(上接33版)

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● 本次利润分配以公司总股本2,590,541,800股为基数，具体实施将在权益分派实施公告中明确。

● 本年度现金分红比例低于30%，主要原因是为加快煤电一体化建设进度，公司新建煤电和新能源项目、煤矿改扩建和安全技改项目及偿还有息负债等对资金需求较大。

一、2025年度利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币6,666,223,479.85元。经公司十一届五次董事会决议，本次利润分配预案如下：以2025年年末总股本2,590,541,800股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金股利310,865,016.00元，不送红股，不进行公积金转增股本。

该利润分配预案需提交股东会审议。

（二）未触及其他风险警示情形

■

二、本年度现金分红低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,136,092,612.96元，拟分配的现金股利310,865,016.00元，加上2025年特别分红分配的现金股利129,527,090.00元，共计分配的现金股利440,392,106.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

2026年煤炭和电力行业以“双碳”目标为指引，在绿色智能开发、安全环保生产、清洁高效利用等方面多措并举、精准发力，确保国内能源供应安全稳定。随着国内低碳化发展进程加快推进，能源结构调整将呈现加速趋势，煤炭消费需求增长将进一步放缓。公司作为国有控股的传统能源服务企业，为经济社会高质量发展提供能源保障。为响应国家战略大局，在煤炭增产保供转变为常态化，以及区域全社会用电量持续增长形势下，公司深入贯彻落实“两个联营+”发展模式，保持煤炭产能稳定、加快新建煤电机组建设、加强电厂低碳化改造、推进新能源项目落地，促进煤炭-煤电-新能源产业联动发展，提升公司抵御市场波动风险的能力，增强公司的核心竞争力和盈利能力。

近年来，公司虽连续实现盈利，但截至2025年年末，公司资产负债率为63.53%，有息负债242.48亿元，公司财务风险仍较高。为有效降低经营风险，公司将继续坚持稳中求进工作总基调，全面践行“存量提效、增量转型”发展思路，扎实推进公司发展战略实施，2026年公司以重大投资项目为牵引，积极推动产业结构调整和转型升级，促进煤炭、煤电、新能源产业协同耦合发展，公司计划新建煤电和新能源项目、技术改造及更新及科技创新及信息化建设等资本性支出预算约51.25亿元，预计偿还有息负债约72.01亿元，公司对资金的需求较大。

（二）未分配资金留存公司的用途以及预计收益情况

2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,136,092,612.96元，截至2025年12月31日，母公司未分配利润为6,666,223,479.85元（合并口径未分配利润为10,248,926,212.03元），扣除已分配及拟分配现金分红的数额（含税）440,392,106.00元后, 未分配利润余额结转下一年度。

剩余未分配资金用于满足补充流动资金和2026年度资本性投入的资金需求，同时减少银行贷款，节约财务成本、提高公司经营效益，有利于股东的长期回报。

同时，公司将在年度股东会前以现场交流、视频直播、网络互动方式召开公司2025年度业绩暨现金分红说明会，请广大投资者关注公司公告。

（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东会决策提供便利。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

2026年，公司将坚持“存量提效、增量转型”发展思路，以“十五五”规划目标为引领，聚焦煤炭稳产增销、煤电扩能增量、新能源拓展增效的发展方向，加快推进“两个联营”，构建“两个对冲”机制，努力实现生产经营平稳有序，业绩表现稳中有进，产业布局不断优化，发展质量持续提升，努力实现“十五五”良好开局。

一是聚焦本质安全，全力筑牢底线红线。公司将深化“守规矩”安全文化建设，压实安全生产责任；紧盯重大灾害治理，全面排查隐蔽致灾因素；强化矿井掘进管理，保障采掘接续与超前治理；落实“双碳”战略，加快绿色矿山、绿色电厂建设，坚决守住安全环保“零”目标。

二是聚焦价值创造，全力打好提质增效硬仗。面对煤炭“量增价平”、电力“量挤价压”的双重压力，全面推进降本、拓市、协同工作。严控成本消耗，落实降本增效要求，电力单位聚焦能耗管控；优化市场布局，煤炭板块稳电拓市，电力板块抢抓市场化交易收益；深化“煤电联营”协同，建立产运销一体化机制，全力保障经营目标完成。

三是聚焦项目提速，全力加快转型升级。全力推进重点项目建设，确保新建煤电项目按期投产，推进矿权整合及绿色化工项目可研。坚持进度与合规并重，严控项目工期，优先办理审批手续，杜绝合规性风险，保障项目依法高效推进。

