诚邦生态环境股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2026-024
诚邦生态环境股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月27日
(二)股东会召开的地点：杭州市之江路599号诚邦股份会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
是；本次股东会由公司董事会召集，董事长方利强先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；全体独立董事均列席了会议；
2、公司董事会秘书列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2025年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于《公司2025年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于预计向子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于《公司2025年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理2026年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修改公司名称、经营范围及《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获本次股东会审议通过，议案12、议案13为特别决议的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；且议案 4、7、8、9对中小投资者的表决情况进行了单独计票；本次股东会议案中，无涉及关联股东回避表决的议案，无涉及优先股股东参与表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
律师：陈旭楠、胡嘉冬
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司董事会
2026年3月28日
● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2026-023
诚邦生态环境股份有限公司
关于召开2025年年度业绩暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间： 2026年04月10日 （星期五） 10:00-11:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 问题征集方式：投资者可于2026年04月02日 （星期四） 至04月09日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@cbgfcn.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、本次说明会类型
诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月7日披露了2025年年度报告及2025年度利润分配预案。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年04月10日(星期五) 上午 10:00 - 11:00以网络方式举行2025年年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
二、说明会召开的时间、地点
● 会议召开时间： 2026年04月10日 （星期五） 10:00-11:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长兼总裁 方利强 先生
董事会秘书 余书标 先生
财务总监 叶 帆 先生
独立董事 傅黎瑛 女士
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2026年04月10日 （星期五） 10:00-11:00通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩暨现金分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年04月02日 （星期四） 至04月09日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@cbgfcn.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：余书标
电话：0571-87832006 传真：0571-87832009
邮箱：ir@cbgfcn.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司
董事会
2026年3月28日
