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综上所述，本律师认为：截至本法律意见书出具日，公司已就本激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的相关事宜履行了现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定；公司本次作废事宜符合《管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

七、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、第二届董事会2026年第一次薪酬与考核委员会会议决议；

3、安徽承义律师事务所出具的《关于华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予但尚未归属的限制性股票相关事项的法律意见书》。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2026-014

华兰生物疫苗股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”或“华兰疫苗”）第二届董事会任期将于2026年4月21日届满。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下：

公司于2026年3月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》及《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

公司拟将董事会成员人数由9名减少至7名，其中非独立董事人数由6名减少至4名（含1名职工代表董事），独立董事人数不变，仍为3名。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名安文珏女士、安文琪女士、范蓓女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名章金刚先生、张守涛先生、罗宗举先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中，罗宗举先生为会计专业人士，以上候选人简历见附件。

截至本公告披露日，独立董事候选人章金刚先生、张守涛先生、罗宗举先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东会审议。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了核查，确认上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生3名非独立董事和3名独立董事，经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期为经公司股东会选举通过之日起三年，独立董事连任时间不得超过六年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司第二届董事会独立董事杨东升先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事职务及其他职务。杨东升先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第二届董事会董事安康先生、马小伟先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务及其他职务。安康先生、马小伟先生在担任公司董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对于离任董事的相关规定。

安康先生、马小伟先生、杨东升先生在任职董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对三位董事在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责，维护公司和全体股东的利益。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2026年3月28日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

安文珏女士，中国国籍，1989年出生，毕业于西蒙弗雷泽大学统计学专业，获学士学位。自2015年6月，历任华兰生物财务部经理助理、财务部经理，现任华兰生物董事，2020年3月至2022年3月任华兰疫苗副总经理，2022年4月至今任华兰疫苗董事、总经理。

截至本公告披露日，安文珏女士直接持有公司股份180,000股。安文珏女士是公司董事长、实际控制人安康先生的女儿，是公司董事安文琪女士的妹妹，是公司控股股东华兰生物的董事。除以上情形外，安文珏女士与公司其他董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

安文琪女士，中国国籍，1979年出生，毕业于吉林大学生物化学与分子生物学专业，获博士研究生学位。自2009年7月至2022年3月，历任华兰生物研发部副经理、研发部经理、副总经理，华兰疫苗研发部经理助理、研发部经理、生产部经理、副总经理，2022年4月至今任华兰生物董事，2025年12月至今任华兰安康董事、总经理，2020年6月至今任华兰疫苗董事。

截至本公告披露日，安文琪女士未直接持有公司股份。安文琪女士是公司董事长、实际控制人安康先生的女儿，是公司董事、总经理安文珏女士的姐姐，是公司控股股东华兰生物的董事。除以上情形外，安文琪女士与公司其他董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

范蓓女士，中国国籍，1972年出生，毕业于河南师范大学生物系，研究生学历，医学生物学高级工程师。自1992年3月，历任华兰生物办公室主任、董事会秘书、副总经理、常务副总经理，2013年4月至2022年4月历任华兰生物董事、常务副总经理，2022年4月至今任华兰生物董事、总经理，2005年11月至今任华兰疫苗董事。

截至本公告披露日，范蓓女士直接持有公司股份60,000股。范蓓女士为公司控股股东华兰生物的董事、总经理，为公司5%以上股东香港科康的董事。除以上情形外，范蓓女士与公司其他董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

章金刚先生，中国国籍，1963年出生，博士学位。曾任解放军农牧大学军事兽医研究所病毒室副研究员，解放军农牧大学动兽医学院传染病室副主任、副教授，日本北里大学特别交换研究员，军事医学科学院野战输血研究所研究室主任、学委会委员主任、博士生导师，军事医学科学院免疫学教研室主任，华兰生物独立董事。2023年12月至今任派斯双林生物制药股份有限公司独立董事，2024年8月至今任华兰疫苗独立董事。

