河南神火煤电股份有限公司

（上接119版）

3、龙州铝业

（1）基本情况

名称：广西龙州新翔生态铝业有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：龙州县龙北总场、上龙乡民权村

法定代表人：常振

注册资本：人民币122,500.00万元

统一社会信用代码：91451423322610143B

经营范围：铝土矿产品、铝冶炼产品及相关金属、铝加工产品销售（不得从事生产、加工涉及前置许可的项目）；氧化铝、氢氧化铝、金属镓、铝工业废弃物（赤泥、粉煤灰）生产、销售；铁精粉生产、销售；生产、加工、冶炼相关技术开发、技术服务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

主要股东或实际控制人：公司持股36%，但不是控股股东；三门峡凯曼新材料科技有限公司持股34%，广西龙州县工业交通投资有限公司持股30%。

公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（https://shixin.chinacourt.org/）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）等途径查询，龙州铝业不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。

2025年底，龙州铝业资产总额302,003.63万元，净资产185,763.21万元；2025年度，龙州铝业实现营业收入321,876.97万元、净利润41,557.16万元（未经审计）。

（2）与本公司的关联关系：龙州铝业董事长常振先生、董事刘子成先生均为公司副总经理，龙州铝业符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一项第（四）款规定的关联关系情形。

（3）履约能力分析：龙州铝业成立于2014年，作为优质的氧化铝供应商，具有成本优势、区位优势和配套产业优势，经营情况正常，盈利状况良好，具有较好的履约能力。

3、河南莱尔

（1）基本情况

名称：河南莱尔新材料科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：河南省商丘市示范区黄河路569号

法定代表人：张丽芳

注册资本：人民币15,000.00万元

统一社会信用代码：91411400MA9NG9XT3W

经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属表面处理及热处理加工；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料销售；电子专用材料研发；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；新型膜材料制造；新型膜材料销售；新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东或实际控制人：广东莱尔新材料科技股份有限公司持股80%，公司持股20%。

公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（https://shixin.chinacourt.org/）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）等途径查询，河南莱尔不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。

2025年9月底，河南莱尔资产总额27,239.34万元，净资产10,878.46万元；2025年1-9月，河南莱尔实现营业收入31,175.31万元、净利润924.14万元（未经审计）。

（2）与本公司的关联关系：河南莱尔董事长陈凯先生为公司副总经理，河南莱尔符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一项第（四）款规定的关联关系情形。

（3）履约能力分析：河南莱尔作为上市公司广东莱尔新材料科技股份有限公司控股子公司，主营业务为新能源涂碳箔的研发、生产和销售，产品应用于锂离子动力电池、储能电池等领域，经营态势良好，具有较好的履约能力。

三、关联交易的定价政策及定价依据

1、关联交易应遵守的原则

（1）公司与关联方互相提供产品和服务时，遵循平等、自愿、等价、有偿的基本原则，双方有权依照市场公平交易原则对其所提供的产品和服务收取合理的费用，同时亦应履行相应的服务义务。

（2）关联方向公司提供服务和产品的条件将不低于向任何第三方提供相同或相似服务的条件，并给予优先于任何第三方的权利。

（3）如有第三方提供的产品和服务条件优于关联方，公司将选择从第三方获取相同或相似产品和服务，同时以书面形式向关联方发出终止该等产品与服务采购的通知。

（4）公司与关联方相互提供产品和服务，必须符合国家规定的有关安全、卫生以及质量等标准。

2、公司与关联方进行的日常经营性关联交易价格依据以下原则确定：

（1）有国家定价的，遵从国家物价管理部门规定的价格；

（2）无国家物价管理部门规定的价格，依据可比的当地市场价格；

（3）若无可比的当地市场价格，则为协议价格（协议价格是指经甲乙双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）；

