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南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案。为客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，根据《企业会计准则》和公司相关制度，公司对截至2025年12月31日的各项资产进行减值测试，计提了相应减值准备。具体情况如下：

一、计提资产减值准备概述

（一）对应收账款及其他应收款计提坏账准备情况

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值测试，并确认减值损失。公司2025年对应收账款及其他应收款共计提坏账准备37,666,053.25元，转回坏账准备1,148,683.29元，转销坏账准备71,952.39元。其中，应收账款计提坏账准备37,651,763.89元，转回坏账准备887,602.81元，转销坏账准备71,864.39元；其他应收款计提坏账准备14,289.36元，转回坏账准备261,080.48元，转销坏账准备88.00元。

（二）对存货、固定资产及无形资产等计提减值准备情况

公司对存货、合同资产、固定资产、无形资产、长期股权投资等资产在资产负债表日，有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试。公司2025年对存货、合同资产、固定资产、无形资产及长期股权投资共计提减值准备81,587,225.54元，转回减值准备1,054,623.92元，转销减值准备252,513,529.58元。其中，存货计提减值准备68,552,120.57元，转销减值准备9,102,714.05元；合同资产转回减值准备1,054,623.92元；固定资产计提减值准备11,567,054.20元，转销减值准备83,616.17元；无形资产计提减值准备1,468,050.77元；长期股权投资转销减值准备243,327,199.36元。

经管理层评估，子公司南京熊猫电子装备有限公司部分资产存在减值迹象，公司聘请中瑞世联资产评估集团有限公司（以下简称“中瑞世联”）对相关资产进行了减值测试。委托评估的资产组主要为空压机、数控车床、切割机等资产，中瑞世联分别评估了资产组公允价值减去处置费用的净额和预计未来现金流量的现值，选取较高的预计未来现金流量的现值作为资产组的可回收金额，并出具了中瑞评报字[2026]第600103号评估报告。根据评估结果，以及与资产相关的政府补助情况，本期计提了固定资产减值准备11,567,054.20元，计提了无形资产减值准备1,468,050.77元。

另外，公司2025年度完成公开转让所持南京爱立信熊猫通信有限公司27%股权，长期股权投资转销减值准备230,134,881.37元。

二、计提资产减值准备对公司的影响

公司2025年共计提减值准备119,253,278.79元，转回减值准备2,203,307.21元，转销减值准备252,585,481.97元，对合并报表损益的影响为增加公司合并利润总额135,535,510.39元，其中：计提减值准备对合并报表损益的影响为减少公司合并利润总额119,253,278.79元。

三、董事会审议程序

公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案。公司本次计提资产减值准备，遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并且聘请资产评估机构对相关资产进行了减值测试，依据充分，符合公司资产现状，更加公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果，具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备事项。

四、董事会审计与风险管理委员会的审核意见

审计与风险管理委员会审核同意《关于计提资产减值准备》的议案，并提交董事会审议。公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并且聘请资产评估机构对相关资产进行减值测试，出具了评估报告，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

五、其他说明

本次计提资产减值准备事项已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，相关金额与公司2025年年度报告一致。本次计提减值准备符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2026-009

南京熊猫电子股份有限公司

续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本事项尚需提交股东会审议。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”或“南京熊猫”）于2026年3月27日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任2026年度审计机构》的议案，建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2026年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币248万元限额内确定其报酬。本事项尚需股东会审议通过。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3,914人，其中合伙人182人，注册会计师1,053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元，其中证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。与公司同行业上市公司审计客户146家。

2、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

3、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：龚荣华

拥有注册会计师执业资质、资产评估师职业资质。1995年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2007年开始在大信执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有深科技、大宏立、南京熊猫、振华科技、华大九天等。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：韩士民

拥有注册会计师执业资质、资产评估师职业资质。2010年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2010年开始在大信执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年，签署上市公司深科技、南京熊猫审计报告。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员：王文春

拥有注册会计师、注册税务师执业资质。1998年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在大信执业，2020年开始从事上市公司审计质量复核，具有24年证券业务服务经验，承办过新筑股份、大宏立、华塑控股、川投能源等近20余家上市公司的审计工作，近三年复核的上市公司、新三板超10家。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖南京熊猫电子股份有限公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