截至本公告披露日，章金刚先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张守涛先生，中国国籍，1972年出生，毕业于西北农林科技大学生物化学与分子生物学专业，获博士学位。曾任河南省科学院实习研究员，烟台麦得津生物科技有限公司研发工程师，齐鲁制药有限公司基因工程室主任，2006年7月至今，任郑州大学讲师、副教授、教授，2025年4月至今任华兰疫苗独立董事。

截至本公告披露日，张守涛先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

罗宗举先生，中国国籍，1976年出生，毕业于河南大学理财学专业，获学士学位，注册会计师，高级会计师。曾任禹州市人武部副连级财务助理员、天健光华会计师事务所项目经理、河南四方达超硬材料股份有限公司财务总监兼董事会秘书、北京中钢网信息股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2015年10月至2024年9月，任浙江亚光科技股份有限公司董事、董事会秘书兼财务总监；2024年9月至2025年1月，任浙江亚光科技股份有限公司董事；2024年10月至今，任河南大易会计师事务所（普通合伙）经理。

截至本公告披露日，罗宗举先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2026-015

华兰生物疫苗股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、调整董事会人数情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由9名调整为7名，其中独立董事3名，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况，有利于提高董事会运作效率和战略决策水平。

二、《公司章程》主要修订内容

《公司章程》修订对照如下：

■

除上述修订的条款外，《公司章程》其余条款均不变。由于上述条款的变更，《公司章程》附件《董事会议事规则》的相关条款亦作相应变更，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

同时公司董事会提请股东会授权董事会或其授权的相关人员办理相关工商变更登记、备案等手续，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述工商事项的变更、备案最终以市场监督管理部门核准为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、《华兰生物疫苗股份有限公司章程》。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2026-009

华兰生物疫苗股份有限公司

关于2025年度利润分配的预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。

2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2025年实现净利润184,225,962.57元，提取法定盈余公积0元后，本期可供分配的利润为184,225,962.57元，加年初未分配利润2,294,468,174.92元，扣除2025年当期分配上年度及中期现金红利476,000,026.40元，截至2025年12月31日，母公司累计可供分配的利润为2,002,694,111.09元，合并报表累计可分配利润为1,999,204,841.82元。根据深交所规定，编制合并财务报表的公司，其利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据，因此公司2025年度可供分配利润为1,999,204,841.82元。

3、2025年度公司利润分配预案为：公司当前总股本为601,027,500股，剔除公司回购专用证券账户中已回购股份6,027,467股后为595,000,033股，公司拟以595,000,033股为基数向全体股东每10股派现金股利8元（含税），共计476,000,026.40元；本年度不送红股、不以资本公积转增股本。

4、公司2025年半年度权益分派共分派现金357,000,019.80元，加上此次拟分派的现金476,000,026.40元，公司2025年度现金分红总额为833,000,046.20元，占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的455.39%。

5、若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1、公司披露年度现金分红方案，应当列示下列指标：

■

其他说明：

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为1,312,616,552.80元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司2025年度利润分配预案基于公司实际情况制定，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于保障正常的生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司2025年度拟分派现金分红总额为476,000,026.40元，占可供分配利润为1,999,204,841.82元的23.81%；截至2025年12月31日，公司资产负债率为16.66%，有息负债0元，且过去十二个月内不存在使用过募集资金补充流动资金的情形，未来十二个月无计划使用募集资金补充流动资金。因此该分红方案不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

四、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、第二届董事会第七次独立董事专门会议决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司

董事会

2026年03月28日

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2026-010

华兰生物疫苗股份有限公司

关于使用自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资情况概述

2026年3月27日，华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，为提升资金使用效率，同时有效控制风险，在满足公司正常运转的情况下，公司拟使用不超过人民币30亿元（含30亿元）的自有资金进行委托理财。

投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

投资金额：不超过人民币30亿元（含30亿元）的自有资金，在不超过该额度范围内，资金可以滚动使用。

投资对象：货币市场基金、质押式国债回购、券商收益权凭证、银行结构性理财产品等低风险产品。

资金来源：公司自有资金。

授权期限：自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

二、审批程序

针对每笔具体理财事项，公司依据《委托理财管理制度》履行相应的审批程序。财务部负责人根据公司财务状况、现金流状况及利率变动以及董事会或者股东会关于委托理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估，并提交公司财务总监、总经理审核批准。

