（上接238版）

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随着公司国际化战略的深入实施，海外业务的持续拓展，公司2025年度海外业务收入已达约人民币60.9亿元，占公司总收入的比例达42.7%，且涉及的国家和区域，以及相应货币套期保值需求不断增加。公司及下属公司基于外汇资产、负债状况及外汇收支业务具体情况，开展与日常经营需求紧密相关的外汇期货及衍生品套期保值交易业务，有利于控制公司外汇系统性风险、降低外汇市场波动对公司经营业绩的影响，有利于保障公司资产安全及海外业务长期可持续发展。

公司合并报表范围内的子公司长飞（江苏）海洋科技有限公司、武汉长飞通用电缆有限公司、安弗施无线射频系统（苏州）有限公司等公司均从事电力线缆生产相关业务，而铜、铅、铝为生产所需主要原材料。为有效降低该等原材料价格波动对生产成本造成的影响，提升相关业务抵御风险的能力，公司及下属公司拟开展基于日常生产经营所需的套期保值业务对冲价格波动风险。

（二）交易金额及期限

自公司第四届董事会第十九次会议审议批准之日起至公司股东会审议2027年度外汇及原材料套期保值业务相关议案之日，公司及下属公司拟开展的外汇及原材料套期保值交易业务保证金额度为人民币2亿元，在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的保证金余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币2亿元。

自公司第四届董事会第十九次会议审议批准之日起至公司股东会审议2026年度外汇及原材料套期保值业务相关议案之日，期限内任一时点套期保值业务最高合约价值不超过人民币690,000万元。自股东会审议批准2026年度外汇及原材料套期保值业务相关议案之日至股东会审议批准2027年度外汇及原材料套期保值业务相关议案之日，期限内任一时点套期保值业务最高合约价值不超过人民币1,200,000万元。

（三）资金来源

公司及下属公司拟开展的外汇及原材料套期保值交易业务资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金。

（四）交易方式

公司及下属公司拟开展的外汇套期保值只限于与生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，品种具体包括即期交易、远期交易、外汇掉期、利率掉期及期权等相关组合产品。公司及下属公司拟开展的原材料套期保值业务只限于生产经营所需的铜、铅、铝等商品，品种具体包括期货及期权等相关组合产品。套期保值期限与公司实际经营需求匹配，一般不超过三年。

二、 审议程序

公司于2026年3月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及下属公司2026年度开展外汇及原材料套期保值交易业务的议案》，同意公司开展外汇及原材料套期保值交易业务，并授权管理层具体实施。最高合约价值不高于人民币690,000万元的额度，可以在第四届董事会第十九次会议审议通过后使用；最高合约价值高于人民币690,000万元但不超过人民币1,200,000万元的额度部分，需在股东会审议通过后方可使用。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易业务风险

1、市场风险

外汇期货及衍生品合约汇率、利率与相应市场实际汇率、利率的差异，及铜与铅原材料期货及衍生品合约价格与该等原材料市场价格的差异，将引起合约价值变动。该等变动与合约对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的市场风险。

2、流动性风险

公司及下属公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务具体情况开展，与实际外汇收支相匹配；拟开展的原材料期货及衍生品套期保值业务基于公司及下属公司生产经营所需开展，但仍存在因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险

若期货及衍生品合约交易对手方无法完成交易，则存在履约风险。

4、境外及场外衍生品交易风险

因境外政治、经济和法律等变动，或因场外产品流动性缺乏、交易对手方违约等带来的风险。

5、其他风险

因相关法律法规发生变化或交易合约条款不明确，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风控措施

1、公司及下属公司拟开展的外汇及原材料套期保值交易业务与日常经营需求紧密相关，不存在任何风险投机行为。

2、公司已制定《外汇风险管理制度》《外汇交易办法》《期货套期保值业务管理制度》规范公司及下属公司外汇及原材料套期保值交易业务，并针对新兴市场货币外汇风险制定《小币种外汇风险控制管理办法》以强化风险管理。

3、公司设置套期保值业务相关专门岗位，配备人员具备相关业务经验及专业知识。

4、公司选择的交易对手方为具有期货及衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构，并将审慎核查与该等交易对手方签订的合约条款，严格执行风险管理制度。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及下属公司开展与日常经营需求紧密相关的外汇及原材料套期保值交易业务，有利于控制公司外汇及原材料系统性风险、降低外汇及大宗商品原材料市场波动对公司经营业绩的影响，有利于保障公司资产安全及相关业务长期可持续发展。

■

特此公告。

备查文件：

1、长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议

2、关于开展外汇及原材料套期保值交易业务的可行性分析报告

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2026-009

长飞光纤光缆股份有限公司

关于续聘公司2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议批准。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

于2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。

毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。

毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为59家。

2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币460万元），案款已履行完毕。

3、诚信记录

近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

二、项目信息

1、基本信息

毕马威华振承做公司2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的项目合伙人潘子建，2003年取得中国注册会计师资格。潘子建1999年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。潘子建近三年签署或复核上市公司审计报告13份。

本项目的签字注册会计师董攀，2012年取得中国注册会计师资格。董攀2009年开始在毕马威华振执业，2010年开始从事境内外上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。董攀近三年签署或复核上市公司审计报告5份。

本项目的质量控制复核人为况琳。况琳1999年开始在毕马威华振执业，2002年开始从事上市公司审计，从2026年开始为本公司提供审计服务。况琳近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

2、诚信记录

签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。项目合伙人于2025年4月曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，该自律监管措施不影响相关人员继续承接或执行证券服务业务和其他业务。除上述情形外，该人员最近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独立性准则的规定保持了独立性。

4、审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度本项目的审计收费为人民币650万元，其中年报审计费用人民币600万元、内控审计费用人民币50万元，与上一年审计费用一致。董事会提请股东会授权管理层根据业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时等决定毕马威华振2026年审计相关费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司审计委员会认真审阅了毕马威华振提供的相关材料，并对以往年度毕马威华振在公司审计工作中的表现进行评估，认为毕马威华振具有从事证券相关业务资格，在担任公司2025年度审计机构并进行各项专项审计、财务报表审计及内部控制审计期间，遵循相关法律、法规对独立性的要求，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。审计委员会同意续聘毕马威华振担任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

2、公司于2026年3月27日召开第四届董事会第十九次会议，以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》。提请股东会授权管理层根据业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时等决定毕马威华振2026年审计相关费用。

3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2026-008

长飞光纤光缆股份有限公司

2025年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.295元（含税）。不送红股，不以资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体派发日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币813,737,266元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币6,829,040,098元。

经本公司第四届董事会第十九次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币2.95元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为827,905,108股，以此计算合计拟派发现金红利人民币244,232,007元（含税）。公司2025年年度分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.01%。2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额人民币197,297,993元，现金分红和回购金额合计人民币441,530,000元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例54.26%。本次分红不送红股，也不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

上述现金红利派发具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形

二、公司履行的决策程序

1、审计委员会的审议情况

2026年3月25日，公司召开第四届董事会审计委员会2026年第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配方案》，审计委员会认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并同意提交公司董事会审议。

2、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年3月27日召开第四届董事会第十九次会议，以同意12票、反对0票、弃权0票审议通过了《2025年度利润分配方案》，同意将该议案提交股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司的经营状况、未来发展、资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日