极米科技股份有限公司

（上接173版）

● 本次利润分配预案的实施不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,225,019,897.93元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利11.7839元（含税）。截至2026年3月10日，公司总股本为7,002万股，以剔除回购专用证券账户的股份2,130,380股后的总股本为基准，拟每10股派发现金红利11.7839元（含税），共计派发现金红利80,000,449.31元（含税）。不送红股，不进行资本公积转增股本。本年度公司现金分红总额80,000,449.31元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额134,275,415.97元，现金分红和回购金额合计214,275,865.28元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为149.38%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计80,000,449.31元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为55.77%。

2.最终实际每股分配金额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后实施。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能触及其他风险警示的情形：

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二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月30日召开第三届董事会第八次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本议案尚需提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司盈利情况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2025年年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

极米科技股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2026-019

极米科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月20日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长钟波先生主持。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《极米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会听取事项情况

（一）听取《2025年度独立董事述职报告》

本报告尚需提交公司股东会听取。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

（二）听取《审计委员会2025年度履职情况报告》

本报告已经第三届董事会审计委员会2026年第一次定期会议审议通过。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（三）听取《关于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》

本报告已经第三届董事会审计委员会2026年第一次定期会议审议通过。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况的评估报告》。

（四）听取《关于审计委员会监督德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况的报告》

本报告已经第三届董事会审计委员会2026年第一次定期会议审议通过。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会监督德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况的报告》。

（五）听取《2025年度总经理工作报告》

三、董事会会议审议情况

全体董事审议通过以下议案：

（一）《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

董事会认为，2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的各项职责，并据此总结、编制了《2025年度董事会工作报告》。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（二）《关于2025年年度利润分配方案的议案》

董事会认为，公司结合所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及有重大资金支出安排等因素，公司拟定2025年年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本数量剔除回购专用证券账户的股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利11.7839元（含税），向全体股东预计共派发现金红利约8,000万元（含税）。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年年度利润分配方案公告》。

（三）《关于公司〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会认为，公司《2025年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司2025年度内部控制体系的实际运行情况。

该议案已经第三届董事会审计委员会2026年第一次定期会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

（四）《关于公司〈2025年年度报告全文及其摘要〉的议案》

董事会认为，公司2025年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定；2025年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；董事会全体成员保证公司2025年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经第三届董事会审计委员会2026年第一次定期会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告全文》《2025年年度报告摘要》。

（五）《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

董事会认为，公司2025年期间在任的独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，并向董事会提交了《2025年度独立董事独立性自查情况报告》，经董事会核查，公司独立董事在其任期内均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定对独立董事独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情形。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（六）《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次定期会议审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

同意：0票；反对：0票；弃权：0票；回避：5票

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（七）《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

董事会认为，公司2025年度及2026年度高级管理人员薪酬综合考虑了公司实际经营情况以及公司所处行业、地区等的薪酬水平，符合公司高级管理人员薪酬管理的要求。

该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次定期会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案审议时，关联委员已回避表决。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票；回避：关联董事肖适回避表决。

本议案尚需提交公司股东会听取。

（八）《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

董事会认为：为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》并对2025年度行动方案的执行情况进行了评估。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

（九）《关于2023年股票期权及限制性股票激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》

董事会认为，公司根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》的规定，结合公司2025年经审计的相关考核指标情况，失效/作废相关未达到行权/归属条件的股票期权及限制性股票权益，符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次定期会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案审议时，关联委员已回避表决。

同意：2票；反对：0票；弃权：0票；回避：关联董事钟波、肖适、罗昌军回避表决。

由于本议案回避表决后，无法形成有效决议，直接提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于确认作废及注销失效未达成行权归属条件的股票期权及限制性股票激励权益的公告》。

（十）《关于2024年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》

董事会认为，公司根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年股票期权激励计划（草案）》的规定，注销《2024年股票期权激励计划（草案）》首次授予部分第一个行权期激励对象未达成个人层面绩效考核及等待期内已经离职的激励对象的部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次定期会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案审议时，关联委员已回避表决。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票；回避：关联董事钟波、肖适回避表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于确认作废及注销失效未达成行权归属条件的股票期权及限制性股票激励权益的公告》。

