舍得酒业股份有限公司
2026年度预计日常关联交易公告

(上接126版)

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2026-007

舍得酒业股份有限公司

2026年度预计日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：该日常关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。

● 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

因业务发展需要，舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）与实际控制人郭广昌先生及其控制的公司（以下统称“复星及其附属公司”）之间存在销售商品、采购商品及接受劳务等日常关联交易，预计2026年度公司与复星及其附属公司之间的日常关联交易金额累计不超过27,575.70万元。

2026年3月12日，公司召开第十一届董事会第五次独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过《公司2026年度预计日常关联交易的议案》。公司独立董事认为：公司2026年度日常关联交易预计是根据实际情况进行的合理预测，交易双方遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议，公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事需回避表决，关联交易的审议程序需符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

2026年3月19日，公司召开第十一届董事会第二十次会议审议通过《公司2026年度预计日常关联交易的议案》。关联董事蒲吉洲先生、吴毅飞先生、黄震先生、钱顺江先生、邹超先生、周波先生、刘强先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东需回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

本次日常关联交易的预计额度授权有效期至2026年年度股东会召开之日止，相关预计额度整体情况如下：

单位：万元

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注：在公司股东会审议2027年度日常关联交易预计情况前，2027年初至2026年年度股东会召开日之间的日常关联交易事项暂按2026年度日常关联交易预计情况执行。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

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（二）履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不属于失信责任主体，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易按公平、公正、公开的原则进行。公司向复星及其附属公司销售商品的价格及政策均与无关联第三方一致。公司向关联方采购商品、劳务的价格为同期同类商品、劳务的市场价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方销售商品、采购商品及劳务系公司正常生产经营活动所需，有利于公司业务发展，具有合理性和必要性。交易双方在平等、自愿的基础上协商一致，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，没有损害上市公司或中小股东的利益。上述日常关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2026年3月21日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2026-011

舍得酒业股份有限公司

关于减少注册资本暨修订

《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体内容公告如下：

一、减少注册资本的情况

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提升公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户中2023年回购股份方案已回购但尚未使用的66.8014万股股份的用途进行调整，由“用于实施员工持股计划”调整为“用于注销以减少注册资本”。本次注销完成后，公司已发行的股份数将由33,275.8879万股变更为33,209.0865万股，公司注册资本将由人民币33,275.8879万元变更为人民币33,209.0865万元。

二、修订《公司章程》相关条款

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除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业公司章程》（2026年3月修订）。

本议案尚需提交公司股东会审议通过后实施，敬请投资者注意风险。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2026年3月21日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2026-009

舍得酒业股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置自有资金

购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

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● 已履行及拟履行的审议程序

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，此议案尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

虽然公司及子公司（包括全资及控股子公司、孙公司，下同）选择购买流动性较好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为更合理地安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时，争取较高的收益率，公司及子公司拟使用峰值不超过人民币10亿元的短期闲置自有资金购买中低风险理财产品。

（二）投资金额

拟使用峰值不超过人民币10亿元的短期闲置自有资金购买理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

资金来源为公司及子公司的短期闲置自有资金。

（四）投资方式

公司及子公司运用短期闲置资金投资的品种为安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于金融机构发行的中低风险理财产品、大额存单、结构性存款产品、券商收益凭证、券商资管计划、货币市场基金。

公司及子公司拟购买理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品。

（五）投资期限

单项理财的期限原则上不超过12个月，自股东会审议通过之日起一年内有效。

（六）实施方式

该事项将提交公司股东会审议，经股东会审议通过后由公司管理层进行具体决策并签署相关合同，公司财务中心负责组织实施。

二、审议程序

公司于2026年3月19日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，此议案尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

虽然公司及子公司选择购买流动性较好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

针对上述风险，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定办理现金管理业务，并以决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

1、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象和投资产品，选择信用评级较高、履约能力较强的发行主体及优质的发行产品。

2、公司财务中心及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司财务中心建立台账对所购买的产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司内审部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督。

5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。

6、公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司及子公司使用短期闲置资金进行中低风险理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的中低风险理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号-金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2026年3月21日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2026-005

舍得酒业股份有限公司

2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每10股派发现金红利3.10元（含税）。

● 根据相关规定，舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购库存股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日之前，公司总股本扣除公司回购库存股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润223,006,640.32元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为5,496,731,658.55元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购库存股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购库存股份为基数，按每10股派发现金红利3.10元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本332,758,879股，扣除公司回购库存股份4,194,299股，以此计算合计拟派发现金红利101,855,019.80元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为45.67%，结余的未分配利润全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本扣除公司回购库存股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）公司利润分配事项未触及其他风险警示情形的说明

公司2023-2025年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。相关数据及指标如下表：

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二、公司履行的决策程序

2026年3月19日，公司召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。公司2025年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2026年3月21日