卫星化学股份有限公司

(上接74版)

2．投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。

3．诚信记录

天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1．基本信息

■

注：①2025年度签署卫星化学、杭州柯林2024年度审计报告，2024年度签署卫星化学、杭州柯林2023年度审计报告；2023年度，签署金道科技2022年度审计报告

②2025年，签署西藏矿业2024年度审计报告；2024年，签署西藏矿业2023年度审计报告；2023年，签署西藏矿业2022年度审计报告

2．诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3．独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4．审计收费

2025年度，公司聘任天健会计师事务所为公司年度审计机构，审计报酬为人民币170万元，其中财务审计报酬为人民币130万元、内部控制审计报酬为人民币40万元。公司董事会提请股东会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定2026年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为：我们对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。我们一致同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2026年3月23日，公司第五届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所担任公司2026年度审计机构，授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定2026年度审计费用。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1．公司第五届董事会第十四次会议决议；

2．公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

3．天健会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十四日

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2026-012

卫星化学股份有限公司

关于事业合伙人持股计划之第一期持股计划

存续期展期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于事业合伙人持股计划之第一期持股计划存续期展期的议案》，同意将公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划（以下简称“本期持股计划”）的存续期展期36个月，即存续期展期至2029年5月24日。

一、本期持股计划基本情况

1．公司分别于2022年5月7日和2022年5月24日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈卫星化学股份有限公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈卫星化学股份有限公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。

2．公司于2022年5月27日披露了《关于事业合伙人持股计划之第一期持股计划非交易过户完成的公告》，2022年5月25日，公司回购专用证券账户所持有公司的股票4,843,900股以非交易过户形式过户至“卫星化学股份有限公司一一事业合伙人持股计划之第一期持股计划”账户，本期持股计划标的股票过户已完成。

3．公司于2022年5月27日披露了《2021年年度权益分派实施公告》、于2022年9月30日披露了《2022年半年度权益分派实施公告》，因公司2021年度、2022年半年度权益分派方案的实施，本期持股计划所持公司股票由4,843,900股调整为9,488,644股。

4．公司于2023年5月23日召开本期持股计划持有人会议，同意设立本期持股计划的管理委员会并选举管理委员会委员。

5．公司于2023年5月24日披露了《关于事业合伙人持股计划之第一期持股计划第一个归属期权益归属暨锁定期届满的提示性公告》。截至2023年5月24日，本期持股计划设立的12个月锁定期已届满。

6．公司于2025年11月24日披露了《关于事业合伙人持股计划之第一期持股计划存续期届满的提示性公告》。公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划存续期将于2026年5月24日届满。

7．截至本公告日，本期持股计划持有公司股票数量为9,488,644股，占公司当前总股本的0.2817%。本期持股计划自成立至今未出售股票，未出现用于抵押、质押、担保或偿还债务或作其他类似处置的情形。

二、本期持股计划存续期展期情况及后续安排

本期持股计划存续期期限即将届满，其所持公司股票尚未出售。根据《卫星化学股份有限公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划（草案）》《卫星化学股份有限公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划管理办法》等相关规定：“本期持股计划存续期：本期持股计划存续期48个月，自公司公告本期持股计划最后一笔标的股票过户至本期持股计划名下之日起计算。本期持股计划可以展期，展期事宜需由管理委员会提请董事会审议通过。”

公司于2026年3月10日召开了本期持股计划管理委员会第一次会议，管理委员会委员同意本期持股计划展期36个月；公司于2026年3月23日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于事业合伙人持股计划之第一期持股计划存续期展期的议案》，同意将公司本期持股计划存续期展期36个月，即存续期展期至2029年5月24日。除此以外，本期持股计划的其他事项未发生变化。

三、其他说明

公司将持续关注本期持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

四、备查文件

1．公司第五届董事会第十四次会议决议；

2．公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

3．公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划管理委员会第一次会议决议。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十四日

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2026-013

卫星化学股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年年度股东会。

2．股东会的召集人：卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月13日14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月13日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月13日9:15至15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026年4月7日。

7．出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：卫星化学股份有限公司201会议室（浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）。

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

■

2．上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3．提案8需经出席会议的股东所持公司有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1．登记时间：2026年4月8日（上午8:30一11:30、下午13:00一16:30）。

2．登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记，委托代理人出席的应持有代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）授权委托书的内容和格式详见附件2；

（4）异地股东可以信函或传真办理登记。

3．登记地点：卫星化学股份有限公司201会议室（地址：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）。

4．其他事项：

（1）本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

（2）联系方式

联系人：沈晓炜 丁丽萍

电话：0573-82229096

传真：0573-82229088

电子信箱：IR@weixing.com.cn

通讯地址：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号卫星化学股份有限公司董事会办公室（邮编：314050）

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1．公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十四日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362648”，投票简称为“卫星投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年4月13日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月13日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

卫星化学股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托___________先生（女士）代表本人（或本单位）出席卫星化学股份有限公司于2026年4月13日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

注：1．请在相应表决栏的“同意”“反对”或“弃权”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效

2．委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效，有效期限至本次股东会结束

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2026-014

卫星化学股份有限公司

关于举行2025年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）为了便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，将于2026年3月24日（星期二）15:00-17:00在深圳证券交易所“互动易”平台举行2025年度报告网上业绩说明会（以下简称“本次说明会”），本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次说明会。

拟出席本次说明会的人员有：董事长兼总裁杨卫东先生、副总裁兼财务负责人郦珺女士、副总裁兼董事会秘书沈晓炜先生、独立董事吴依女士（如有特殊情况，参与人员相应调整）。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次说明会召开日前，登录深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目，进入本次说明会页面提问。公司将在本次说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。敬请广大投资者积极参与！

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十四日

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2026-015

卫星化学股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2026年3月13日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2026年3月23日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。

本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1．审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，履行《公司章程》赋予的各项职责，遵照股东会确定的各项目标，认真执行股东会审议通过的各项决议，紧紧围绕年度经营目标和经营方针开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，较好完成各项经营目标，切实保障了公司持续健康发展，维护了股东的利益。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-002）之“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

公司独立董事向董事会提交了2025年度独立董事述职报告，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2025年度述职报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事2025年度独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

2．审议通过了《关于2025年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3．审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》

公司董事会编制的公司2025年年度报告及摘要的程序符合法律法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-002）和披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了本议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

4．审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》

公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。本年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

5．审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了本议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6．审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7．审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

8．审议通过了《关于开展商品衍生品套期保值业务的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

9．审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

10．审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-009）。

公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了本议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事杨卫东先生、马国林先生、杨玉英女士回避表决。

11．审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。

公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估，以及审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》和《董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了本议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

12．审议通过了《关于事业合伙人持股计划之第一期持股计划存续期展期的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于事业合伙人持股计划之第一期持股计划存续期展期的议案的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事杨卫东先生、马国林先生、杨玉英女士、朱晓东先生、高军先生回避表决。

13．审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》，《公司章程》相关条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

14．审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

15．审议《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬和2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-002）之“第四节 公司治理”和《2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过了本议案。

表决结果：出于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案直接提交公司股东会审议。

16．审议通过了《关于〈2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17．审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司将于2026年4月13日（星期一）14:00在公司201会议室召开2025年年度股东会，具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1．公司第五届董事会第十四次会议决议；

2．公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

3．公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

4．公司第五届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十四日