(上接125版)
(上接125版)
公司2025年11月7日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币30,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
保荐机构已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了核查意见。
于2025年度，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，期末余额为人民币260,000,000.00元，系于中国光大银行股份有限公司上海松江支行、浙商银行股份有限公司上海陆家嘴支行、上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行购买的投资产品，投资产品信息见“募集资金现金管理明细表”。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
■
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
■
注1：光大银行10,000.00万元大额存单、浙商银行5,000.00万元大额存单、浦发银行6,000.00万元大额存单、浦发银行5,000.00万元大额存单的实际购买日分别为2025年12月19日、2025年12月18日、2025年12月4日、2025年12月5日。
注2：光大银行10,000.00万元大额存单、浙商银行5,000.00万元大额存单均为存期三年的可转让存单，公司承诺将在2026年11月7日前赎回，以满足闲置募集资金用于现金管理的使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效的要求。
注3：利息金额为公司受让大额存单时同步支付原转让方持有大额存单期间享有的利息，该等利息在现金管理产品到期或转让后可收回。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
于2025年度，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
于2025年度，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
于2025年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
于2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经鉴证，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度公司募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，昊海生科对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附件1：募集资金使用情况对照表（2025年度）
特此公告。
上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2026年3月21日
附件1
募集资金使用情况对照表
2025年度
编制单位：上海昊海生物科技股份有限公司 单位：人民币万元
■
附件1
募集资金使用情况对照表（续）
2025年度
编制单位：上海昊海生物科技股份有限公司 单位：人民币万元
■
附件1
募集资金使用情况对照表（续）
2025年度
编制单位：上海昊海生物科技股份有限公司 单位：人民币万元
■
附件1
募集资金使用情况对照表（续）
2025年度
编制单位：上海昊海生物科技股份有限公司 单位：人民币万元
■
注1：本栏金额均为含税金额。
注2：截至2025年12月31日， 上海昊海生科国际医药研发及产业化项目尚未完工。
注3：补充流动资金已累计投入总额人民币20,135.79万元，比募集资金承诺投资总额人民币20,000.00万元多人民币135.79万元，系该项目募集资金利息收入净额。
注4：超募资金已累计投入总额人民币4,749.56万元，比募集资金承诺投资总额人民币4,552.22万元多人民币197.34万元，系该项目募集资金利息收入净额。
注5：建华生物奉贤基地项目本年度实现的效益（即该项目实现收入）包含建华公司在奉贤厂区生产的所有产品。
证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2026-009
上海昊海生物科技股份有限公司
关于聘任公司财务负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘唐敏捷先生为公司财务负责人的议案》。
根据公司经营管理的需要，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经总经理提名，公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意续聘唐敏捷先生为公司财务负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
截至2026年3月20日，唐敏捷先生直接持有公司A股股份68,369股、H股股份35,400股，其与公司其他董事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。唐敏捷先生具备任职条件及工作经验，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
唐敏捷先生简历详见附件。
特此公告。
上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2026年3月21日
附件：
唐敏捷先生，51岁，为公司执行董事兼财务负责人。唐先生于1998年8月至2016年7月任职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），并在2010年7月至2016年7月间任审计合伙人；于2016年11月至今任深圳市新产业眼科新技术有限公司董事；于2017年6月至今任Contamac Holdings Limited董事；于2021年4月至今任上海亨泰视觉科技有限公司董事；于2022年1月起任厦门南鹏光学有限公司董事；于2023年4月起任Haohai Healthcare Holdings Co., Limited董事。自2016年8月任职于公司，于2016年12月起任公司财务负责人，并于2017年2月14日起任执行董事。唐先生于1998年7月自当时的上海大学国际商学院取得经济学学士学位，并分别于2000年6月及2006年6月获中国及美国注册会计师执业资格。
