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表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

结合上海六百城市更新项目（以下简称“新六百HUB”）进展，为进一步明确资产运营主体，统筹开展后续商业招商、房产租赁及运营管理工作，董事会同意公司设立全资子公司作为新六百HUB后续资产运营主体，注册资本5,000万元人民币。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次设立全资子公司事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议，尚需完成国资审批流程。

本次设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

19、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提请于2026年4月23日召开公司2025年度股东会。

《关于召开2025年度股东会的通知》刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-013

上海徐家汇商城股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》。本次利润分配预案需提交公司2025年度股东会审议。

（一）董事会意见

公司董事会全体董事一致认为：公司2025年度利润分配预案综合考虑公司经营业绩、未来经营发展、重大投资项目资金安排及股东回报计划等因素，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的要求，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）独立董事专门会议意见

公司全体独立董事一致认为：公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司的经营发展现状和重大投资项目资金需要，符合公司实际情况及相关法律法规、《公司章程》和《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意提交董事会审议。

二、公司2025年度利润分配预案的基本情况

1、经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-15,608,704.00元，合并报表本年度末累计未分配利润为1,019,677,588.57元；2025年度母公司净利润为15,606,247.86元，母公司报表本年度末累计未分配利润为802,541,050.98元。

2、公司2025年利润分配预案为：公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司2025年度现金分红预案的具体情况

（一）公司2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形。

■

公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司合并报表、母公司报表2025年度末未分配利润为正值，公司2023年至2025年最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度平均净利润，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）公司2025年度不派发现金红利的合理性说明

公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-1,560.87万元，当期亏损，且公司将推进上海六百城市更新项目的实施，发生重大投资支出，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2023年至2025年期间，公司三年累计派发现金红利7,483.73万元，符合《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的相关规定。

本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1、《公司第八届董事会第二十二次会议决议》；

2、《公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议》。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-016

上海徐家汇商城股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，于2026年3月26日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

一、第九届董事会的组成

按照《公司章程》规定，第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（其中1名为职工代表董事，由职工代表大会选举产生），独立董事3名（其中1名独立董事为会计专业人士）。董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

三、董事候选人的情况

经董事会提名委员会建议，公司董事会同意提名韩军先生、黄华先生、王斌先生、奚妍女士、张建芳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名郭昱女士、陈毅敏先生、李真女士为第九届董事会独立董事候选人，其中郭昱女士为会计专业人士。以上董事候选人简历详见附件。

四、合规性及程序说明

公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

独立董事候选人郭昱女士、陈毅敏先生、李真女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或相关培训证明材料，担任境内上市公司独立董事均未超过三家（含本次拟任），符合相关法律法规的要求。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2025年度股东会审议。

公司第八届董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审慎研究和审核，上述候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件。公司已根据《证券期货市场诚信监督管理办法》规定，对上述候选人的诚信档案进行了查询，诚信状况无异常。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会成员仍按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

五、其他事项

公司向第八届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

六、备查文件

1、《第八届董事会第二十二次会议决议》；

2、《第八届董事会提名委员会2026年第一次会议决议》；

3、其他相关文件。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日

附件：第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

韩军先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任上海徐房（集团）有限公司物业部副经理、副总经理、党委副书记、纪委书记，上海汇成（集团）有限公司党委副书记、总经理，上海徐家汇商城（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任上海徐家汇商城（集团）有限公司党委书记、董事长，本公司董事长。

韩军先生担任公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城（集团）有限公司党委书记、董事长，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司拟聘任的其他董事、高级管理人员之间无关联关系。韩军先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

黄华先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级经济师。曾任上海现代物流投资发展有限公司党委副书记、总经理、董事。现任上海百联集团资产经营管理有限公司党委副书记、总经理、董事，上海商投实业投资控股有限公司执行董事，上海上美置业有限公司董事、副董事长，上海美丽华物业管理有限公司董事、副董事长，本公司副董事长。

黄华先生担任公司股东上海商投实业投资控股有限公司执行董事，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘任的其他董事、高级管理人员之间无关联关系。黄华先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

