(上接270版)

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六、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉（注册资本条款）的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票，并提交公司股东会审议。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2026-016号公告。

七、审议通过《公司2025年度财务决算报告》，同意11票，反对0票，弃权0票，并提交公司股东会审议。该议案已经公司董事会审计委员会事前审议和认可。

八、审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司董事会审计委员会事前审议和认可。该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

九、审议通过《公司2025年度薪酬与考核委员会工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。

十、审议通过《公司2025年度战略投资委员会工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司董事会战略投资委员会事前审议和认可。

十一、审议通过《公司2025年度提名委员会工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司董事会提名委员会事前审议和认可。

十二、审议通过《公司2025年度可持续发展委员会工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司董事会可持续发展委员会事前审议和认可。

十三、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》，同意11票，反对0票，弃权0票，并提交公司股东会审议。该议案已经公司董事会审计委员会事前审议和认可。该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十四、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票，并提交公司股东会审议。该议案已经公司董事会审计委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2026-010号公告。

十五、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票，并提交公司股东会审议。

公司2025年度共实现净利润（母公司利润报表口径）1,084,551,219.91元。公司拟在提取法定公积金后，以公司目前总股本1,893,647,942股扣除公司回购专用账户中的股份1,546,527股后的股本1,892,101,415股为基数，向全体股东按每10股派现金2.00元(含税)，派现总计378,420,283.00元。该议案已经公司董事会审计委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2026-011号公告。

十六、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票，并提交公司股东会审议。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2026-012号公告。

十七、审议通过《关于公司证券投资和委托理财总体规划的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票，并提交公司股东会审议。该议案已经公司董事会战略投资委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2026-013号公告。

十八、审议通过《关于公司申请2026年度综合授信额度的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司董事会审计委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2026-014号公告。

十九、审议通过《关于公司预计2026年度日常经营性关联交易的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事韩歆毅先生、纪纲先生、朱超先生、陈志杰先生、彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回避本议案。该议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2026-015号公告。

二十、审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2026-017号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2026年3月28日

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-012

恒生电子股份有限公司

关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为维护公司价值及股东权益，提高投资者获得感，恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，结合公司2026年度经营规划、现金流状况及长期发展需求，公司董事会提请股东会授权董事会，在符合利润分配条件的前提下，制定并实施2026年度中期分红方案，以增强股东回报的稳定性与可预期性。具体授权情况如下：

一、2026年度中期分红安排

（一）中期分红的前提条件

1.公司当期盈利、累计未分配利润为正；

2.公司现金流可以满足正常经营和资本性开支等资金需求；

3.符合相关规定及《公司章程》关于利润分配的其他要求。

（二）中期分红的金额上限

根据实际情况适当实施中期分红，中期分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定。

（三）授权内容及期限

公司董事会拟提请股东会就2026年度中期分红事项对董事会的相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定具体利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、相关审批程序

公司于2026年3月26日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、风险提示

相关事项尚需提交公司股东会审议批准，且本次中期分红方案需结合公司当期未分配利润与业绩等因素做出合理规划并拟定具体方案，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2026年3月28日

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-014

恒生电子股份有限公司

关于公司申请2026年度综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司申请2026年度综合授信额度的议案》，同意公司2026年向各家银行申请综合授信额度合计不超过22.5亿元人民币，使用范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、法人透支、国内非融资性保函、信用证等。本次授信额度的申请在公司董事会权限范围内，不需要提交股东会审议。

公司以上授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额应在授信额度内，并以公司与银行实际发生的贷款金额为准，具体贷款金额将视公司的实际资金需求来合理确定。公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

本次综合授信额度及授权的有效期为自公司2025年度董事会审议通过之日起至公司2026年度董事会召开之日止。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2026年3月28日

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-011

恒生电子股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.2元（含税）。

● 本次利润分配涉及差异化分红。本次现金分红以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前，若公司可参与利润分配的股本发生变动，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整分配总额。

一、利润分配方案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司共实现净利润（母公司利润报表口径）1,084,551,219.91元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的股本为基数进行现金分红。本次利润分配预案如下：

1.提取10%法定公积金108,455,121.99元。

2.截至2026年3月26日，公司总股本1,893,647,942股扣除公司回购专用账户中的股份1,546,527股后的股本1,892,101,415股为基数，向全体股东按每10股派现金2.0元(含税)，派现总计378,420,283.00元（含税）。

3.剩余可分配利润部分结转至下一年度。

截至公告日，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份1,546,527股不参与本次利润分配。如在本利润分配预案披露后至实施权益分派的股权登记日期间，因相关事项致使公司可参与利润分配的股本发生变动的，拟维持每10股派现金2.0元(含税)不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案经董事会审议通过后，尚需提交公司2025年年度股东会审议，并在获得批准后实施。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2025年度用于股份回购的金额为20,078,770.00元，合并计算后，2025年度现金分红总额为398,499,053.00元，占公司2025年度合并报表口径的归属于上市公司股东净利润1,231,182,835.03元的比例为32.37%。

二、是否可能触及其他风险警示情形

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三、公司履行的决策程序

1. 董事会召开、审议及表决情况

公司于2026年3月26日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2.董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会经审议后认为公司制定的《公司2025年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，该利润分配预案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东合理的投资回报，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司行业情况、发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2026年3月28日

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-013

恒生电子股份有限公司

关于公司投资理财总体规划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资种类：安全性高、流动性好、低风险的委托理财产品；二级市场权益型金融产品等。

