江苏江阴农村商业银行股份有限公司
第八届董事会2026年第一次临时会议决议公告
2026-03-31
来源：上海证券报
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2026-001
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
第八届董事会2026年第一次临时会议决议公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2026年3月23日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会2026年第一次临时会议的通知，会议于2026年3月29日在江阴市澄江中路1号银信大厦会议室召开，会议以现场结合视频方式进行表决。本行应参会董事11名，实际参会董事11名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。本行高级管理人员列席会议，会议由宋萍董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、关于《2025年度内部审计情况报告》的议案
本行董事会审计委员会审议通过了该议案。
本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于《2025年度流动性风险管理专项审计报告》的议案
本行董事会审计委员会审议通过了该议案。
本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、关于《董事会对行长授权书》（2026年）的议案
本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
四、关于《2026年度审计项目立项计划》的议案
本行董事会审计委员会审议通过了该议案。
本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
2026年3月31日
