苏州光格科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2026-011

苏州光格科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年3月27日

（二）股东会召开的地点：苏州工业园区迎前路18号苏州光格科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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注：截至本次股东会股权登记日的总股本为66,000,000股，有表决权股份数量为65,430,895股。上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购股份和员工持股计划股份。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长姜明武先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、公司董事会秘书孔烽先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册地址、增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案为非累积投票议案，已审议通过；

2、特别决议议案：议案1已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

3、应回避表决的关联股东名称：无。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所上海分所

律师：杜凯、贾诗韵

2、律师见证结论意见：

北京市汉坤律师事务所上海分所认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2026-012

苏州光格科技股份有限公司

关于变更全资子公司注册地址及修订子公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更全资子公司注册地址及修订子公司章程的议案》，同意公司全资子公司苏州炎武软件有限公司变更注册地址并对其《公司章程》有关内容进行同步修订。现将有关事项说明如下：

一、全资子公司注册地址变更及修订子公司章程的情况

变更前：苏州工业园区东平街270号

变更后：苏州工业园区迎前路18号1幢11层西区（以市场监督管理部门核准登记为准）

苏州炎武软件有限公司根据上述情况对其《公司章程》有关内容进行同步修订。

二、本次变更对公司的影响

本次变更是基于子公司的业务发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次变更事项无需提交公司股东会审议。

变更后的注册地址及《公司章程》相关条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

同时，董事会同意授权公司相关人员办理上述涉及的工商变更、登记备案等手续，授权有效期限为自公司董事会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2026年3月28日