董事会建议聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币248万元限额内确定其报酬，其中财务报告审计费用192万元，内部控制审计费用56万元。审计费用与上一期相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计与风险管理委员会的审议意见

公司于2026年3月27日召开第十一届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议，审核同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提交董事会审议。

经核查大信会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照、资质证书等相关材料，综合考虑大信会计师事务所（特殊普通合伙）的从业时间、从业经验、从业人数、机构规模、服务上市公司的数量、投资者保护能力等，及拟为公司提供审计工作的合伙人及注册会计师于过去三年中并未受任何刑事、行政处罚或监管措施，以及上述人士为独立人士，未曾违反过独立性的要求，亦未持有公司股份，基于此，审计与风险管理委员会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司财务报表和内部控制审计要求。公司聘任其为2026年度审计机构的审议程序符合《公司法》和公司上市地证券交易所的相关规定及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）应当严格执行《中国注册会计师审计准则》等有关规则及监管机构的意见，为公司审计项目配备充足、独立的审计人员，加强职业判断，提高审计质量，在审计过程中保持独立、公正，遇到重大问题及时向审计与风险管理委员会和独立董事汇报。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任2026年度审计机构》的议案，建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币248万元限额内确定其报酬。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2026年3月27日

● 报备文件

1、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

2、审计与风险管理委员会审议情况的书面文件

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2026-010

南京熊猫电子股份有限公司

2025年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每10股派发现金股利0.10元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露调整情况。

● 本次年度利润分配方案需提交股东会审议后方可实施。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币303,372,560元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为913,838,529股，以此计算合计分配现金红利人民币9,138,385.29元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例85%。

在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《公司2025年年度利润分配方案》的议案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《股东回报规划（2025-2027）》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合考虑了公司目前的经营情况、财务状况、资金需求以及未来发展计划等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2026-012

南京熊猫电子股份有限公司

2026年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本议案已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易有利于公司及子公司生产和经营的稳定，遵循公平、公允的原则，按照相关规定履行了审批程序，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。该等日常关联交易将于日常业务过程中按正常商业条款进行，未影响公司的独立性，公司主要业务不存在较大依赖关联人的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《2026年度日常关联交易》的议案，同意公司及相关子公司2026年度日常关联交易额度预计，分别是向南京乐金熊猫电器有限公司（以下简称“乐金熊猫”）、成都京东方显示科技有限公司（以下简称“成都京东方”）、南京爱立信通信有限公司（以下简称“南京爱立信”，为公司之参股公司南京爱立信熊猫通信有限公司（以下简称“ENC”）于公司完成该参股公司股权公开挂牌转让后而实施工商变更及更名而来）销售物资、零部件及提供分包服务，年度金额分别不超过人民币3,000万元、5,500万元、1,500万元（以上金额均含本数）。分项审议的表决结果均为：赞成8票，反对0票，弃权0票。公司执行董事、总经理胡回春先生在与乐金熊猫、南京爱立信的关联交易中作为关联董事而放弃表决权利，董事吕松先生在与成都京东方的关联交易中作为关联董事而放弃表决权利。除上述情形外，公司并无任何董事在上述关联交易中享有重大利益。董事会及全体非关联董事同意该等日常关联交易。本次日常关联交易额度预计，无需提交股东会审议。

2、在董事会书面审核前，公司提供了2026年度日常关联交易额度预计相关事项的资料，并进行了必要的沟通，获得了独立董事的事前认可。独立董事戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生召开专门会议，同意公司2026年度日常关联交易额度预计事项并发表了同意的独立意见。

3、董事会审计与风险管理委员会对公司2026年度关联交易额度预计事项发表了同意的意见，并同意提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

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二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、南京乐金熊猫电器有限公司

