(上接18版)

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本次担保是为了支持子公司日常经营和业务发展，有效优化融资结构、降低融资成本，不存在损害公司及中小股东利益的情形。担保事项涉及的担保对象均是公司具有实际控制权的全资或控股子公司，资信状况良好，无影响偿债能力的重大事项，公司能有效控制和掌握被担保人日常经营及重大事项。

五、董事会意见

公司于2026年3月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司为部分子公司提供担保额度的议案》。该议案已经公司第五届董事会战略与ESG委员会第五次会议前置审议通过，同意提交公司董事会审议。该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及子公司无对外担保。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2026-024

石家庄科林电气股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2026年3月17日以电子邮件或专人送达方式发出，于2026年3月27日10:00在公司三楼中层会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长于芝涛先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2025年公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，规范运作，严格执行股东会的各项决议，保障了公司良好运作和可持续发展。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

2025年公司管理层在董事会的带领下，严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，较好地完成了2025年度各项工作。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司正常经营和长远发展，股东即期利益和长远利益的需要，本年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.19835元（含税）；截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本为403,319,193股，以此为基数计算，共派发现金红利79,998,361.93元（含税），本次现金分红金额占合并报表当年实现归属于母公司股东净利润31.01%，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行送红股及资本公积金转增股本。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过；本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（四）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

公司《2025年年度报告》及摘要的编制及审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

（五）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

（六）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2025年公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，充分发挥监督、审查作用，尽职尽责的履行了公司董事会审计委员会的相应职责，切实维护公司利益和全体股东权益。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（七）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

2025年公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司2025年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项依据自己的独立判断充分发表意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

（八）审议通过《关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》

公司《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》真实、准确、完整地反映了公司2025年度非经营资金占用（不涉及）及其他关联资金往来情况。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意对《公司章程》的修订，并提请股东会授权公司管理层或其授权的其他人员负责办理本次《公司章程》变更及备案等相关事宜。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及修订后的《公司章程》。

（十）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉等制度的议案》

同意对《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《内部控制制度》《内部审计制度》的修订。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

对《董事会议事规则》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的修订尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及制度。

（十一）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

公司《2025年度内部控制评价报告》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司于内部控制评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

（十二）审议通过《关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响正常生产经营的情况下，公司及子公司拟对额度不超过人民币50,000万元的临时闲置自有资金适时进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证以及其他低风险投资产品。在实际投资产品余额不超过投资额度的情况下，相关资金可以循环使用；单笔最长投资期限不超过一年；前述投资额度自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。授权董事长在上述额度内，行使有关投资决策权并签署相关文件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会战略与ESG委员会第五次会议审议通过；本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（十三）审议通过《关于申请2026年度银行综合授信额度的议案》

公司及全资/控股子公司拟向多家申请综合授信，授信总额度不超过人民币50亿元（或等值外币）。该授信额度自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，单笔授信期限不超过十年。授信期限内，授信额度可循环使用。在上述额度范围内，董事会提请股东会授权公司经营管理层办理授信及与授信相关的对应担保等业务，并授权董事长代表公司签署相关法律文件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会战略与ESG委员会第五次会议审议通过；本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司为部分子公司提供担保额度的议案》

公司拟为合并报表范围内部分子公司提供担保额度合计不超过人民币50亿元或等值外币，在总额度范围内可根据各子公司经营情况调剂使用,担保额度有效期自公司2025年度股东会批准之日起至公司2026年度股东会召开日止。在上述额度范围内，董事会提请股东会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权董事长代表公司签署相关法律文件。上述经股东会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会战略与ESG委员会第五次会议审议通过；本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（十五）审议通过《关于部分子公司为公司提供担保额度的议案》

合并报表范围内部分子公司拟为公司提供担保额度合计不超过人民币50亿元或等值外币。担保有效期自公司2025年度股东会批准之日起至公司2026年度股东会召开日止。在上述额度范围内，董事会提请股东会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权董事长代表公司签署相关法律文件。上述经股东会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会战略与ESG委员会第五次会议审议通过；本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（十六）审议通过《关于2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告及摘要的议案》

公司《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度可持续发展工作的落实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会战略与ESG委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

（十七）审议通过《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

公司全体独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关独立董事独立性的相关要求。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。独立董事钟耕深、王凡林、刘欢回避表决。

具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

（十八）审议通过《关于董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

审计委员会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中以公允、客观的态度进行独立审计，展现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

（十九）审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

经公司评估和审查后，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）满足公司审计工作的要求，在公司2025年财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，审计行为规范有序，履行了审计机构应尽的职责，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

（二十）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过；本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（二十一）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

董事2025年度薪酬执行情况详见公司《2025年年度报告》全文“第四节公司治理”之“三、董事和高级管理人员情况”之“（三）董事、高级管理人员薪酬情况”部分。公司2025年度严格按照《公司章程》及相关制度的规定执行薪酬方案，结合公司经营规模、经营业绩并参照行业薪酬水平，董事会认为2025年度董事薪酬发放情况是合理的。