王斌先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，正高级经济师。曾任本公司副总经理，上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司副总经理，上海汇金百货有限公司总经理、董事长，上海自贸区徐家汇商城实业有限公司执行董事。现任上海汇联商厦有限公司董事长，上海汇联六百食品有限公司执行董事，上海卖科电子商务有限公司董事长，本公司党委书记、副董事长、总经理。

王斌先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、拟聘任的其他公司董事、高级管理人员之间无关联关系。王斌先生持有本公司股份1,764,578股，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

奚妍女士，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级会计师。曾任上海徐家汇商城（集团）有限公司投资管理部科长、部长、公司财务总监。现任上海徐家汇商城（集团）有限公司副总经理，本公司董事。

奚妍女士担任公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司副总经理，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司拟聘任的其他董事、高级管理人员之间无关联关系。奚妍女士未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

张建芳先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，正高级经济师。曾任上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司副总经理，上海汇金百货有限公司总经理。现任上海汇金百货有限公司党支部书记、董事长、总经理，本公司董事、副总经理。

张建芳先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、拟聘任的其他公司董事、高级管理人员之间无关联关系。张建芳先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

二、独立董事候选人简历

郭昱女士，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，财务管理教授。曾任上海立信会计金融学院会计学院教师、系主任，上海世浦泰新型膜材料股份有限公司董事。现任上海立信会计金融学院会计学院副院长，德林海独立董事，国盛智科独立董事。

郭昱女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘任的其他董事、高级管理人员之间无关联关系。郭昱女士未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

陈毅敏先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任新加坡RODYK律师事务所中国法律顾问、国浩律师集团（上海）事务所合伙人，小康人寿保险有限责任公司董事。现任北京市竞天公诚律师事务所上海分所主任、合伙人，信质集团独立董事。

陈毅敏先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘任的其他董事、高级管理人员之间无关联关系。陈毅敏先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

李真女士，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士。曾任华东师范大学商学院讲师、华东师范大学经济学院副教授，上海市普陀区金融办副主任。现任华东师范大学经济与管理学院教授、博士生导师。

李真女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘任的其他董事、高级管理人员之间无关联关系。李真女士未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-017

上海徐家汇商城股份有限公司

关于公司运用闲置资金投资理财产品进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月23日，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层运用闲置资金投资理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和安全的前提下可使用不超过人民币捌亿元闲置资金投资理财产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自2024年度股东大会通过之日起十二个月内有效。

在上述授权范围内，2025年度公司及子公司操作购买理财产品，投资产品期限均为一年以内，任一时点累计投资理财产品金额均未超过人民币捌亿元。现将相关情况公告如下：

一、公司2025年度购买的理财产品情况

■

公司与上述理财产品发行主体无关联关系。

二、主要投资风险

1、政策风险：理财产品依照现行有效的法律法规、相关监管规定和政策设计，如国家宏观政策及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响理财产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致理财产品预期收益降低。

2、市场风险：理财产品存续期内，可能会涉及到利率风险、汇率风险、通货膨胀风险等多种市场风险，导致理财产品实际收益的波动，从而使公司面临收益遭受损失的风险。

3、不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或意外事件的发生，可能对理财产品的成立、投资运作、资金返还等造成影响。

三、防范风险措施

1、公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权，公司财务部门应当及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告，管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的，应当及时采取对应的保全措施，控制投资风险。

2、根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目，做好资金使用的账务统筹核算工作。

3、公司内审部门负责对投资资金使用与保管情况进行审计监督，每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

4、针对操作人员风险，公司拟实行岗位分离操作，实现投资审批、资金出入账、申购赎回操作的分离，同时由专人负责保管资金账户密码并定期修改。

5、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内投资产品项目以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营活动的影响

1、相对于股票及其衍生品、基金等风险投资，公司谨慎选择投资理财产品，投资风险可控。另外，公司运用闲置资金进行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算并且做好相关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的开展。

2、通过适度投资，可以进一步提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为投资者谋取更多的投资回报。

五、备查文件

1、《关于授权公司管理层运用闲置资金投资理财产品的公告》；

2、《公司2024年度股东大会会议决议》；

3、《公司第八届董事会第十四次会议决议》；

4、《公司第八届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日