新疆冠农股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
2026-03-31
来源：上海证券报
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2026-007
新疆冠农股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于2026年3月23日以传真方式、电子邮件方式、公司OA办公系统或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于2026年3月30日以现场结合通讯方式召开。
（四）本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
（五）会议由董事长刘中海先生主持，高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2026年度投资计划的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于〈新疆冠农股份有限公司职业经理人选聘工作方案〉的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆冠农股份有限公司董事会
2026年3月31日
● 报备文件
公司第八届董事会第十次会议决议