统一社会信用代码：913201006089413789

成立日期：1995年12月21日

注册资本：3,570万美元

住所：南京市秦淮区永丰大道28号

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：朴仁燮

主要股东：乐金电子株式会社持股50%，乐金电子（中国）有限公司持股20%，公司持股30%。

乐金熊猫主营业务：从事开发、生产全自动洗衣机和有关零部件。

主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

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2、成都京东方显示科技有限公司

统一社会信用代码：91510122MA61RT8E0E

成立时间：2015年12月7日

注册资本：215.5亿元人民币

企业性质：其他有限责任公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道青栏路1778号

法定代表人：周鹏

主要股东：京东方科技集团股份有限公司持股35.03%、成都先进制造产业投资有限公司持股19.95%、成都空港兴城投资集团有限公司持股9.92%、南京中电熊猫信息产业集团有限公司持股11.14%、雅安雅双投资有限公司持股9.28%、中电金投控股有限公司持股7.42%、成都双流现代农业发展投资有限公司持股4%、成都先进产新投资有限公司持股3.25%。

经营范围：薄膜晶体管液晶显示（TFT-LCD）面板和模组、液晶显示器、电视机、仪器仪表、机械设备及配件研发、生产、销售及技术服务；从事货物进出口和技术进出口对外贸易经营（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

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3、南京爱立信通信有限公司

统一社会信用代码：91320115608916842L

成立日期：1992年9月15日

注册资本：2,090万美元

住所：南京市江宁区秣陵街道池田路32号

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

法定代表人：Mauro Guidetti

主要股东：爱立信（中国）有限公司持股100%。

南京爱立信主营业务：主要从事移动通信系统设备、公网通信系统设备等产品的生产，为爱立信新产品的导入中心。

主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

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备注：兹述及公司于2025年6月20日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《南京熊猫关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》，上表中南京爱立信2024年度数据为剔除特别纳税调整事项影响后的模拟财务报表数据。兹述及公司于2025年11月1日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《南京熊猫关于公开挂牌转让参股公司股权的进展公告》，截至本公告日，南京爱立信完成了工商变更登记手续，公司以及其他中方股东不再持有南京爱立信股权。根据公开查询资料，除上述外，公司未发现影响南京爱立信偿债能力的重大或有事项。

（二）与上市公司的关联关系

胡回春先生现任公司执行董事、总经理，吕松先生现任公司非执行董事，万磊先生现任公司副总经理，均为公司关联自然人。胡回春先生亦是乐金熊猫副董事长、2025年10月前担任ENC副董事长，吕松先生现任成都京东方董事，万磊先生2025年10月前担任ENC董事、2025年9月前担任成都京东方董事。

根据上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（三）款的有关规定，乐金熊猫、成都京东方和南京爱立信构成公司的关联法人，公司及相关子公司与乐金熊猫、成都京东方、南京爱立信之间的日常业务构成公司日常关联交易。乐金熊猫、成都京东方和南京爱立信与公司构成非同一控制下的不同关联人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与上述关联人前期同类关联交易的执行情况正常，无不履行或不适当履行的情况。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、主要是公司相关子公司向乐金熊猫销售物资、零部件及提供分包服务，2026年度，预计金额不超过人民币3,000万元。

2、主要是公司全资子公司成都熊猫电子科技有限公司向成都京东方销售T-con板及液晶面板配套产品等，以及提供SMT加工、技术开发及服务等分包服务，2026年度，预计金额不超过人民币5,500万元。

3、主要是公司相关子公司向南京爱立信销售物资、零部件及提供分包服务，2026年度，预计金额不超过人民币1,500万元。

（二）关联交易定价依据

公司及相关子公司在上述日常关联交易中，遵守公平、公开、公允的原则，按照市场价格、协议价、成本加成定价确定产品价格。

1、市场价格指国内同行业企业销售同类产品而收取的价格、国内同行业企业接受同类服务而支付的价格。

2、在无销售产品的市场价格的情况下采取协议价，协议价指：

（1）参考公司以往年度根据市场价格销售同类产品、提供同类服务的交易记录并结合原材料及人力资源成本上涨因素而拟定的价格；

（2）若国内市场无公司销售商品、提供服务的相关产品之供应，则价格为相关产品进口价加上公司进口成本费用及一定利润。

3、成本加成定价指按照成本加合理的费用和利润进行定价的方法。

（三）付款安排和结算方式

销售商品、提供服务的交付、品质等，及对商品费用的具体支付事宜由公司及相关子公司与乐金熊猫、成都京东方、南京爱立信在实施协议、订单中具体约定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司相关子公司与成都京东方、乐金熊猫、南京爱立信的日常关联交易事项，有利于公司加强与对方的合作，巩固业务拓展成果，有利于公司生产和经营的稳定。