2026年度董事薪酬发放方案为：（1）公司独立董事津贴为18万元整（含税）/年/人。（2）如未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议，则不从公司领取薪酬、津贴或享受其他福利待遇；与公司就其薪酬或津贴签署合同等书面协议的，按合同约定领取薪酬。（3）在公司担任职务的非独立董事，按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》确定薪酬，薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，根据履行工作职责所承担的责任、结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素，合理确定董事的基本薪酬；根据公司经营业绩及个人年度业绩完成情况作为考核依据，并将ESG指标纳入业绩考核，形成以可持续发展理念为驱动的薪酬激励。

表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票、回避9票。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审查；本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，同意直接提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（二十二）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

高级管理人员2025年度薪酬执行情况详见公司《2025年年度报告》全文“第四节公司治理”之“三、董事和高级管理人员情况”之“（三）董事、高级管理人员薪酬情况”部分。公司2025年度严格按照《公司章程》及相关制度的规定执行薪酬方案，结合公司经营规模、经营业绩并参照行业薪酬水平，董事会认为2025年度高级管理人员薪酬发放情况是合理的。

2026年度高级管理人员薪酬发放方案为：（1）公司高级管理人员薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，根据履行工作职责所承担的责任、结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素，合理确定高级管理人员的基本薪酬；根据公司经营业绩及个人年度业绩完成情况作为考核依据，并将ESG指标纳入业绩考核，形成以可持续发展理念为驱动的薪酬激励。(2)兼任公司董事的高级管理人员不额外领取津贴。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避2票。关联董事史文伯、王永回避。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（二十三）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

同意《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会战略与ESG委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（二十四）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事暨调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

董事会认为：经公司提名委员会审查，张志强先生（简历附后）具备担任公司非独立董事所必需的资格和能力，拟补选张志强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。为规范公司治理结构、保障公司董事会合规运作及工作开展，拟补选张志强先生为公司第五届董事会战略与ESG委员会委员，调整后的各专门委员会委员具体如下：

1．审计委员会：刘欢、王凡林、于芝涛，其中刘欢担任审计委员会主席；

2．战略与ESG委员会：于芝涛、张志强、钟耕深，其中于芝涛担任战略与ESG委员会主席；

3．提名委员会：钟耕深、刘欢、史文伯，其中钟耕深担任提名委员会主席；

4．薪酬与考核委员会：王凡林、钟耕深、史文伯，其中王凡林担任薪酬与考核委员会主席。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

张志强先生的董事及董事会战略与ESG委员会委员的任职资格需经公司股东会选举其担任董事后生效，任期自公司股东会选举其担任董事之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过；本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

（二十五）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

同意公司于2026年4月17日15:00在石家庄市红旗大街南降壁路段公司三楼中层会议室召开2025年年度股东会，审议并表决以上需股东会审议的议案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2026年3月28日

附件：张志强先生简历

张志强先生，男，1974年10月出生，中共党员，本科学历。历任灵寿县宣传部长、统战部长，无极县委常委、县纪委书记、县监察委员会主任，元氏县委常委、副县长等职务。现任石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理等职务。

张志强先生未持有石家庄科林电气股份有限公司股份，系持有石家庄科林电气股份有限公司5%以上有表决权股份的股东石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司副董事长、总经理，不存在法律法规规定的禁止担任石家庄科林电气股份有限公司董事的情形。

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2026-016

石家庄科林电气股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司发展的实际情况及需要，于2026年3月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉等制度的议案》，拟对《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》等制度进行修订，现将相关事项公告如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

为持续完善公司治理体系，依据《章程指引》等相关法律、法规及制度，结合公司实际，对《公司章程》进行修订，具体如下：

■

本次修订《公司章程》已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层或其授权的其他人员负责办理本次《公司章程》变更及备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记内容为准。授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

二、关于修订《董事会议事规则》等制度的情况

为进一步促进公司规范运作，中国证监会对《上市公司治理准则》进行了修订并于2026年1月1日起正式施行，为完善公司制度体系，提高治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合《公司章程》，公司对《董事会议事规则》《内部控制制度》《内部审计制度》进行了修订，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本次修订情况不再详细列示，制度目录如下：

■

上述拟修订、制定的治理制度已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，部分需提交股东会审议的治理制度经公司股东会审议通过后生效。制度全文于2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2026-019

石家庄科林电气股份有限公司

关于部分子公司为公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保公司名称：石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）。