（4）依据属性和金额，按照国家有关规定和公司采购程序应当通过招标程序采购的产品和服务，价格根据招投标结果确定。

四、关联交易协议的主要内容

（一）公司向新利达采购材料、销售物资，神火建安向公司提供劳务

1、交易协议的签署情况

公司尚未就与上述关联人之间的交易签署协议，将根据实际需求，与关联人根据市场价格签订相应的合同协议后严格按照公司制定的关联交易管理办法实施交易。

2、付款安排：根据协议履行情况安排付款事宜。

3、结算方式：现汇或银行承兑。

（二）公司向龙州铝业采购氧化铝

公司全资子公司河南神火国贸有限公司向龙州铝业采购氧化铝签订的《氧化铝长单购销合同》主要条款：

1、货物重量：2026年-2027年合同固定总量36万吨

2、货物最终价格

2.1货物的最终价格含13%增值税；

2.2以现货指数价广西地区现货指数价、阿拉丁·中营网http：//www.aladdiny.com、中国金属网（安泰科）http：//www.metalchina.com、百川盈孚http://www.baiinfo.com三家机构公布的“广西地区”氧化铝每日现货价格平均值的月平均价格的算术平均值（四舍五入取整）；

2.3袋装产品价格=合同月广西地区现货指数价+上浮20元/吨，散装产品价格=合同月广西地区现货指数价；

2.4合同月系指：合同期内每个自然月上月的26日至当月的25日，不论付款和交货周期情形如何，作价周期不变。

3、款项支付：先款后货，买受人应当以现汇、银行转账的方式支付货款。

（三）公司向河南莱尔销售铝箔

公司全资子公司上海神火新材料有限公司向河南莱尔销售铝箔签订的《供方年度合作协议》主要条款：

1、具体供货的物料名称、物料型号、数量、供货时间等信息以河南莱尔订单为准。

2、货物最终价格

2.1货物的最终价格含13%增值税；

2.2铝锭价为结算月上月“世铝网 https://market.cnal.com/”网站“上海期货”铝价月均价。

2.3铝电池箔产品价格=“上海期货”铝价月均价+加工费；

2.4合同月系指：合同期内每个自然月上月的1日-月底最后1天，不论付款和交货周期情形如何，作价周期不变。

3、款项支付：先货后款，买受人应当以电汇、承兑汇票的方式支付货款。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方之间持续、经常性的关联交易是基于正常的经营业务往来，有利于根据各方的资源优势合理配置资源、提高生产效率，符合公司的经营发展需要。

上述关联交易均由交易双方根据自愿、平等、互利的原则进行，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为该等关联交易形成对关联方的依赖。

六、关联交易的实施及事后报告程序

公司发生关联交易的金额或当年累计金额不超过各项预计总额，可由公司董事会组织实施；如发生关联交易的金额或当年累计金额超过各项预计总额，公司将根据超出金额按照规定提请董事会或股东会审批，并依法进行披露。

七、独立董事专门会议审核意见

公司于2026年3月20日召开了独立董事2026年第一次专门会议，全体独立董事认为：公司预计2026年度日常经营性关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，经询问公司有关人员关于日常关联交易的背景及定价依据，认为该等关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则，不存在利益输送问题，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，同意将该议案提交公司董事会第九届二十八次会议审议，公司董事会审议该议案时，关联董事应回避表决。

八、备查文件

1、公司董事会第九届二十八次会议决议；

2、公司董事会关于公司2025年年度报告有关事项的说明；

3、公司独立董事2026年第一次专门会议；

4、关联方营业执照。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2026年3月24日

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2026-016

河南神火煤电股份有限公司

关于2026年度向参股公司提供贷款担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

为满足参股公司商丘新发投资有限公司（以下简称“商丘新发”）、广西龙州新翔生态铝业有限公司（以下简称“龙州铝业”）、河南莱尔新材料科技有限公司（以下简称“河南莱尔”）经营和发展需求，缓解其资金压力，保障资金链安全，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）拟按照持股比例向商丘新发、龙州铝业提供贷款担保，担保额度分别为9.00亿元、4.00亿元，公司全资子公司神火新材料科技有限公司（以下简称“神火新材”）拟按持股比例向河南莱尔提供贷款担保额度0.20亿元，该担保额度在有效期内可循环使用，有效期为自2025年度股东会批准之日起至2026年度股东会召开之日止，并授权董事长或获其授权人士（含子公司董事长）在担保总额度范围内根据各参股公司实际经营情况和资金需求情况处理相关担保事宜，包括确定具体担保金额、签署相关担保文件等。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》，公司副总经理常振先生、刘子成先生分别担任龙州铝业董事长、董事职务，公司副总经理陈凯先生担任河南莱尔董事长职务，公司向龙州铝业、河南莱尔提供担保事项构成关联担保；公司向商丘新发提供担保事项不构成关联担保。

