(上接35版)

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1.中国中铁的基本情况

公司名称：中国中铁股份有限公司

法定代表人：陈文健

注册资本：2,457,092.9283万元

成立日期：2007年9月12日

公司类型：其他股份有限公司(上市)

注册地址：北京市丰台区南四环西路128号院1号楼918

办公地址：北京市海淀区复兴路69号9号楼中国中铁大厦

经营范围：土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包；上述项目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包；土木工程专用机械设备、器材、构件、钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、销售、租赁；在新建铁路线正式验收交付运营前的临时性客、货运输业务及相关服务；承包本行业的国外工程，境内外资工程；房地产开发、经营，资源开发，物贸物流；进出口业务；经营对销贸易和转口贸易；汽车销售；电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中国中铁为上海证券交易所上市公司，根据中国中铁《2024年年度报告》，截至2024年12月31日，中国中铁经审计的资产总额为225,641,363万元，负债总额为174,627,375万元，净资产为51,013,988万元，资产负债率77.39%；2024年实现营业收入116,031,143万元，净利润3,075,803万元；根据中国中铁《2025年第三季度报告》，截至2025年9月30日，中国中铁的资产总额为239,967,089万元，负债总额为186,881,299万元，净资产为53,085,790万元，资产负债率77.88%；2025年1-9月实现营业收入77,605,909万元，净利润1,921,814万元（2025年第三季度财务数据未经审计）。

主要股东：中铁工持有中国中铁47.08%股权

中国中铁不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

2.关联关系说明

截至本公告日，中国中铁为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中国中铁及其控制的其他企业为本公司的关联法人。

3.前期同类关联交易的情况及履约能力分析

中国中铁财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

（三）中铁财务有限责任公司（以下简称中铁财务公司）

1．中铁财务公司的基本情况

公司名称：中铁财务有限责任公司

法定代表人：杨育林

注册资本：900,000万元

成立日期：2014年2月28日

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市海淀区复兴路69号6号中国中铁大厦C座5层

办公地址：北京市海淀区复兴路69号6号中国中铁大厦C座

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2024年12月31日，中铁财务公司经审计的资产总额为15,030,479.76万元，负债总额为13,704,961.60万元，净资产为1,325,518.15万元，资产负债率91.18%；2024年实现营业收入207,252.07万元，净利润78,111.50万元。截至2025年9月30日，中铁财务公司资产总额为10,090,886.98万元，负债总额为8,755,305.19万元，净资产为1,335,581.80万元，资产负债率86.76%；2025年1-9月实现营业收入139,187.72万元，净利润47,774.01万元（2025年第三季度财务数据未经审计）。

主要股东：中国中铁持有中铁财务公司95%股权

中铁财务公司不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

2．关联关系说明

截至本公告日，中铁工和中国中铁合计持有中铁财务公司100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中铁财务公司为本公司的关联法人。

3．履约能力分析

中铁财务公司财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与关联方之间的关联交易按照公开、公正、公平原则签订关联交易协议或根据国家定额单价执行，不存在有失公允的条款。

经公司第八届董事会第二十七次会议、2022年年度股东大会审议通过，2023年12月，公司与中铁财务公司签署《金融服务框架协议》，中铁财务公司为公司及所属子分公司提供存款、综合授信等金融服务。《金融服务框架协议》的有效期自2024年1月1日至2026年12月31日。具体内容详见公司于2023年12月27日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于与中铁财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与关联方的交易主要是产品和服务销售，主要是因为公司钢结构、道岔、盾构机等产品和服务，客户群体主要为基建类建筑企业，而公司关联方中国中铁作为世界500强，市场占有率较高。公司利用自身产品优势积极与关联方开展业务，有利于促进业务发展，提高经营业绩，保证公司持续健康发展。

上述关联交易行为均为市场行为，价格公允，不存在有失公允、损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，双方不会构成利益侵害或利益输送。日常关联交易不会影响本公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2026-007

中铁高新工业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

■

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。根据相关法律法规的规定，前述行政处罚和监管措施不影响天健继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.项目人员信息

项目合伙人及签字注册会计师：邹吉丰，2002年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2024年起开始在天健执业，2025年起开始为本公司提供审计服务；近3年已签署或复核7家A股上市公司审计报告。

质量复核合伙人：苏晓峰，2012年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2012年起开始在天健执业，2025年起开始为本公司提供审计服务；近3年已签署或复核6家A股上市公司审计报告。

签字注册会计师：杨平，2022年起成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2025年起开始为本公司提供审计服务；近3年已签署或复核1家A股上市公司审计报告。

2.项目成员的独立性和诚信记录情况

天健承做本项目的合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

天健承做本项目的合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分等情况。

3.信息安全管理

天健已经建立较完善的信息安全制度并予以执行，采取有效的技术措施并部署信息安全设备，确保信息安全的有效管理。天健制定了涵盖档案管理、保密制度、信息安全应急预案等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。

4.审计收费

2026年度的财务报告审计费用拟不超过240万元、内部控制审计费用不超过60万元（与2025年度费用一致），以上费用均包含交通费和住宿费。审计内容包括年报审计、半年报审阅、内控年度审计及募集资金、关联方资金占用等专项审计，审计范围包括中铁工业及所属子公司。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）2026年3月27日，公司第九届董事会审计与风险管理委员会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。经充分了解和审查，董事会审计与风险管理委员会认为：天健具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意聘请天健为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）2026年3月27日，公司第九届董事会第十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日