(上接57版)

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公司于2026年3月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，本议案无需提交股东会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司拟使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。公司使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换具有合理原因，针对该事项公司已制定了具体操作流程，有利于提高资金使用效率，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，本保荐人对公司拟使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司

董事会

2026年3月28日

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2026-007

苏州西典新能源电气股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2026年3月27日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年3月17日电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

（四）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及摘要。

（五）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本159,999,500股，扣除回购专用证券账户中的股份数量2,356,680股为计算基数进行测算，本次利润分配可享受现金红利的股数为157,642,820股，以此计算合计拟派发现金红利63,057,128.00元（含税）。公司本次现金分红比例占本年度归属于上市公司股东净利润的24.17%。

加上2025年中期已派发现金红利人民币62,738,732.00元（含税），2025年度共计派发现金红利人民币125,795,860.00元（含税），占公司当年合并报表归属于上市公司股东的净利润的48.23%。

加上2025年度回购注销金额53,341,392.98元，2025年度累计现金分红及回购注销金额179,137,252.98元，占公司当年合并报表归属于上市公司股东的净利润的68.68%。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。

（六）审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（七）审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事2025年度述职报告》。

独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。

（八）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事张开鹏先生、刘雪峰先生回避表决。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求，董事会就公司在任独立董事张开鹏先生、刘雪峰先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（九）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机 构。根据财政部及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估，编制了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十）审议通过《关于审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025年审计资质及工作履行了监督职责，编制了《审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十一）审议通过《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模，公司及子公司拟向金融机构申请不超过13.30亿元的授信额度，本次申请授信额度事项，需提交公司股东会审议批准，并提请股东会授权公司法定代表人签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

同意公司使用额度不超过人民币3亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开日前有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-009）。

（十三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇风险， 在保证日常运营资金需求的情况下，同意公司及子公司在2026年开展总额不超过2,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过股东会审议额度。在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用。有效有效期自公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-010）。

（十四）审议通过《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定，公司编制了《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

（十五）审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

（一）关于公司董事长盛建华的薪酬

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事盛建华回避表决。

（二）关于公司董事潘淑新的薪酬

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事潘淑新回避表决。

（三）关于公司董事高宝国的薪酬

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事高宝国回避表决。

（四）关于公司独立董事张开鹏的薪酬

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事张开鹏回避表决。

（五）关于公司独立董事刘雪峰的薪酬

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事刘雪峰回避表决。

（六）关于公司高级管理人员的薪酬

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事盛建华、潘淑新回避表决。

2025年度薪酬具体金额已在《2025年年度报告》中披露。本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，董事薪酬尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

（十七）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使 用、确保募集资金安全的前提下，同意公司在2026年度使用总额度不超过4亿 元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财 产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等）， 有效期自股东会审议通过之日起十二个月内有效。

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过， 保荐机构对此议案发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-012）。

（十八）审议通过《关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

(十九)审议通过《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-013）。

（二十）审议通过《关于使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编 号：2026-014）。

（二十一）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2026年4月17日召开2025年年度股东会，审议相关议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

三、备查文件

第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司

董事会

2026年3月28日

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2026-015

苏州西典新能源电气股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月17日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月17日 14点30分

召开地点：苏州市高新区金枫路359号西典新能总部206会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月17日

至2026年4月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年3月27日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：4、8.01、8.02、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：8.02

应回避表决的关联股东名称：：盛建华、潘淑新、苏州新典志成企业管理合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执 照复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户办理登记手续；

（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东 的法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或邮件方式登记；

（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股 东会投票；

（六））登记地点：苏州市高新区金枫路359号西典新能证券部

（七）登记时间：2025 年9月 3日 9:30-11:30，14:00-17:00

（八）联系人：李冬

联系电话：0512-66165979

传 真：0512-66165979

邮 箱：IR@wdint.com

六、其他事项

1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司董事会

2026年3月28日

附件1：授权委托书

报备文件

第二届董事第十二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州西典新能源电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月17日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2026-010

苏州西典新能源电气股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 为降低汇率波动风险，苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”） 拟开展总额不超过2,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用，具体金额以单日外汇套期保值最高余额为准，不以发生额重复计算。交 易场所为与公司不存在关联关系的境内金融机构。

● 履行的审议程序：公司于2026年3月27日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

● 特别风险提示：公司及子公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，有利于公司稳健经营，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。但是进行外汇套期保值业务也会存在汇率波动、履约、内部操作、客户违约等风险。

一、外汇套期保值情况概述

（一）外汇套期保值目的

根据公司海外业务发展情况，当汇率出现较大波动时，汇兑损益可能对公司的经营业绩造成的影响也随之增大。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，在保证日常运营资金需求的情况下，公司及子公司在 2026年与银行开展外汇套期保值等业务，来降低汇率波动对公司经营利润的影响，以积极应对汇率市场的不确定性。

（二）交易方式

公司及子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求，在境内外具有相应业务经营资质的商业银行办理以锁定汇率风险和成本为目的的外汇交易，包括远期结售汇等外汇衍生产品业务。

（三）业务规模及资金来源

2026年度公司及子公司开展的外汇套期保值业务总额不超过2,000万美元或其他等值外币，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过股东会审议额度。本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用，具体金额以单日外汇套期保值最高余额为准，不以发生额重复计算。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易期限

本次授权期限为自公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

（五）授权事项

为规范公司及下属子公司外汇衍生品交易业务，确保公司资产安全，在公司股东会审议批准的前提下，由公司股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司财务部在股东会审议批准的额度范围内根据业务情况、实际需求开展外汇衍生品交易业务工作。

二、审议程序

公司于2026年3月27日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、风险分析及风控措施

（一）风险提示

公司及子公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，有利于公司稳健经营，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

（1）汇率波动风险：因汇率等市场价格波动导致外汇套期保值产品价格变动，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；

（2）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；

（3）内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险；

（4）客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与公司已签署的外汇套期保值业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

（5）境外衍生品交易风险：因境外政治、经济和法律等变动可能带来结算与交易风险。

（二）风险控制措施

为保证公司外汇套期保值安全、顺利开展，公司进一步细化了外汇套期保值的工作流程、内部管理机构，并引入更多专业部门进行宏观形势、外汇市场的分析，加强内部宣导，严格执行董事会的授权。具体风控措施如下：

（1）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理原则及要求、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，定期对交易合约签署及执行情况进行核查，控制业务风险，保证制度有效执行；

（2）公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易，由财务部负责统一管理公司及子公司的外汇套期保值业务，并配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行；

（3）为控制交易违约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，审慎审查合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，规避可能产生的法律风险；

（4）公司选择经监管机构批准、具备外汇衍生品交易业务经营资质的高信用等级商业银行开展外汇套期保值业务，选择结构简单、流动性强、风险可认知、市场认可度高的交易工具开展套期保值业务，降低交易风险；

（5）为避免汇率大幅波动风险，公司持续开展对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失；

（6）加强对银行账户和资金的管控，严格遵守资金划拨和使用的审批程序；

（7）当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理；

（8）针对境外衍生品交易风险，公司在境外开展的衍生品业务主要针对国际业务所开展，交易地区政治、经济及法律风险较小，且利率、汇率市场发展较为成熟、结算量较大，境外交易对手仅限于经境外监管机构批准、具备外汇衍生品交易业务经营资质的高信用等级商业银行，并将充分评估结算便捷性、流动性及汇率波动性等因素。

四、对公司的影响

公司及子公司开展外汇套期保值业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对生产经营的影响，符合未来经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司

董事会

2026年3月28日