北京金隅集团股份有限公司

（上接246版）

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

二十七、关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理非公开发行公司债券相关事项的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：临 2026-015）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

二十八、关于注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于注册发行银行间市场债务融资工具的公告》（公告编号：临 2026-016）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

二十九、关于提请股东会授权董事会或执行董事办理注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于注册发行银行间市场债务融资工具的公告》（公告编号：临 2026-016）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

三十、关于公司注册2026年度CMBS项目储架申报及发行方案的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于注册2026年度CMBS项目储架申报及发行方案的公告》（公告编号：临 2026-017）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

三十一、关于制定《公司债券发行管理办法》的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。

三十二、关于公司2025年度项目后评价工作执行情况及2026年度后评价计划的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会和战略与投融资委员会审议同意。

三十三、关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案

详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。

三十四、关于公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案

详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。

三十五、关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案

详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

独立董事刘太刚、洪永淼、谭建方、尹援平回避表决。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

附件：王桂江先生简历

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日

附件：

王桂江先生简历

1980年2月出生，现任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼党委组织部部长、人力资源部部长，北京京才人才开发中心有限公司党总支书记、董事，中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校常务副校长。王先生毕业于北京科技大学社会工作专业，研究生学历，社会工作硕士，高级政工师。王先生于2003年6月参加工作，曾任河北太行水泥股份有限公司办公室副主任、邯郸涉县金隅水泥有限公司党委副书记、北京金隅集团股份公司党委组织部副部长、办公室主任、党委办公室主任、职工监事等职。

证券代码：601992证券简称：金隅集团

北京金隅集团股份有限公司

2025年度可持续发展报告

（暨环境、社会与治理报告）摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于《北京金隅集团股份有限公司2025年度可持续发展报告（暨环境、社会与治理报告）》（以下简称“报告”）全文，为全面了解北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及本公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读本报告全文。

2、本报告经本公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为：董事会战略与投融资委员会。□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为：议案审议，1次/年。□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为：制定《环境、社会与管治管理办法》，构建自上而下的监督机制，将ESG相关要求融入绩效考核与激励约束体系。□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ?否

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4、双重重要性评估结果

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注：

本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》的相关规定，从“影响重要性”和“财务重要性”两个维度，对可持续发展议题开展重要性评估与排序。

经评估确认，以下议题不具有重要性：生态系统和生物多样性保护、乡村振兴、科技伦理、供应链安全、平等对待中小企业、数据安全与客户隐私保护、反不正当竞争、尽职调查、利益相关方沟通。