投资金额：未来12个月,恒生电子股份有限公司母公司（以下简称“母公司”）用于证券投资和委托理财（以下简称“投资理财”）按取得时成本计算的初始投资金额总额不超过46亿元；恒生电子股份有限公司控股子公司（以下简称“子公司”）预计用于投资理财按取得时成本计算的初始投资金额总额不超过20亿元。上述金额均包含已有的现存投资理财金额和未来12个月的新增金额。上述期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过预计额度。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

已履行及拟履行的审议程序：本议案已经经过公司九届九次董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

特别风险提示：因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财可能受到市场波动的影响，存在无法实现预期投资收益的风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的及资金来源

鉴于公司资产规模逐步壮大，为了提升资金使用效率，在不影响公司主营业务正常开展、确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，恒生电子及各控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财，提高资金使用效率及资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）投资金额

恒生电子母公司预计未来12个月用于投资理财按取得时成本计算的初始投资金额总额不超过46亿元。

恒生电子控股子公司预计未来12个月用于投资理财按取得时成本计算的初始投资金额总额不超过20亿元。

上述金额均包含已有的现存投资理财金额和未来12个月的新增金额。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

恒生电子母公司及控股子公司用于投资理财的资金来源均为自有资金。

（三）投资方式

1.恒生电子母公司未来12个月内进行证券投资和委托理财范围及额度为：

（1）安全性高、流动性好的低风险理财产品：

① 现金管理类产品：银行发行的R1类产品、国债逆回购、货币基金等安全性高、风险低、回撤小的现金管理类产品。

② 固定收益类或类固定收益的产品：包括国债及各类安全级别高的其他债券、各类金融机构合法发行的固定收益类或类固定收益的产品，以及各类金融机构（银行、公募基金、私募基金、信托、保险基金等）发行的安全级别高的净值型投资理财。

该类资产按取得时成本计算的初始投资金额总额不超过29亿元。

（2）随着理财产品收益逐渐下降，公司将在资本市场寻找优质资产，用于认购二级市场权益型金融产品，该类资产按取得时成本计算的初始投资金额总额不超过17亿元。同时公司为了坚持稳健投资理念，严控风险，将积极寻找波动率相对较小的稳健类资产，股息率高、分红较为稳定等金融产品超过50%。

2.公司控股子公司未来12个月内进行证券投资和委托理财范围及额度为：

（1）安全性高、流动性好的低风险理财产品：

① 现金管理类产品：银行发行的R1类产品、国债逆回购、货币基金等安全性高、风险低、回撤小的现金管理类产品。

② 固定收益类或类固定收益的产品：包括国债及各类安全级别高的其他债券、各类金融机构合法发行的固定收益类或类固定收益的产品，以及各类金融机构（银行、公募基金、私募基金、信托、保险基金等）发行的安全级别高的净值型投资理财。

该类资产按取得时成本计算的初始投资金额总额不超过16.5亿元。

（2）用于认购二级市场权益型金融产品，该类资产按取得时成本计算的初始投资金额总额不超过3.5亿元。公司将继续坚持稳健投资理念，严控风险。

上述恒生电子母公司的投资理财，银行间歇理财资金由财务管理总部负责执行，其余投资理财由公司理财小组负责执行。控股子公司的投资理财，由各控股子公司自行执行，也可经相应程序后委托恒生电子母公司相关部门执行。

投资理财规划的有效期：自股东会审议通过之日起12个月。

二、投资风险分析及风控措施

因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财可能受到市场波动的影响，存在无法实现预期投资收益的风险。公司建立了投资理财的审批和执行程序，可有效保障和规范投资理财行为，确保资金安全。公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，购买安全性高、信誉好的投资理财产品，风险可控。在投资理财期间，公司财务部门与相关金融机构保持密切联系，跟踪相关资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。如发现或判断有不利因素，公司将及时采取相应的措施，控制投资风险，保证资金安全。

三、投资理财对公司的影响

公司运用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的投资理财，有利于提高自有资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序

《关于公司证券投资及委托理财总体规划的议案》经董事会战略投资委员会审核同意后提交董事会进行审议，公司第九届董事会第九次会议已审议通过，尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2026年3月28日

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-016

恒生电子股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“恒生电子”“公司”）于2026年3月26日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉（注册资本条款）的议案》，同时提请股东会授权董事会或其授权的其他人士办理本次变更涉及的工商变更登记、备案等事宜。

一、变更公司注册资本

（一）回购注销股份导致注册资本减少

公司于2025年4月22日召开了公司2024年年度股东大会，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司拟使用不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元（含）的自有资金回购公司股票。

截至2025年10月21日，公司通过集中竞价交易方式累计回购603,300股，并在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份。

（二）回购注销2022年、2023年员工持股计划未解锁份额对应股份导致注册资本减少

公司分别于2025年9月18日、2025年12月22日，召开第九届董事会第五次会议、2025年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于回购公司2022年、2023年员工持股计划未解锁份额对应股份的议案》，同意将由公司回购的2022年及2023年员工持股计划未解锁的482,965股公司股份予以注销。

截至2026年3月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司完成482,965股股份的回购注销手续。

综上，公司总股本总计注销1,086,265股，从1,894,734,207股变更为1,893,647,942股，公司注册资本由人民币1,894,734,207元变更为人民币1,893,647,942元。

二、修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，同时根据浙江省市场监督管理局的相关要求，公司拟对《公司章程》中关于注册资本条款进行相应的修订。本次《公司章程》修订的内容具体如下：

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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。

上述事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会或其授权的其他人士办理本次变更涉及的工商变更登记、备案等事宜。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2026年3月28日