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上述议案已经公司2026年3月26日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过。会议决议公告已于2026年3月28日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案二、议案三、议案四、议案五、议案七、议案八

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案四、议案五

应回避表决的关联股东名称：持有公司股票的董事及其关联方回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(七)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2026年4月15日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00

2、登记地点：江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼董事会办公室

3、登记方式：

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

异地股东可用信函、传真或邮件（600398@hla.com.cn）方式登记，相关资料的原件至少应当在大会召开前备置于公司董事会办公室，并进行电话确认。

六、其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

2、联系人：汤勇、薛丹青

电话：0510-86121071

传真：0510-86126877

联系地址：江阴市华士镇华新路8号公司董事会办公室

邮政编码：214421

3、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

2026年3月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

海澜之家集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月17日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2026一001

海澜之家集团股份有限公司

第九届第二十次董事会决议

（现场结合通讯）公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届第二十次会议于2026年3月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年3月3日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《海澜之家集团股份有限公司2025年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

《海澜之家集团股份有限公司2025年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

《海澜之家集团股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、审议通过了《关于公司与关联方签订业务合作框架合同之补充协议的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

关联董事周立宸回避了表决，其余8名非关联董事（包括独立董事）同意通过本议案。

该议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

《海澜之家集团股份有限公司关于签订业务框架合同之补充协议、确认2025年度及预计2026年度日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易以及预计2026年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

关联董事周立宸回避了表决，其余8名非关联董事（包括独立董事）同意通过本议案。

该议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

《海澜之家集团股份有限公司关于签订业务框架合同之补充协议、确认2025年度及预计2026年度日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、审议通过了《关于确认公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案》

（1）非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事周立宸、顾东升、秦敏杰、陈磊、汤勇、张勤学回避了表决，其余3名非关联董事同意通过本议案。

（2）独立董事2025年度薪酬

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事穆炯、张铮、夏霓回避了表决，其余6名非关联董事同意通过本议案。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事2025年度薪酬尚需提交公司2025年年度股东会审议。

9、审议通过了《关于制定公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

公司召开了董事会薪酬与考核委员会会议，全体委员属于利益相关方，在审议该议案时全部回避表决，同意将该议案直接提交董事会审议。

因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，同意将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

《海澜之家集团股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、审议通过了《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《海澜之家集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、审议通过了《公司2025年度可持续发展报告及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

《海澜之家集团股份有限公司2025年度可持续发展报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12、审议通过了《关于计提减值准备和资产转销的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《海澜之家集团股份有限公司关于计提减值准备和资产转销的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

13、审议通过了《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

（1）修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（2）修订《董事会秘书管理办法》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）修订《总经理工作细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（5）制定《子公司管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《海澜之家集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《海澜之家集团股份有限公司董事会秘书管理办法》《海澜之家集团股份有限公司投资者关系管理制度》《海澜之家集团股份有限公司总经理工作细则》《海澜之家集团股份有限公司子公司管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

14、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会董事候选人的议案》

公司第九届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名周立宸先生、顾东升先生、秦敏杰先生、陈磊先生、汤勇先生为第十届董事会董事候选人（上述董事候选人简历详见附件），任期三年。具体表决结果如下：

（1）提名周立宸先生为第十届董事会董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）提名顾东升先生为第十届董事会董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）提名秦敏杰先生为第十届董事会董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）提名陈磊先生为第十届董事会董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（5）提名汤勇先生为第十届董事会董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议，并采用累积投票制选举。

15、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

公司第九届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名穆炯女士、张铮先生、夏霓先生为第十届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详见附件），任期三年。独立董事候选人任职资格和独立性已获得上海证券交易所审核无异议通过。具体表决结果如下：

（1）提名穆炯女士为第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）提名张铮先生为第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）提名夏霓先生为第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议，并采用累积投票制选举。

16、审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

决定于2025年4月17日在公司会议室召开公司2025年年度股东会，审议以上须提交股东会审议的事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《海澜之家集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日

