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（四）审议通过了《2025年度独立董事述职报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》。

（六）审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司八届十七次董事会审议。

具体内容详见公司2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2025年年度报告》（全文及摘要）。

（七）审议通过了《关于公司2025年度公司内部控制评价报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司八届十七次董事会审议。

具体内容详见公司2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《关于公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

（九）审议通过了《关于公司2025年度全面风险管理工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于公司2025年度合规管理工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈立新先生、李海涛先生、吴立彬先生、杨志明先生、肖翔女士、徐扬先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过并同意提交公司八届十七次董事会审议。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（十二）审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李海涛先生为公司总经理，对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过并同意提交公司八届十七次董事会审议。

（十三）审议通过了《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建国先生回避表决。

本议案已经公司独立董事2026年第一次专门会议事前审议通过并同意提交公司八届十七次董事会审议。

具体内容详见公司2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

（十四）审议通过了《关于公司“提质增效重回报”行动方案2025年度评估报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案2025年度评估报告》。

（十五）审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

（十六）审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司八届十七次董事会审议。

具体内容详见公司2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

（十七）审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司八届十七次董事会审议。

具体内容详见公司2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的报告》。

（十八）审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易事项的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李海涛先生、王建国先生回避表决。

本议案已经公司独立董事2026年第一次专门会议事前审议通过并同意提交公司八届十七次董事会审议。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司日常关联交易公告》。

（十九）审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司八届十七次董事会审议。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（二十）审议通过了《关于公司2026年度内部审计计划的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司八届十七次董事会审议。

（二十一）审议通过了《关于公司2026年度投资计划的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过并同意提交公司八届十七次董事会审议。

（二十二）审议通过了《关于调整公司融资计划实施期限的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会同意提名刘林先生、林春雷先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人刘林先生、林春雷先生的个人履历、教育背景等情况进行审查，认为上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，并同意将该议案提交公司八届十七次董事会审议。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于独立董事任期即将届满暨提名独立董事候选人的公告》。

（二十四）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

（二十五）审议通过了《关于制定〈ESG工作管理办法〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十六）审议通过了《关于提议召开2025年年度股东会的议案》

董事会定于2026年4月22日召开公司2025年年度股东会审议相关议案，股权登记日为2026年4月16日。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月28日

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2026-011

唐山港集团股份有限公司

关于召开2025年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年04月03日(星期五) 16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年03月30日(星期一)至04月02日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tspgc@china.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

唐山港集团股份有限公司（简称公司）已于2026年03月28日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年04月03日16:00-17:00举行2025年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年04月03日（星期五）16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：李海涛

独立董事：肖翔

财务总监：曹栋

董事会秘书：高磊

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年04月03日(星期五) 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年03月30日(星期一)至04月02日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tspgc@china.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会秘书办公室

电话：0315-2916409

邮箱：tspgc@china.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月28日

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2026-009

唐山港集团股份有限公司

关于独立董事任期即将届满

暨提名独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事离任情况

唐山港集团股份有限公司（简称公司）董事会于近日收到独立董事杨志明先生、肖翔女士的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事即将满六年，申请辞去公司独立董事及其在董事会各专门委员会中的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于杨志明先生、肖翔女士辞职后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一、董事会各专门委员会中独立董事比例不符合法律法规规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，将继续履行独立董事和董事会各专门委员会相关职责。

■

杨志明先生、肖翔女士在公司任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展发挥了重要作用。公司及董事会谨向杨志明先生、肖翔女士在任职期间对公司所做出的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

二、提名独立董事候选人情况

为保证公司董事会正常运作，公司于2026年3月26日召开八届十七次董事会，审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐，并经公司董事会提名委员会的任职资格审查，提名刘林先生、林春雷先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。刘林先生、林春雷先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的相关培训学习，其任职资格尚需上海证券交易所审核无异议。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人刘林先生、林春雷先生的个人履历、教育背景等情况进行审查，认为上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，并同意将该议案提交公司八届十七次董事会审议。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月28日

附件：简历

刘 林，男，1961年11月出生，中共党员，大学学历，已退休。历任神华黄骅港务有限责任公司总工程师、副董事长、总经理，神华天津煤炭码头有限责任公司董事长，神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司董事长。2015年3月至2020年11月，任国能黄骅港务有限责任公司董事长。

林春雷，男，1980年7月出生，民盟盟员，博士研究生学历，注册税务师。历任燕山大学经济管理学院讲师，燕山大学财务处企业核算科科长，北京经开投资开发股份有限公司财务部员工。2014年10月至今，任燕山大学经济管理学院会计系副教授、燕山大学会计与财务研究中心主任。

上述独立董事候选人未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在重大失信等不良记录；其任职资格和独立性符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求。

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2026-010

唐山港集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月22日 14点00分

召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月22日

至2026年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年3月26日召开的八届十七次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第2、3、4、5、6项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第4项议案

应回避表决的关联股东名称：唐山港口实业集团有限公司、河北港口集团（天津）投资管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称上证信息)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（六）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（七）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1．个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件）和股东账户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

2．异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

3．登记时间：2026年4月17日（9:00-11:30，14:00-17:00）。

六、其他事项

1．会议联系方式

联 系 人：姚志华

联系电话（传真）：0315-2916409

通讯地址：河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦董事会秘书办公室

邮政编码：063611

2．会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司董事会

2026年3月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

唐山港集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：2026年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2026-008

唐山港集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明）负责公司2026年度财务审计和内部控制审计工作。安永华明的基本情况如下：

（一）机构信息

1.基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。

安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。

安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户2家。

2.投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人和签字注册会计师：郭晶女士，于2005年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2008年开始在安永华明执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括交通运输业、运输设备制造业、黑色金属冶炼和压延加工业、研究和试验发展业、生态保护和环境治理业。

签字注册会计师：宋泽桐女士，于2021年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2017年开始在安永华明执业，2025年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：柳太平先生，于2007年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2004年开始在安永华明执业，2022年开始为本公司提供审计服务。柳太平先生现任安永华明大连分所主管合伙人，近三年签署/复核多家上市公司财务报表审计/内控审计，涉及的行业包括交通运输业、批发和零售贸易、房地产业等。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无任何因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司确认支付安永华明2025年度财务审计费用为人民币98万元、内部控制审计费用为人民币70万元，同时按照市场公允合理的定价原则预计支付安永华明2026年度财务审计费用为人民币98万元、内部控制审计费用为人民币70万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为安永华明具有上市公司审计工作的丰富经验，在其为公司提供2022至2025年度连续四年的财务审计以及2019至2025年度连续七年的内控审计服务过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务。公司董事会审计委员会同意续聘安永华明为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司八届十七次董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年3月26日召开八届十七次董事会，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月28日