公司于2026年3月20日召开独立董事2026年第一次专门会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度向参股公司提供贷款担保额度的议案》，并发表了意见；同日，公司召开董事会第九届二十八次会议，鉴于董事会无需要回避表决的关联董事，会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了该项议案。

根据中国证监会、公安部、国资委、国家金融监督管理总局《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司对外担保管理制度》等有关规定，该担保事项尚需提请公司2025年度股东会审议批准，与关联担保有利害关系的关联股东将回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。

截至本公告日，相关担保协议尚未签署。

二、公司提供贷款担保情况具体如下表：

单位：人民币亿元

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注：1、本公告仅涉及公司向参股公司的担保，公司向子公司及子公司之间提供贷款担保事项详见公司于2026年3月24日在指定媒体披露的《关于2026年度向子公司及子公司间提供贷款担保额度的公告》（公告编号：2026-015）。

2、上表中参股公司相关资产负债率数据未经审计，其余公司的资产负债率根据其经审计的2025年12月31日的财务数据进行计算。

3、上述综合授信额度及担保项下业务包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、内保外债、股权投资贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、应收账款保理、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、融资租赁、供应链金融、金融衍生品、票据池等融资事项。具体合作金融机构、最终融资额、融资形式（期限、利率）以银行审批结果或正式签署的协议为准。

4、担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保形式包含保证担保、抵押担保、质押担保等。

5、是否使用授信额度视被担保方生产经营需要而定，且不超过上述授信金额。

三、被担保方基本情况

（一）商丘新发

1、名称：商丘新发投资有限公司

2、成立日期：2012年11月21日

3、注册地：商丘市开发区珠江路99号二层

4、法定代表人：韩文生

5、注册资本：人民币127,345.00万元

6、经营范围：一般项目：土地整治服务；工程管理服务；市政设施管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；煤炭及制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；建筑材料销售；融资咨询服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

7、信用评级：无独立评级公司对其进行评级，参考中证鹏元资信评估股份有限公司对商丘新发控股股东商丘新城建设投资集团有限公司2023年信用评级为AA+（展望：稳定）。

8、公司持有商丘新发49%股权，商丘新发为公司参股公司，其股权结构如下图：

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9、商丘新发一年又一期的主要财务指标

单位：人民币万元

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10、截至目前，商丘新发对外提供担保总额为8.67亿元，具体明细如下：

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除上述担保事项外，商丘新发无其他对外担保等或有事项。

11、公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（https://shixin.chinacourt.org/）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）等途径查询，商丘新发不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。

（二）龙州铝业

1、名称：广西龙州新翔生态铝业有限公司

2、成立日期：2014年12月16日

3、注册地点：龙州县龙北总场、上龙乡民权村

4、法定代表人：常振

5、注册资本：人民币122,500.00万元

6、经营范围：铝土矿产品、铝冶炼产品及相关金属、铝加工产品销售（不得从事生产、加工涉及前置许可的项目）；氧化铝、氢氧化铝、金属镓、铝工业废弃物（赤泥、粉煤灰）生产、销售；铁精粉生产、销售；生产、加工、冶炼相关技术开发、技术服务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

7、信用评级：龙州铝业尚未进行信用评级。

8、与公司的关联关系：公司副总经理常振先生、刘子成先生分别担任龙州铝业董事长、董事职务，龙州铝业符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一项第（四）款规定的关联关系情形。

9、公司为龙州铝业第一大股东，但不是控股股东，龙州铝业为公司参股公司，其股权结构如下图：

■

10、龙州铝业一年又一期的主要财务指标

单位：人民币万元

■

11、截至目前，龙州铝业无对外担保等或有事项。

12、公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（https://shixin.chinacourt.org/）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）等途径查询，龙州铝业不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。

（三）河南莱尔

1、名称：河南莱尔新材料科技有限公司

2、成立日期：2023年1月19日

3、注册地点：河南省商丘市示范区黄河路569号

4、法定代表人：张丽芳

5、注册资本：人民币15,000.00万元

6、经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属表面处理及热处理加工；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料销售；电子专用材料研发；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；新型膜材料制造；新型膜材料销售；新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、信用评级：河南莱尔尚未进行信用评级。

8、与公司的关联关系：公司副总经理陈凯先生担任河南莱尔董事长职务，河南莱尔符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一项第（四）款规定的关联关系情形。