上述关联交易遵循公平、公允原则，按照相关规定履行了审批程序，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情况。该项日常关联交易将于日常业务过程中按正常商业条款进行，未影响公司的独立性，公司主要业务不存在较大依赖关联人的情况。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2026年3月27日

● 报备文件

1、公司第十一届董事会第八次会议决议；

2、独立董事事前认可该交易的书面文件；

3、独立董事专门会议决议及独立意见；

4、公司第十一届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议决议。

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2026-011

南京熊猫电子股份有限公司

2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》的有关规定，于2026年3月27日在公司会议室以现场会方式召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》，评估报告如下：

一、提升经营质量实施情况

2025年，公司以“改革突破年”为抓手，将提升经营质量与深化改革决策深度融合，围绕三大主营业务，统筹推进深化改革、科技创新、调整结构等各项工作，努力保持企业平稳有序经营。公司2025年度营业收入24.88亿元，利润总额7,038万元，净利润5,101万元，归母净利润1,073万元，实现扭亏为盈。

改革突破有序推进。审议通过本部改革、组织机构调整方案，将规划科技部更名为产业发展部，强化产业研究与市场建设。推动网络能源公司与南京熊猫通信科技有限公司整合，完成2例子公司吸收合并，完成2家参股公司清算注销，有效压缩企业层级，优化资源配置效率。公司将继续实施业务分类管控，以进一步实现支撑类业务做强做优、培育类业务逐步起势、问题类业务有序出清。

科技创新成效凸显。公司加强科技创新体系建设，构建数智产业研究院侧重关键核心技术攻关、产业公司侧重产业拓展应用的统分结合科技创新体系，保障技术攻关与产业需求有效衔接。稳步推进重点科研项目，其中工信部工业互联网创新发展工程专项《基于工业互联网平台的重点行业生产设备智能运维系统》、国家重点研发计划《支持动态重构的装备制造企业智能运营决策关键技术》两个专项通过课题验收。高度关注核心技术攻关和知识产权创造，截至当前，公司累计拥有有效专利567件，软件著作权登记340件。

发展质量得到增强。公司稳步推进市场开拓，在智慧交通、平安城市、智能制造、电子制造服务等主要业务领域，中标多个城市轨道交通相关项目、智能化系统工程项目、智能制造工厂相关项目，电子制造服务领域的汽车电子及相关业务增长较快。公司积极推进能力建设，系统推进产线自动化、智能化改造，南京熊猫电子制造有限公司成功入选国家级绿色工厂，“基于柔性制造的高精度终端模组智能工厂”成功入选2025年江苏省先进级智能工厂名单。

二、注重投资者回报实施情况

公司始终坚守回报股东理念，致力于为股东带来长期、稳定、可持续的价值回报，2011-2022年度，连续12年坚持实施现金分红，并努力提高投资者回报水平。2025年度，董事会严格落实利润分配相关制度，保持利润分配政策的连续性和稳定性。结合2025年度经营成果，综合考虑公司2026年度经营计划和资金需求，董事会拟订2025年年度利润分配方案为：建议以2025年12月31日的总股本913,838,529股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.10元（含税），共派发现金红利总额为人民币 9,138,385.29元（含税），剩余部分结转下一年度，公司不实施资本公积金转增股本。现金分红比例为85%，尽力与投资者分享经营成果，维护广大股东权益。

三、加快发展新质生产力实施情况

2025年，公司继续保持较高的研发投入强度，累计研发投入21,571.87万元，共推进85项研发项目。公司以技术创新为核心培育新质生产力，充分发挥数智产业研究院引领作用，在共性关键技术攻关、科技成果转化方面取得阶段性成效。全年荣获多个科技类奖项，多项科研成果通过江苏省工程师学会和江苏省科技创新协会组织的科技成果鉴定，“绿色出行应用场景”成功入选江苏省数字社会重大场景项目。目前，公司建有省市级研发平台 14 个，其中省级工程（技术）研究中心 6 个，省级企业技术中心 4 个、市级企业技术中心 1 个、市级工程研究（技术）中心 3 个。