四是聚焦改革创新，全力激活发展动力。深化管理体制改革，破除内部机制障碍，优化组织架构；强化科技创新，加大研发投入，聚焦智能开采、低碳技术、固废资源化利用，深化产学研合作，推动技术成果转化，以改革创新驱动内涵式发展。

在稳步推进各项经营发展任务的过程中，公司始终坚持以股东利益为核心，在严格遵守国家法律法规及《公司章程》的基础上，统筹兼顾投资者的合理回报与企业的可持续发展，致力于实施稳定、持续的现金分红政策。

三、公司履行的决策程序

公司十一届五次董事会审议通过了2025年度利润分配预案，表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2026-017

中煤新集能源股份有限公司与

安徽楚源工贸有限公司日常关联交易

执行情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●经审计，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年与安徽楚源工贸有限公司（以下简称“楚源工贸”）实际发生的关联交易总额56,968.13万元，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东会审议。

●本日常关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年12月24日，公司十届十九次董事会审议通过了《关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》，上述关联交易额度未超出《公司章程》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等规定的董事会审批权限，无需提交股东会审议。

2026年3月26日，公司十一届五次董事会审议通过了《关于公司与安徽楚源工贸有限公司2025年度日常关联交易实际发生情况的议案》，关联董事刘峰、孙凯、潘红霞、彭卫东回避表决，其他4名非关联董事表决同意。根据相关规定，上述关联交易额度未超出《公司章程》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等规定的董事会审批权限，无需提交股东会审议。

公司第十一届独立董事专门会议2026年第二次会议对议案进行了审核，并发表书面审核意见如下：公司基于生产经营需要，与关联方楚源工贸开展日常关联交易，公司2025年与楚源工贸的关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，关联交易总量在合理范围内、关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性。全体独立董事一致同意本议案并同意将本议案提交公司十一届五次董事会会议审议。

（二）2025年日常关联交易的执行情况

2025年，公司预计与安徽楚源工贸有限公司发生日常性关联交易总额为61,624.22万元，2025年实际发生56,968.13万元，比计划减少4,656.09万元，主要原因是受生产条件变化和物资需求影响，减少劳务服务及后勤服务业务。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

楚源工贸是中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中国中煤”）持股53.56%的控股公司。

（二）关联关系

楚源工贸系中国中煤控股，国华能源有限公司、安徽新集煤电（集团）有限公司参股企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，楚源工贸构成本公司的关联方，该关联方符合《上市规则》6.3.3条第二款第（二）项和第（四）项规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

楚源工贸主要为本公司及各生产矿井和控股子公司提供后勤、资产租赁、班中餐、园林工程等服务，并与本公司发生矿用支护（辅助品）、木制品生产、经营，机械加工、设备维修等交易。

（二）关联交易定价原则

双方以公平、公开、公正的原则确定价格。如果有政府定价则执行政府定价，否则按实际成本加上合理利润而构成的推定价格定价。

（三）关联交易协议签署情况

本公司及各生产矿井和控股子公司拟分别与楚源工贸签署《综合服务和产品购销协议》及一系列子协议，对关联交易范围、定价原则和双方的权利义务进行限定。协议有效期自2025年1月1日至2025年12月31日；在双方一致同意的情况下，协议可以续期延长。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司及各生产矿井和控股子公司在生产经营过程中需要楚源工贸提供后勤和园林服务、委托加工、劳务、氮气和氧气、租赁厂房及设备、井下员工班中餐等服务，公司向楚源工贸供电、供汽、供料等服务。

本公司及各生产矿井和控股子公司与楚源工贸在后勤和园林服务、委托加工、劳务输出、工矿产品采购、资产租赁、井下员工班中餐等方面产生的关联交易在一定时期内持续存在。

公司与关联方楚源工贸交易公允，没有损害公司利益。

上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2026-015

中煤新集能源股份有限公司

十一届五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十一届五次董事会于2026年3月16日书面通知全体董事，会议于2026年3月26日在淮南市采取现场方式召开。会议应到董事8名，实到8名。会议由董事长刘峰先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案。

根据《公司法》《公司章程》等规定，同意提名周银平先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期与公司第十一届董事会任期一致。

周银平先生简历如下：

周银平，男，1969年10月出生，汉族，硕士研究生，企业管理专业，高级经济师。曾任中煤秦皇岛公司储运中心会计，中国煤炭进出口公司内贸煤核算会计、商务经理，中煤黑龙江煤炭化工（集团）有限公司党委委员、董事、财务总监，中国中煤能源股份有限公司新疆分公司党委委员、总会计师，中国煤炭综合利用集团有限公司党委委员、总会计师，中国煤炭资产管理集团有限公司党委委员、总会计师。现任中国中煤能源集团有限公司专职董事。