9、公司全资子公司神火新材持有河南莱尔20%股权，河南莱尔为公司参股公司，其股权结构如下图：

■

10、河南莱尔一年又一期的主要财务指标

单位：人民币万元

■

11、截至目前，河南莱尔无对外担保等或有事项。

12、公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（https://shixin.chinacourt.org/）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）等途径查询，河南莱尔不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为最高额度担保，目前，公司尚未就2026年度向参股公司提供担保事项签署相关担保协议；公司将按照相关法律、法规及股东会的授权提供对外担保并及时履行信息披露义务。

五、独立董事专门会议审核意见

公司于2026年3月20日召开了独立董事2026年第一次专门会议，全体独立董事认为：经审查，公司按照持股比例为龙州铝业、河南莱尔提供担保，有利于提高其融资效率，促进其正常运营，保障其资金链安全。上述担保对象经营效益较好，具有到期偿还贷款的能力；其他各方股东按照持股比例提供贷款担保，担保风险整体可控，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。同意将该议案提交公司董事会第九届二十八次会议审议；董事会不存在需要回避表决的关联董事。

六、董事会关于向参股公司提供贷款担保额度事项的说明

公司向参股公司提供担保，主要是为了满足其经营和发展需求，缓解其资金压力，提高其融资效率，保障其资金链安全，符合公司的整体利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

商丘新发系国有企业，属于基础设施建设及土地整理行业，经营情况正常，具有到期偿还贷款的能力；龙州铝业作为优质的氧化铝供应商，具有成本优势、区位优势和配套产业优势，目前经营效益较好，具有到期偿还贷款的能力；河南莱尔作为上市公司广东莱尔新材料科技股份有限公司控股子公司，主营业务为新能源涂碳箔的研发、生产和销售，产品应用于锂离子动力电池、储能电池等领域，经营态势良好，具有到期偿还贷款的能力。

本次向参股公司提供贷款担保事项，各股东方按出资比例向其提供贷款担保，体现了公平、对等原则。后续，公司将对其贷款的使用进行严格监控，持续关注其经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及子公司对外担保额度总金额为48.70亿元，占公司2025年底经审计归属于上市公司股东净资产的19.82%，其中：公司向子公司、参股公司及公司子公司之间提供的担保额度分别为24.50亿元、13.20亿元、11.00亿元，分别占公司2025年底经审计归属于上市公司股东净资产的9.97%、5.37%、4.48%。截至2025年12月31日，公司及控股子公司对外担保总余额为24.52亿元，占公司2025年底经审计归属于上市公司股东净资产的9.98%，其中：公司对子公司、参股公司及公司子公司之间提供的担保总余额分别为14.20亿元、7.53亿元、2.79亿元，分别占公司2025年底经审计归属于上市公司股东净资产的5.78%、3.07%、1.14%；截至目前，公司及子公司对外担保总余额为28.90亿元，占公司2025年底经审计归属于上市公司股东净资产的11.76%，其中：公司对子公司、参股公司及公司子公司之间提供的担保总余额分别为15.80亿元、8.51亿元、4.59亿元，分别占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的6.43%、3.46%、1.87%。

截至目前，公司无逾期对外担保和涉及诉讼的担保。

七、备查文件

1、公司董事会第九届二十八次会议决议；

2、公司董事会关于2025年年度报告有关事项的说明；

3、商丘新发、龙州铝业、河南莱尔营业执照复印件。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2026年3月24日

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2026-021

河南神火煤电股份有限公司

关于2026年度对外捐赠预算的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）为切实履行企业社会责任，更好地支持社会公益事业与地方经济社会发展，持续彰显企业担当，进一步提升公司的社会形象与影响力，并结合公司经营实际，公司（含子分公司）2026年度拟对外捐赠不超过人民币800.00万元，用于防汛救灾、基础建设、慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、帮扶特殊群体、见义勇为等工作，并授权公司管理层在上述额度范围内负责具体组织实施相关事宜。

二、审议程序

公司于2026年3月20日召开了董事会第九届二十八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于2026年度对外捐赠预算的议案》。

根据《公司章程》规定，本次对外捐赠事项尚需提请公司2025年度股东会审议批准。

本次对外捐赠事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、本次对外捐赠事项对公司的影响

对外捐赠是公司积极承担社会责任、切实回馈社会的体现，符合公司的经营宗旨和发展理念，有利于提升公司社会形象和影响力。本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，不影响公司现有业务的正常开展，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2026年3月24日