（十一）《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

董事会认为：公司结合公司实际情况及相关法律法规规定，制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，符合《上市公司治理准则》的相关规定。

该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次定期会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

（十二）《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司董事会提请召开公司2025年年度股东会，审议相关需股东会决议的事项。具体召开时间以公司发布的会议通知为准。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

（十三）《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

董事会认为：公司根据战略发展需要，为更好地体现公司集团化发展定位，修订《公司章程》相关条款，符合公司实际情况及相关法律法规规定。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

（十四）《关于增加回购股份资金总额的议案》

董事会认为：基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司和股东利益，促进公司健康可持续发展，综合考虑当前回购进展、经营情况及财务状况等因素，公司决定增加回购资金总额。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于增加回购股份资金总额的公告》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订版）》。

特此公告。

极米科技股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2026-020

极米科技股份有限公司

关于确认作废及注销失效未达成行权归属条件的

股票期权及限制性股票激励权益的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

极米科技股份有限公司（以下简称“公司”、“极米科技”）于2026年3月30日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于2023年股票期权及限制性股票激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》，并审议通过了《关于2024年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》。根据公司《2023年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2023年激励计划》”）、《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2024年激励计划》”）的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会的授权，董事会对公司2023年激励计划和2024年激励计划未达成行权/归属条件的权益作废/注销，其中由于关联董事回避表决后无法形成有效决议，《关于2023年股票期权及限制性股票激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》尚需提交2025年度股东会审议通过。现将有关事项说明如下：

一、2023年激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2023年1月9日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《极米科技股份有限公司2023年股票期权及限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》《极米科技股份有限公司〈2023年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于拟向公司董事长钟波先生、董事兼总经理肖适先生授予股票期权的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》及《关于提请召开股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《极米科技股份有限公司2023年股票期权及限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》《极米科技股份有限公司2023年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于核实〈公司2023年股票期权及限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划发表了同意的核查意见。

2.2023年1月10日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006），同日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-005），公司独立董事干胜道先生作为征集人，就公司2023年第一次临时股东大会审议公司本次激励计划相关的议案向公司全体股东征集委托投票权。

3.2023年1月10日至2023年1月19日，公司在公司内部对本次激励计划首次拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示。公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2023年1月20日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《公司监事会关于公司2023年股票期权及限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》（公告编号：2023-009）。

4.2023年2月3日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《极米科技股份有限公司2023年股票期权及限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》《极米科技股份有限公司〈2023年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。2023年2月4日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-011）。同日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于2023年股票期权及限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-012）。

5.2023年2月13日，公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权及限制性股票的议案》。公司独立董事对授予事项发表了明确同意的独立意见，同意确定2023年2月13日为本激励计划的首次授予日，以188.59元/股的价格向符合授予条件的311名激励对象授予2,772,650份股票期权；以100.00元/股的授予价格向符合授予条件的11名激励对象授予116,400股限制性股票。监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。

6.2024年4月25日，公司召开第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第九次会议，审议通过《关于调整2023年股票期权及限制性股票激励计划授予/行权价格的议案》，同意按照公司2022年年度利润分配方案实施结果调整2023年激励计划的授予/行权价格。前述事项公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。

7.2024年5月16日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过《关于2023年股票期权及限制性股票激励计划行权/归属条件未达成暨确认失效/作废的议案》，确认2023年激励计划未达成行权/归属条件的权益失效/作废。前述事项公司于2024年5月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。

8.2024 年 10 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于调整历年股权激励计划行权/归属价格的议案》，同意按照公司 2023 年年度利润分配方案实施结果调整 2023 年激励计划的行权/归属价格。前述事项公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。

9.2025年4月21日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过《关于2023年股票期权及限制性股票激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》，确认2023年股票期权及限制性股票激励计划首次授予的第二个行权期及第二个归属期的股票期权及限制性股票未达成行权/归属条件，同意将2023年激励计划首次授予部分的第二个行权期的股票期权注销，将2023年激励计划首次授予部分的第二个归属期的限制性股票作废。前述事项公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。

