宁波能源集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2026-012
债券代码: 242520.SH、243774.SH 债券简称: GC甬能Y1、25甬能Y2
宁波能源集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月24日
(二)股东会召开的地点：宁波朗豪酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长马奕飞先生主持。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，董事楼松松先生、汪沁女士因工作原因未出席本次会议。
2、董事会秘书沈琦女士出席会议；高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于拟注册发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于子公司宁波金通融资租赁有限公司拟开展融资租赁资产证券化业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案1、2、3为特别决议议案，须经由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上同意即通过。
议案3涉及关联股东宁波开发投资集团有限公司、宁波开投能源集团有限公司合计持有的512,971,697股已回避表决，其他关联股东未参加本次股东会投票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所
律师：蒋莹磊、洪骁
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章 程》的相关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2026年3月25日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2026-013
债券代码: 242520.SH、243774.SH 债券简称: GC甬能Y1、25甬能Y2
宁波能源集团股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票2026年3月20日、3月23日和3月24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
● 经公司自查，并函证控股股东宁波开发投资集团有限公司（以下简称“开投集团”），截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于与宁波能源相关的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易（异常）波动的具体情况
公司股票于2026年3月20日、3月23日和3月24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，经营环境未发生重大变化，不存在任何应披露而未披露的重要事项。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东开投集团函证核实：截至本公告披露日，开投集团作为公司的控股股东，不存在《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的与公司相关的应披露而未披露的信息，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在其他应披露而未披露的信息，包括但不限于与公司相关的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司目前尚未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未发现其他存在涉及市场热点概念事项。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票2026年3月20日、3月23日、3月24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，股价波动幅度较大；2026年3月24日，股票交易换手率16.18%，高于以往水平。公司主要从事热电联产、生物质发电、抽水蓄能、综合能源服务以及能源、环保行业相关的投资业务等。截至目前主营业务无变化。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告为准。公司将按照有关法律法规和要求，认真履行信息披露义务，及时、准确做好信息披露工作。
四、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2026年3月25日