周银平先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

公司董事会提名委员会对本议案出具了审核意见。

本议案需提交股东会审议。

同意8票，弃权0票，反对0票

二、审议通过关于《公司2025年度总经理工作报告》的议案。

经审议，同意《公司总经理2025年度工作报告》。董事会认为：2025年，公司坚持“存量提效、增量转型”发展思路，大力推进“两个联营”项目建设，全面推动煤炭、煤电、新能源高质量发展，在安全生产、科技创新、改革攻坚、转型发展、民生保障等多个方面均取得了显著成效，高质量完成了公司董事会2025年确定的各项经营目标。

同意8票，弃权0票，反对0票

三、审议通过关于《公司2025年度财务决算报告和2026年度预算报告》的议案。

2025年，公司生产原煤2,216.96万吨、生产商品煤1,975.82万吨，销售商品煤1,969.29万吨；2025年，公司累计发电142.23亿度，上网电量134.46亿度。

2025年，公司实现营业收入122.80亿元，实现利润总额30.58亿元，实现归属于母公司所有者的净利润21.36亿元，经营活动产生的现金流量净额31.04亿元，每股收益0.825元。2025年末公司拥有总资产530.35亿元，负债总额336.92亿元，年末资产负债率63.53%，归属于母公司所有者的权益为169.61亿元。

2026年，预计公司商品煤产量1,850万吨，发电量300亿度。

公司董事会审计与风险委员会对本议案出具了审核意见。

同意8票，弃权0票，反对0票

四、审议通过关于《公司2025年度利润分配预案》的议案。

公司2025年度利润分配预案拟为：以2025年年末总股本2,590,541,800股为基数，每10股派发现金红利1.20元(含税)，共计派发现金股利310,865,016.00元，不送红股，不进行公积金转增股本。

本年度现金分红比例低于30%，主要原因是为加快煤电一体化建设进度，公司新建煤电和新能源项目、煤矿改扩建和安全技改项目及偿还有息负债等对资金需求较大。剩余未分配资金将用于满足补充流动资金和2026年度资本性投入的资金需求，同时减少银行贷款，节约财务成本、提高公司经营效益，有利于股东的长期回报。具体内容详见《公司关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东会审议。

同意8票，弃权0票，反对0票

五、审议通过关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案。

经审议，同意《公司2025年度董事会工作报告》。2025年，公司董事会切实履行职责，积极、规范、高效地行使各项职权，全面贯彻落实股东会各项决议，持续提升公司治理效能，有力推动公司实现高质量、可持续、稳健发展。报告围绕“十四五”发展战略实施进展、2025年度生产经营成果及公司治理成效三个方面，系统总结董事会全年工作，并对2026年重点工作作出规划与部署。

本议案需提交股东会审议。

同意8票，弃权0票，反对0票

六、审议通过关于《公司2025年年度报告全文及摘要》的议案。

经审议，同意《公司2025年年度报告全文及摘要》。公司2025年年度报告全面、系统地展现了公司2025年度在经营业绩、治理结构、社会责任及合规运作等方面的实际情况，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

公司董事会审计与风险委员会对本议案出具了审核意见。

同意8票，弃权0票，反对0票

七、审议通过关于《公司2025年环境、社会和治理报告》的议案。

经审议，同意《公司2025年环境、社会和治理报告》。报告充分反映了公司在绿色发展、社会责任和企业治理等方面的实践成果与责任担当，全面展现了公司推动高质量可持续发展的战略定力与行动成效。

公司董事会战略发展委员会对本议案出具了审核意见。

同意8票，弃权0票，反对0票

八、审议通过关于公司与安徽楚源工贸有限公司2025年度日常关联交易实际发生情况的议案。

2025年，公司预计与安徽楚源工贸有限公司发生日常性关联交易总额为61,624.22万元，2025年实际发生56,968.13万元，比计划减少4,656.09万元，主要原因是受生产条件变化和物资需求影响，减少劳务服务及后勤服务业务。具体内容详见《公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易执行情况公告》。

根据相关规定，关联董事刘峰、孙凯、潘红霞、彭卫东回避表决，其他4名非关联董事审议。

公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。

根据相关规定，上述关联交易额度未超出《公司章程》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等规定的董事会审批权限，无需提交股东会审议。

同意4票，弃权0票，反对0票

九、审议通过公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业2025年度关联交易实际发生情况的议案。