10.2026年3月30日，公司召开第三届董事会第八次会议审议了《关于2023年股票期权及限制性股票激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》，确认2023年激励计划首次授予部分股票期权和限制性股票第三个行权期/归属期的行权/归属条件未达成，由于关联董事回避表决后无法形成有效决议，待股东会审议通过后，授权董秘办办理相关事宜。前述事项公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。

二、2024年激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2024年5月16日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于拟向公司董事长钟波先生、董事兼总经理肖适先生授予股票期权的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于核实〈公司2024年股票期权激励计划授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划发表了同意的核查意见。

2.2024年5月18日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《2023年年度股东大会会议通知》（公告编号：2024-031），同日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-033），公司独立董事干胜道先生作为征集人，就公司2023年年度股东大会审议公司本次激励计划相关的议案向公司全体股东征集委托投票权。

3.2024年5月20日至2024年5月29日，公司在公司内部对本次激励计划首次拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示。公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2024年5月31日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《公司监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》（公告编号：2024-036）。

4.2024年6月7日，公司召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于2024年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于拟向公司董事长钟波先生、董事兼总经理肖适先生授予股票期权的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。2024年6月8日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-038）。同日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-037）。

5.2024年6月12日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意确定2024年6月12日为本激励计划的首次授予日，以101.11元/股的价格向符合授予条件的21名激励对象授予1,380,500份股票期权。监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。

6.2024年10月30日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于调整历年股权激励计划行权/归属价格的议案》，同意按照公司2023年年度利润分配方案实施结果调整2024年激励计划的行权价格。前述事项公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。

7.2025年10月30日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》等相关议案。前述事项公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。

8.2026年3月30日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于2024年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》，确认2024年激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期末达成个人层面绩效考核及等待期内已经离职的激励对象的部分股票期权予以注销，授权董秘办办理相关事宜。前述事项公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。

三、2023年激励计划激励计划作废/失效情况

根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度出具的审计报告德师报(审)字(26)第P04036号，2025年度公司实现营业收入34.67亿元。结合公司2023年激励计划对于公司2025年度考核指标要求，公司层面的考核指标未达成，因此公司需按照2023年激励计划规定，确认未达成的股票期权及限制性股票权益注销及作废，具体情况如下：

单位：数量“份”“股”

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本次确认失效/作废的内容在公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，由于关联董事回避，董事会无法形成有效决议，需提交股东会审议。

四、2024年激励计划失效注销情况

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，公司注销《2024年股票期权激励计划（草案）》首次授予部分第一个行权期激励对象未达成个人层面绩效考核及等待期内已经离职的激励对象的部分股票期权，具体情况如下：

单位：数量“份”

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本次确认失效/作废的内容在公司2023年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

五、关于本激励计划的实施与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明

除上述内容外，本次实施的2023年激励计划和2024年激励计划其他内容与公司2023年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会审议通过的激励计划一致。

六、本次作废/注销事项对公司的影响

公司本次对2023年激励计划和2024年激励计划未达成激励计划（草案）的行权/归属条件而对相应权益进行作废/注销的事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》以及公司激励计划的相关规定，本次股票期权和限制性股票注销/作废不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

七、法律意见书的结论性意见

北京中伦（成都）律师事务所于2026年3月30日出具《北京中伦（成都）律师事务所关于极米科技股份有限公司确认作废及注销失效未达成行权归属条件的股票期权及限制性股票激励权益的法律意见书》认为：截至本法律意见书出具之日，公司2023年激励计划本次调整取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》的规定；公司2023年激励计划本次调整的内容符合《管理办法》《上市规则》及2023年激励计划的规定；公司尚需按照相关法律、法规和规范性文件的规定履行信息披露义务。

《北京金杜（成都）律师事务所关于极米科技股份有限公司2024年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项的法律意见书》结论意见：本所律师认为，截至本法律意见书出具日，极米科技就本次注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次注销的原因和数量符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需就本次注销办理相关股份注销登记手续，并根据本次注销的进展依法履行信息披露义务。

特此公告。

极米科技股份有限公司董事会

2026年3月31日