附件：

周立宸：男，1988年生，中国国籍，本科学历，曾任海澜集团有限公司总经理，江阴市海澜投资控股有限公司总经理，江阴蓝海投资有限公司总经理，江阴海澜新产业投资有限公司总经理，江阴金汇投资有限公司总经理，海澜之家品牌管理有限公司总经理，海澜之家国际商业（香港）有限公司董事；现任全国工商联纺织服装业商会常务会长，中国服装协会副会长，江苏省总商会、青商会副会长，全国工商联民营经济研究会常务理事，中国青年企业家协会常务理事，江苏省青年企业家联合监事长，海澜集团有限公司董事长，江阴市海澜投资控股有限公司董事长，江阴蓝海投资有限公司执行董事，江阴海澜新产业投资有限公司执行董事，江阴金汇投资有限公司执行董事，海澜智云科技有限公司董事，海澜之家集团股份有限公司董事长、总经理（总裁），斯搏兹品牌管理（上海）有限公司董事长，上海京海奥特莱斯商业发展有限公司董事。

顾东升：男，1972年生，中国国籍，硕士研究生学历，曾任海澜集团有限公司投资部经理，海澜之家集团股份有限公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁），海澜之家品牌管理有限公司执行董事、总经理，上海沄观品牌管理有限公司执行董事；现任海澜之家集团股份有限公司副董事长，江阴海澜之家投资有限公司执行董事、总经理，上海海澜之家投资有限公司执行董事，斯搏兹品牌管理（上海）有限公司董事，上海京海奥特莱斯商业发展有限公司董事。

秦敏杰：男，1973年生，中国国籍，大专学历，曾任海澜集团有限公司财务管理部部长，现任海澜之家集团股份有限公司董事、财务总监。

陈磊：男，1979年生，中国国籍，本科学历，现任海澜之家集团股份有限公司董事，上海海澜之家生活家品牌管理有限公司执行董事，江阴海澜之家电子商务有限公司执行董事、经理。

汤勇：男，1978年生，中国国籍，硕士研究生学历，曾任喀什星盟同慧信息科技有限公司董事，东吴基金管理有限公司董事，上海瀚银信息技术有限公司董事，上海翰鑫信息科技有限公司董事，上海威嘉生物科技有限公司董事，张家港幸福蓝海影城有限公司董事，江阴蓝海投资有限公司监事，上海海澜投资管理有限公司执行董事兼总经理，上海兰卫医学检验所股份有限公司董事；现任海澜之家集团股份有限公司董事、董事会秘书。

穆炯：女，1971年生，中国国籍，本科学历，曾任江阴制药厂、江阴市金桥贸易有限公司会计，江阴暨阳会计师事务所有限公司、无锡普信会计师事务所有限公司江阴分所审计；现任江阴天成会计师事务所有限公司副所长，海澜之家集团股份有限公司独立董事。

张铮：男，1977年生，中国国籍，本科学历，曾任江阴市人民法院审判委员会委员、一级法官，江苏漫修（上海）律师事务所顾问，上海菲鹏实业有限公司法律顾问，康希奥（上海）智能科技有限责任公司法律顾问；现任江苏天奕律师事务所律师，海澜之家集团股份有限公司独立董事。

夏霓：男，1971年生，中国（香港）国籍，硕士研究生学历，曾任香港新鸿基投资服务有限公司上海代表处分析员，新加坡大华银行有限公司上海分行业务发展部主任，庆隆（上海）投资管理有限公司投资部业务总监，河北四方通信设备有限公司董事长助理，中国光纤网络系统集团有限公司副总裁、执行董事，海澜之家集团股份有限公司总经理助理，锅圈食品（上海）股份有限公司首席财务官，上海自然堂集团有限公司首席财务官兼董事会秘书；现任袁记食品集团股份有限公司首席财务官，海澜之家集团股份有限公司独立董事。

证券代码：600398 证券简称：海澜之家

海澜之家集团股份有限公司

2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会战略委员会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司每年编制并发布一次年度可持续发展报告，经董事会战略委员会审议，并提交董事会审议通过后发布 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为董事会战略委员会负责指导并监督可持续发展各项工作，包括识别公司可持续发展相关风险和机遇，对公司可持续发展相关事项开展研究、分析和风险评估，制定可持续发展战略、审议可持续发展相关披露等 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定，议题“污染物排放、平等对待中小企业、利益相关方沟通”，公司已在报告正文予以回应。议题“生态系统和生物多样性保护、乡村振兴、科技伦理”经识别对公司不具备重要性，因此未按照《14号指引》议题要求进行披露。尽职调查是公司议题重要性评估的重要步骤，不作为议题进行评估。