● 担保公司：石家庄科林电气设备有限公司、石家庄科林电力设计院有限公司、石家庄泰达电气设备有限公司、石家庄汇领互感器有限公司、石家庄科林新能源科技有限公司等。

● 担保金额及为其担保累计金额：担保方合计为上述被担保人提供担保不超过等值人民币50亿元。

● 本次是否有反担保：无。

● 公司对外担保逾期的累计金额：无。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

鉴于公司业务规模持续扩张，营收持续增长，为满足公司业务发展资金需求，共享金融机构的授信资源，合并报表范围内部分子公司（具体包括：石家庄科林电气设备有限公司、石家庄科林电力设计院有限公司、石家庄泰达电气设备有限公司、石家庄汇领互感器有限公司、石家庄科林新能源科技有限公司等）拟为公司提供担保额度合计不超过人民币50亿元或等值外币。担保事项包括但不限于尚未到期或可能发生的金融机构贷款、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、以自有资产抵押为公司诉讼财产保全提供担保等,担保额度有效期自公司2025年度股东会批准之日起至公司2026年度股东会召开日止。

拟对母公司担保计划如下：

■

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司第五届董事会第十四次会议于2026年3月27日召开，审议通过了《关于部分子公司为公司提供担保额度的议案》，同意前述担保事项。根据《公司章程》规定，本议案已经第五届董事会战略与ESG委员会第五次会议前置审议通过；本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

在上述额度范围内，董事会提请股东会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权董事长代表公司签署相关法律文件。上述经股东会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）石家庄科林电气股份有限公司

成立日期：2000年2月12日

注册资本：403,319,193元

法定代表人：于芝涛

住所：河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段

主营业务：配电网自动化系统、变电站自动化系统、发电站自动化系统、电网调度自动化系统、交直流电源系统、一体化电源系统、轨道交通自动化系统、水利发电自动化系统、视频监控系统、能效管理系统、用电信息采集系统、太阳能电源控制器、光伏及风力发电系统的逆变器、太阳能电池片组件、太阳能光伏系统工程、微电网并网产品、储能设备及系统、变压器、电力成套设备、开关设备、箱变设备,电子/电磁式互感器、组合互感器、绝缘件、传感器、型材结构件、箱体(控制台、机箱、机柜),电力仪器、仪表、单/三相电能表及高低压费控成套设备、新能源汽车充电设备及监控运营管理系统、空气源热泵热水器设备及数据通信设备的研制、开发、生产、销售;太阳能发电及售电;技术服务;转让,咨询,计算机软件开发销售,计算机硬件,耗材,电子元器件。中央集中供热水系统及其配件的设计、安装;电工器材的销售,计算机系统集成,自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体经营范围以公司登记机关核发的营业执照为准。

主要财务数据及指标：截至2025年12月31日，该公司资产总额为2,400,757,859.80元，负债总额为1,441,014,847.08元，所有者权益为959,743,012.72元，营业收入为1,236,365,002.82元，净利润为94,637,867.97元，公司资产负债率为60.02%。

三、担保协议的主要内容

在相关协议签署前，在上述额度范围内，董事会提请股东会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权董事长代表公司签署相关法律文件，担保方式、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司于2026年3月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分子公司为公司提供担保额度的议案》。该议案已经公司第五届董事会战略与ESG委员会第五次会议前置审议通过，同意提交公司董事会审议。该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

五、累计担保数量和逾期担保情况

截至本公告披露日，公司为合并报表范围内子公司提供担保余额为0亿元，占公司2025年经审计归属于上市公司股东的净资产的0.00%。不存在合并报表范围以外的担保事项，不存在逾期担保的情况。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2026-021

石家庄科林电气股份有限公司

关于续聘公司2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

● 本次续聘会计师事务所事项尚需公司股东会批准。

信永中和在公司2025年度审计工作过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，为保证公司2026年度审计工作的稳健和连续性，拟续聘信信永中和为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：张昆女士，1999年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，1999年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供年度审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟担任质量复核合伙人：夏瑞先生，2016年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供年度审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：刘田田女士,2021年获得中国注册会计师资质，2018 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供年度审计服务，近三年签署上市公司1家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期审计费用90万元，其中财务审计费用65万元，内控审计费用25万元。审计收费系按照会计师事务所的审计工作量、工作性质、专业技能及公司业务规模等来确定，收费标准与2025年度收费持平。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会前置审议意见

公司于2026年3月26日召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会认真审阅了信永中和的相关资料，听取了相关汇报，对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况予以认可，认为其能够满足公司2026年度财务报告、内部控制等审计工作需求。

公司董事会审计委员会同意继续聘任信永中和为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年3月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603050 证券简称：科林电气

石家庄科林电气股份有限公司

2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_董事会及战略与ESG委员会___[□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为__年度__ □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为__董事会审议和批准公司的ESG发展战略和目标、重大议题、管理架构；战略与ESG委员会指导ESG工作的日常开展：识别、控制与ESG日常管理相关风险。暂未涉及考核及薪酬挂钩机制__ □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：经公司识别以下《14号指引》所设置之议题，对公司不具有重要性：平等对待中小企业、乡村振兴、社会贡献、科技伦理、水资源利用、生态系统和生物多样性保护、尽职调查、利益相关方沟通。针对上述不具有重要性的议题，公司均已按照《14号指引》相关要求进行了披露，不涉及第七条规定之情况。