2025年，公司预计与控股股东中国中煤能源集团有限公司及其控股企业发生设备采购、物资配件采购、工程建设、劳务服务、煤炭贸易、融资服务等关联交易总额为667,632.93万元，2025年实际发生376,138.27万元，比计划减少291,494.66万元，主要原因是受实际需求和煤炭价格下降影响，煤炭购销业务实际发生额减少。

2025年，公司在中煤财务有限责任公司的存款日均余额为109,438.24万元，未超过公司上一年度经审计的总资产金额的5%。具体内容详见《公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业的关联交易执行情况公告》。

此交易为关联交易，根据相关规定，关联董事刘峰、孙凯回避表决，其他6名非关联董事表决。

公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

同意6票，弃权0票，反对0票

十、审议通过关于公司2026年度投资计划的议案。

经审议，同意公司2026年度投资计划。2026年，公司安排投资计划51.25亿元，其中，基本建设投资计划37.91亿元，技术改造及更新投资计划12.06亿元，科技创新及信息化投资计划1.28亿元。

公司董事会战略发展委员会对本议案出具了审核意见。

同意8票，弃权0票，反对0票

十一、审议通过关于公司2026年度融资额度的议案。

经审议，同意公司2026年度融资额度。2026年，公司（含本部及各子公司）拟通过银行流贷、项目贷款以及售后回租、发行债券、承兑或信用证等方式融入额度不超过128.21亿元资金，该融资额度至下一年度董事会审议之前有效。同意提请股东会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层具体办理融资相关事项。

本议案需提交股东会审议。

同意8票，弃权0票，反对0票

十二、审议通过关于续聘2026年度审计机构的议案。

经审议，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2026年度财务报告和内控审计工作。审计费用162.08万元(含税，下同) ，其中财务报表审计费用112.08万元，内控审计费用50万元。具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司董事会审计与风险委员会对本议案出具了审核意见。

本议案需提交股东会审议。

同意8票，弃权0票，反对0票

十三、审议通过关于《2025年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案。

根据公司与中煤财务公司签署的《金融服务框架协议》，为确保公司在中煤财务公司的资金安全，公司对其金融业务、内部控制、经营资质和风险状况进行了评估，并出具了2025年度风险持续评估报告。具体内容详见《公司关于对中煤财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告的公告》。

根据相关规定，关联董事刘峰、孙凯回避表决，其他6名非关联董事表决。

公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。

同意6票，弃权0票，反对0票

十四、审议通过关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案。

经审议，同意《公司2025年度独立董事述职报告》。2025年，公司独立董事勤勉尽责，聚焦关键事项有效履行监督职责，推动治理结构持续优化，确保公司运作规范透明，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

同意8票，弃权0票，反对0票

十五、审议通过关于《公司2025年度审计与风险委员会履职情况报告》的议案。

经审议，同意《公司2025年度审计与风险委员会履职情况报告》。报告期内，董事会审计与风险委员会恪尽职守、勤勉高效地履行了各项职责，有效维护公司治理规范和股东权益。

同意8票，弃权0票，反对0票

十六、审议通过关于《公司2026年度工资总额预算及2025年度工资总额清算报告》的议案。

根据公司《工资总额管理办法》等制度规定，结合公司2026年度生产经营计划安排及2025年度各项指标完成情况，同意《公司2026年度工资总额预算及2025年度工资总额清算报告》。

公司董事会人事与薪酬委员会对本议案出具了审核意见。

同意8票，弃权0票，反对0票

十七、审议通过关于《公司2025年度内部控制评价报告》的议案。

根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，公司认为：于内部控制评价报告基准日，不存在内部控制重大或者重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。具体内容详见《中煤新集能源股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计与风险委员会对本议案出具了审核意见。

同意8票，弃权0票，反对0票

十八、审议通过关于《公司2025年度企业内控体系工作报告》的议案。

经审议，同意《公司2025年度企业内控体系工作报告》。2025年公司内控自评价工作覆盖重点业务与关键环节，内控体系设计有效、运行良好，切实提升了企业管理效能。

同意8票，弃权0票，反对0票

十九、审议通过关于《公司2025年度合规管理工作报告》的议案。

经审议，同意《公司2025年度合规管理工作报告》。报告系统总结了2025年公司合规管理成效，2026年公司将聚焦制度完善、机制优化和信息化建设等方面，推动合规管理由“基础保障”向“价值创造”升级。

同意8票，弃权0票，反对0票

二十、审议通过关于《公司2026年度重大经营风险预测评估报告》的议案。

经审议，同意《公司2026年度重大经营风险预测评估报告》。公司通过系统评估，全面总结了2025年风险防控成效，科学识别出2026年面临的重点经营风险，并针对性制定管控措施。

