迈威（上海）生物科技股份有限公司

（上接75版）

6、迈威视医药科技（浙江）有限公司

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7、迈威（丽水）医药科技有限公司

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8、上海联威协创医药信息咨询合伙企业（有限合伙）

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9、联威创源（上海）生物技术有限公司

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（二）被担保人失信情况

前述全资子公司和控股子公司均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，上述担保事项尚未签订相关担保协议。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。担保总额将不超过本次预计的担保总金额。控股子公司其他股东未提供同比例担保，本次担保不存在反担保。

四、担保的必要性和合理性

为全资/控股子公司担保系出于满足各全资/控股子公司日常经营的需要，保证其业务顺利开展，符合公司的发展规划。被担保对象资信状况良好，能够有效控制和防范担保风险，公司对其担保风险较小。被担保对象均为迈威生物的全资/控股子公司，公司能够决定被担保人的生产经营、投融资决策等重大事项，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2026年3月24日召开了第二届董事会独立董事专门会议第六次会议和第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信、融资额度及担保额度预计的议案》。

独立董事会认为：本次事项是为满足公司及子公司日常经营发展需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象为公司的全资子公司和控股子公司，担保风险处于公司可控制范围内，决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此同意本次公司及子公司向金融机构申请授信、融资额度及担保额度预计的事项。

董事会认为：本次向金融机构申请授信、融资额度及担保额度预计的事项是为保障公司及子公司生产经营和项目建设快速发展需要，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，因此同意提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司、控股子公司及全资子公司不存在为第三方提供担保的事项。公司对外担保均为公司对全资子公司、控股子公司提供的担保，担保总额为人民币204,900.00万元（实际履行的担保余额，不含本次拟审议的担保额度），占公司最近一期（2024年度）经审计归母净资产及总资产的比例为130.60%、47.92%。公司及子公司无逾期担保或涉及诉讼担保的情况。

特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司

董事会

2026年3月25日

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2026-015

迈威（上海）生物科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月28日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年4月28日 15点00分

召开地点：上海市浦东新区李冰路576号创想园3号楼103会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月28日

至2026年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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注：本次股东会还将听取公司各位独立董事的《2025年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司2026年3月24日召开的公司第二届董事会第二十九次会议审议。有关公告已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体。

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2026年4月22日9:30-16:30

2、登记地点：迈威（上海）生物科技股份有限公司一楼接待室

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、邮件的方式办理登记。

4、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证明原件和法人股东账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件原件、法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和法人股东账户卡办理登记。

5、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记：委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件1）和股东账户卡办理登记。

6、股东可按以上要求以信函和邮件的方式进行登记，信函到达或邮件到达时间应不迟于2026年4月22日17:00，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样，并与公司电话确认后方视为成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

7、注意事项

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

1、本次股东会，股东及股东代理人自行承担出席本次股东会产生的费用，公司不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式：

联系地址：上海市浦东新区李冰路576号3号楼

联系电话：021-58332260

传真：021-58585793-6520

邮箱：ir@mabwell.com

特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会

2026年3月25日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

迈威（上海）生物科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688062 证券简称：迈威生物

迈威（上海）生物科技股份有限公司

2025年度环境、社会及公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会及公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会及公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会及公司治理报告全文。

2、本环境、社会及公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会环境、社会及管治（ESG）委员会及ESG工作小组 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司系统追踪各项核心议题的执行情况，定期开展阶段性评估，并与行业先进实践进行比对分析，将相关进展与成果向董事会及其下设的环境、社会及管治（ESG）委员会汇报，确保可持续发展各项规划得到有效落实、持续改进。□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司构建起“决策一监督一执行”三级联动的可持续发展监督机制：董事会作为最高决策机构，对公司可持续发展的整体方向、策略、目标、表现及报告承担最终责任；下设环境、社会及管治（ESG）委员会，由三名董事（含执行管理层代表及独立董事）组成，委员会主任由董事长担任、委员会秘书由执行董事担任，每年至少召开一次定期会议，就ESG目标、策略、风险及重大议题向董事会提供建议并定期监察实施进展；ESG工作小组作为执行层由证券事务部牵头，统筹协调信息披露及跨部门沟通，组织各职能部门开展ESG风险评定并落实相关工作。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》规定的议题对公司不具有重要性的议题有：利益相关方沟通、尽职调查、生态系统与生物多样性保护、平等对待中小企业、乡村振兴。公司已在环境、社会及公司治理报告中进行解释说明，详见该报告可持续发展治理章节。