2025年，公司积极推进政产学研深度融合，深化与高校及产业链伙伴的战略协作，公司与南京大学、东南大学、南京航空航天大学、南京邮电大学、上海大学等国内知名高校建立深度合作关系，围绕智能网联、低空应用、融合通信等场景需求，共同开展项目申报、项目研制及联合体攻关等工作。通过多方合作，全年新获批南京市科技发展计划、工信部移动信息网络国家科技重大专项、长三角科技创新共同体联合攻关专项以及深圳市重点产业研发计划专项等多项重大项目，为后续技术创新与产业应用奠定了坚实基础。

2025年，公司持续优化人才激励机制，激励的精准性和有效性持续增强。推动工资总额向科技领军人才倾斜，引育高层次科技人才和创新团队，为创新发展提供人才支撑。全面完成任期制与契约化管理“提质扩面”工作，经理层成员及管理类中层干部签约率达100%。市场化用工与退出机制更加畅通，组织活力不断提升。

四、加强投资者沟通实施情况

公司严格履行信息披露义务，2025年度发布各类投资者公告72则、回复上证e互动提问129条，开展年度、半年度业绩说明会2次，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。通过股东会、投资者热线、邮箱等多渠道搭建沟通桥梁，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开股东会，保障中小股东参与权。董事长、总经理、独立董事、董事会秘书均出席业绩说明会，及时传递公司经营战略与发展信息。

五、坚持规范运作实施情况

公司持续完善法人治理机制，根据最新监管要求修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等配套文件，取消监事会并由审计与风险管理委员会行使其职权，在战略与可持续发展委员会下设投资评审及ESG小组，构建“董事会统筹决策一专门委员会专业支撑一投资评审及ESG小组执行落地”的三级治理体系。公司持续完善内控管理及风险防范机制，开展内控自评及缺陷整改，重点管控“两金”、重大诉讼、股权处置等事项，大信会计师事务所对公司财务报告相关内部控制出具无保留意见审计报告，全年未发现重大内控缺陷。

公司编制了《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》，重点披露了公司在环境、社会和治理等领域的方针政策、目标设定、具体措施及取得的成果。在本报告中，董事会开展了2025年度ESG议题双重重要性的评估工作，明确了核心议题（兼具财务重要性和影响重要性）、财务重要性议题、影响重要性议题及一般议题分类，同时调整了污染物排放的控制目标。

六、强化“关键少数”责任实施情况

2025年，公司继续加强对董事、高级管理人员培训，组织参加江苏证监局、上海证券交易所、香港治理公会的各类培训17人次，进一步提升履职能力。另外，组织董事、高级管理人员和相关职能部门负责人接受可持续发展（ESG）专题培训，进一步学习ESG发展趋势、监管要求等。同时，不定期向董事、高级管理人员发送监管资讯，告知最新监管动态和典型案例，有效提升合规运作水平和风险防范意识。公司治理层成员也参加了国资股东单位组织的经营管理等方面的培训班。

2025年，公司修订了《公司级领导人员履职待遇业务支出管理实施细则》《高级管理人员任期制和契约化管理工作实施细则》，完成公司高级管理人员任期制与契约化管理文件（包含岗位聘任协议、2025年度经营业绩责任书、岗位说明书等）签约，拟订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步完善激励约束机制。

2025年度，公司将“提质增效重回报”行动方案与董事会各项工作部署深度融合，在经营质量提升、投资者回报、规范运作、新质生产力培育等方面取得阶段性成效，实现扭亏为盈，有效践行了“以投资者为本”的发展理念，维护了全体股东合法权益。

后续，公司将不断提升公司经营质量、治理水平和投资价值，努力为全体股东创造长期、稳定、可持续的价值回报，推动公司实现高质量可持续发展。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司

2026年3月27日