同意8票，弃权0票，反对0票

二十一、审议通过关于修订《公司规章制度管理规定》的议案。

为了加强和规范公司规章制度管理工作，构建科学合理的规章制度体系，推进公司治理能力现代化，同意修订《中煤新集能源股份有限公司规章制度管理规定》。

同意8票，弃权0票，反对0票

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2026-018

中煤新集能源股份有限公司与

中国中煤能源集团有限公司

及其控股企业的关联交易执行情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●经审计，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年与中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中国中煤”）及其控股企业（以下简称“中国中煤及其控股企业”）实际发生的关联交易总额376,138.27万元，本关联交易事项需提交股东会审议。

●本关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

2024年12月24日，公司十届十九次董事会审议通过了《关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案》，并经公司2024年年度股东大会审议通过。

2026年3月26日，公司十一届五次董事会审议通过了《关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业2025年度关联交易实际发生情况的议案》，关联董事刘峰、孙凯回避表决，其他6名非关联董事表决同意。本议案需提交公司股东会审议，关联股东中国中煤将在股东会上对相关议案回避表决。

公司第十一届独立董事专门会议2026年第二次会议对议案进行了审核，并发表书面审核意见如下：公司基于生产经营需要，与关联方中国中煤及其控股企业开展关联交易，公司2025年与中国中煤及其控股企业的关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，关联交易总量在合理范围内、关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性。全体独立董事一致同意本议案并同意将本议案提交公司十一届五次董事会会议审议。

（二）2025年关联交易的执行情况

公司与中国中煤及其控股企业2025年发生关联交易如下表：

单位：万元

■

2025年，公司在中国中煤控股企业中煤财务公司存款日均余额为109,438.24万元，未超过公司上一年度经审计的总资产金额的5%。

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国中煤能源集团有限公司

中国中煤持有公司31.92%股份，为公司控股股东，依据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，构成本公司的关联方，符合《上市规则》6.3.3条第二款第（一）项规定的关联关系情形。

（二）与公司发生关联交易的中国中煤主要控股企业

中煤财务公司、中国煤炭开发有限责任公司、中国煤矿机械装备有限责任公司、中煤建筑安装工程集团有限公司、山西中煤四达机电设备有限公司、中煤第一建设有限公司、中煤第五建设有限公司、中煤邯郸设计工程有限责任公司、中煤宣城发电有限公司、中国中煤能源集团有限公司江苏分公司、上海大屯能源股份有限公司等及其控股企业均为中国中煤直接或间接控股企业，依据《上市规则》的规定，构成本公司的关联方，该关联方符合《上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、公司与中国中煤控股企业设备、物资配件采购及煤矿建设工程、劳务服务、碳排放交易。

公司向中国中煤控股企业采购皮带机、液压支架等煤矿专用设备和电机、链条、油脂、设备配件等物资配件，同时，中国中煤控股企业向公司提供煤矿建设工程、信息服务、劳务服务和碳排放交易。

2、中煤财务公司向公司继续提供委托贷款关联交易。

公司继续执行与中煤财务公司签署的《金融服务框架协议》，公司在中煤财务公司的存款日均余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%。

3、公司与中国中煤控股企业发生煤炭购销业务。

（二）关联交易定价原则

1、公司与中国中煤控股企业发生的设备、物资采购及煤矿建设工程、劳务服务、碳排放交易等关联交易，将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规及规则，同时参考市场价格来执行。按照公司招投标规定，中标企业与公司签署相关合同，对交易合同品种、规格、定价原则和双方的权利义务进行约定。

2、中国中煤及其控股企业向公司提供贷款、委托贷款，贷款利率和期限比照一般商业银行执行。

3、公司与中国中煤控股企业发生的煤炭购销业务，将严格按照市场价格进行结算。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

公司与中国中煤控股企业发生的设备、物资采购及煤矿建设工程、劳务服务等关联交易，可以使公司获得稳定的设备及服务提供商，发挥中国中煤企业内部协同效应。

公司与中国中煤及中煤财务公司发生委托贷款、金融服务关联交易有利于进一步优化公司财务管理，拓宽融资渠道，提高公司资金运营效率。

公司与中国中煤控股企业发生的煤炭购销及电力销售业务，可以开拓公司煤炭及电力销售渠道和销售区域，有利于进一步发挥公司煤电一体化优势，提高公司经营效益。

（二）关联交易对公司的影响

上述关联交易执行市场定价原则，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益，没有损害公司利益。

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，关联交易不会对公司生产经营和独立性产生影响，公司业务没有因关联交易而对控股股东形成依赖。

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2026年3月28日