三、对公司的影响

公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

公司专门制订了《委托理财管理制度》，对理财产品的界定及交易原则、审批权限及信息披露、管理与运行、风险控制等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

五、独立董事专门会议关于公司委托理财事项的审核意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司召开第二届董事会第七次独立董事专门会议对委托理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司委托理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行委托理财事项发表如下审核意见：

公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，利用闲置资金用于委托理财，有利于提高资金的使用效率。该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的《委托理财管理制度》，资金安全能够得到保障。基于此，我们同意公司委托理财事项。

六、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、第二届董事会第七次独立董事专门会议决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2026-011

华兰生物疫苗股份有限公司

募集资金2025年度存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意华兰生物疫苗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2号），华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,001.00万股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币56.88元/股，募集资金总额为人民币2,275,768,800.00元，扣除各项发行费用人民币31,565,696.07元（含税），实际募集资金净额为人民币2,244,203,103.93元，上述募集资金已于2022年2月14日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年2月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000066号）。

截至2025年12月31日，公司已使用募集资金1,326,662,792.79元，其中直接投入承诺募集资金投资项目1,316,097,096.72元，支付股票发行相关费用10,565,696.07元。尚未使用的募集资金余额（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）为1,043,435,388.30元，其中使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为900,000,000.00元，其余资金存放于募集资金专用账户中。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户，并分别与存放募集资金的中国民生银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司新乡分行、中国工商银行股份有限公司新乡新区支行、中信银行股份有限公司郑州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

3、募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年3月2日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的含税发行费用共计898,721,999.18元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《华兰生物疫苗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字（2022）第002040号）。具体内容详见公司于2022年3月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的2022-004号公告。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、节余募集资金使用情况

“流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目”实际投入募集资金80,107.90万元，已建成投产并完成所有工程、建设等款项支付，故予以结项。该项目剩余募集资金（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）20,341.44万元投入公司募集资金投资项目“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”。具体内容详见公司于2025年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的2025-016号公告。

6、超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

公司制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户管理。在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

公司于2022年3月2日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年3月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的2022-005号公告。

公司于2023年2月28日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，继续使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年3月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的2023-007号公告。

公司于2024年2月28日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，继续使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年2月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的2024-005号公告。

公司于2025年2月28日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，继续使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年3月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的2025-006号公告。

公司于2026年2月27日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，继续使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2026年2月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的2026-005号公告。

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）为1,043,435,388.30元，其中使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为900,000,000.00元，其余资金存放于募集资金专用账户中。

8、募集资金使用的其他情况。

公司综合部分募投项目的实施周期及项目验收周期，从维护全体股东和公司利益的角度出发，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模均不发生变更的情况下，将募投项目“冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目”、“多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目”、“新型疫苗研发平台建设项目”预计达到可使用状态的日期向后延长至2027年12月31日。具体内容详见公司于2025年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的2025-047号公告。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年度，为切实提高募集资金使用效率，使募投项目更适应当前市场情况，进一步提升公司在人用疫苗领域的竞争优势，公司变更首次公开发行股票募集资金投资项目之“新型肺炎疫苗的开发及产业化项目”，并将该项目剩余资金（含利息收入，实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行该项目结息余额为准）投入“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”。具体内容详见公司于2023年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的2023-048号公告。

变更后项目的投入情况及效益情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、备查文件

第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2026年3月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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注1：“流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目”实际投入募集资金80,107.90万元，已建成投产并完成所有工程、建设等款项支付，故予以结项。该项目剩余募集资金（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）20,341.44万元，上述节余资金均已转入“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”账户。“流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目”账户已于2025年12月注销。

注2：公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“新型肺炎疫苗的开发及产业化项目”投资总额68,432.43万元，截至2023年10月27日累计投入33,901.04万元，公司将该项目剩余资金36,261.23万元（含利息收入及理财收益）投入“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

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