜有效期为董事会批准之日起至董事会对该事项重新审议为止。授信期限内，授信额度可循环使用。

为保障公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度内，办理公司向银行申请授信相关的具体事项，同时授权公司财务部根据实际情况决定/办理在上述综合授信额度内的相关事宜，包括：

一、代表公司与相关金融机构协商，决定综合授信的申请金额；

二、代表公司与相关金融机构签署与综合授信相关的所有文件；

三、其他与综合授信合同签署相关的具体事宜。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2026年3月21日

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2026-015

中国铁建重工集团股份有限公司

关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下：

一、适用范围

公司2026年度任期内董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

（一）公司董事薪酬方案

1.非独立董事

在公司任职的非独立董事，按照公司《集团公司领导人员薪酬管理办法》《高中层干部与基层职务员工月度基本薪酬管理办法》和《高中层干部与AB职衔层级员工年度绩效薪金管理办法》等规定，领取职务对应的薪酬；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

2.独立董事

公司独立董事的薪酬由年度基本报酬、会议津贴构成。其中：专门委员会召集人基本报酬为10万元/年，其他独立董事基本报酬为8万元/年；董事会会议津贴为3000元/次，专门委员会会议津贴2000元/次。

（二）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照公司《集团公司领导人员薪酬管理办法》《高中层干部与基层职务员工月度基本薪酬管理办法》和《高中层干部与AB职衔层级员工年度绩效薪金管理办法》等规定，领取职务对应的薪酬。

（三）其他规定

1.公司董事、高级管理人员薪酬均按月发放。

2.公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3.上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4.根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年3月20日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年3月20日召开第三届董事会第二次会议，审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东会审议；《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，该议案已经公司董事会审议通过。《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2026年3月21日