广西桂冠电力股份有限公司

（上接433版)

2025年广西桂冠电力股份有限公司（以下简称桂冠电力或公司）共发生关联交易66,173.90万元，占公司最近一期经审计归母净资产的3.18%。其中与控股股东中国大唐集团有限公司（以下简称大唐集团）及其子公司发生65,885.56万元，占公司最近一期经审计归母净资产的3.17%；与其他关联方发生关联交易金额288.34万元，占公司最近一期经审计归母净资产的0.01%。2025年日常关联交易实际发生金额控制在公司第十届董事会第十次会议、2024年年度股东大会审议通过的2025年关联交易预计金额范围内。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

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公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易约490,071.10万元。占公司2025年末净资产的20.36%,主要分为发生接受或提供劳务、向关联方租入资产、向关联方采购商品等3类，合计12项。其中与控股股东大唐集团及其子公司发生489,641.10万元，占公司最近一期经审计归母净资产的20.34%；与其他关联方发生关联交易金额430.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的0.02%。

上述日常关联交易在预计总额范围内，同一控制下的各关联方之间额度可以相互调剂。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1.中国大唐集团有限公司

中国大唐集团有限公司成立于2003年4月9日，法定代表人：吕军，注册资本370亿元人民币，注册地址：河北省雄安新区启动区中国大唐总部。经营范围：经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产；从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

2.中远大唐航运股份有限公司

中远大唐航运股份有限公司成立于2007年7月19日，法定代表人：陈延，注册资本10000万元人民币，注册地址：广州市海珠区沥滘路100号大院5号楼307单元。经营范围：从事国际集装箱船、普通货船运输；无船承运业务；船舶租赁；国际船舶代理；国内船舶代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；水路普通货物运输。

3.大唐保供（天津）合伙企业（有限合伙）

大唐保供（天津）合伙企业（有限合伙）成立于2022年9月5日，执行事务合伙人：中国大唐集团资产管理有限公司，注册资本4889200万元人民币，注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路6262号查验库办公区202室。经营范围：企业管理；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；新能源原动设备制造。

（二）与上市公司的关联关系

1.中国大唐集团有限公司是本公司的控股股东，持有桂冠电力51.55%股权。

2.中国大唐集团有限公司持有大唐国际发电股份有限公司35.34%股权，大唐国际发电股份有限公司持有中远大唐航运股份有限公司45%股权。中国大唐集团有限公司间接持有中远大唐航运股份有限公司股权，与桂冠电力的关系构成关联关系。

3.中国大唐集团资产管理有限公司是中国大唐集团有限公司的全资孙公司，中国大唐集团资产管理有限公司为大唐保供（天津）合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。大唐保供（天津）合伙企业（有限合伙）与桂冠电力的关系构成关联关系。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，公司与各关联方交易执行情况良好。上述公司均是依法存续的企业法人，经营状况良好，具备协议项下交易的履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

根据公司正常生产经营需要与上述关联方发生煤炭采购、煤炭海运承运服务、财务共享、一体化、智慧财务系统实施上线、运行维护服务、数字化开发、运维及数据治理等技术服务、水电、新能源、火电技术服务、风电场安全环保监督及后勤服务、水电站设备检修和大坝观测服务、光伏发电储能租赁服务、技术咨询服务、设备监理服务、物资集采配送服务等日常关联交易。

发生上述关联交易时，严格按照价格公允原则与关联方确定关联交易价格，参照市场化价格水平、行业惯例定价。具体定价依据如：

（一）通过市场化招标、询价、竞争性谈判等公开竞价方式确定市场价格的，直接以该市场价格为交易价格。

（二）交易事项有政府定价的，直接使用此价格；如有政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

（三）无政府定价或政府指导价，但有可比的市场价格或收费标准的，参考该价格或标准确定交易价格。

（四）无可比市场价格或收费标准的，参考关联人与独立于关联人的第三方非关联交易价格确定。

（五）无独立的第三方非关联交易价格可供参考的，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，由双方参照成本加适当利润协商定价。

公司与大唐集团及其控股子公司、其他关联方发生的关联交易定价按上述原则执行国家相关规定，有政府定价的，直接适用此价格。无政府定价的，则由交易双方以市场价为基础，共同协商确定交易价格，保证了关联交易定价的公允性，未损害公司中小股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易是基于安全生产和正常经营的需要。充分利用关联方专业化的资金、技术、资源和服务等方面的优势，实现资源共享，互利共赢，有助于公司生产经营发展，有利于提高公司市场竞争力。上述关联交易不影响公司独立性，公司主营业务为电力生产，公司不会因关联交易而对关联方形成依赖。公司关联交易定价公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本次关联交易预计发生额达到公司2025年经审计归母净资产的5%以上，根据《公司章程》的相关规定，尚需提交股东会审议，关联方大唐集团回避表决。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2026年3月31日

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号： 2026-005

广西桂冠电力股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西桂冠电力股份有限公司(以下简称公司或桂冠电力)第十届董事会第十七次会议于2026年3月30日（星期一）11:30在广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2601会议室以现场+视频表决方式召开。会议通知及文件于2026年3月20日以电子邮件方式发出。

会议由董事长周克文主持，会议应出席董事13人，实际现场出席11人，分别是周克文、莫宏胜、施健升、蔡爽、宋文平、唐尚亮、潘斌、韦锡坚、林世权、沈剑飞、周兵；视频出席2人，分别是邓慧敏、李香华。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

一、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

该议案尚需提交股东会审议。

二、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

三、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年年度报告及摘要》。

该议案尚需提交股东会审议。

四、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》

该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

同意报告内容并披露。该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度可持续发展报告》。

五、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司2025年度财务决算及2026年度财务预算的报告》

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

六、以8票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避，审议通过了《公司关于对中国大唐集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告的议案》

中国大唐集团财务有限公司（以下简称财务公司）持有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；未发现其存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形；财务公司风险管理不存在重大缺陷；本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务，不存在重大风险问题。

该议案为关联交易议案，关联方董事周克文、施健升、蔡爽、邓慧敏、宋文平回避表决。

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。

该报告的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于对中国大唐集团财务有限公司风险持续评估报告》（公告号：2026-006）。

七、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

同意以公司2025年末股本7,882,377,802股为基数，实施每10股派现金红利2.43元（含税），分红总额1,915,417,805.89元。本年度不实施送股及资本公积转增股本。提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案并组织实施。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度利润分配方案公告》（公告号：2026-007）。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

八、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告及审计报告的议案》

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度内部控制评价报告》和《公司2025年度内部控制审计报告》。

九、以8票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避，审议通过了《公司董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查表》，公司董事会对独立董事的任职经历及签署的自查表进行了核查，出具了《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》并披露。

五位独立董事回避表决。

十、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

同意《公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》并披露。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

此外，会议还听取了《公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》和《董事会审计与风险管理委员会2025年度履职情况报告》，具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

十一、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司2026年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案》

同意公司续聘天职国际会计师事务所为公司2026年度年报审计机构和内部控制审计机构，2026年度审计费用预算337.60万元，其中年报审计费用320.00万元，内部控制审计费用17.60万元。

该议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

十二、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司2026年度贷款融资额度和担保预算的议案》

（一）贷款计划

根据公司生产及发展需要，预计2026年带息负债余额374.42亿元，净增融资总额125.54亿元。一是由于收购大唐西藏公司、大唐ZDN公司，合并报表贷款融资统计口径发生变化增加62.20亿元（即2025年末以上2家公司带息负债余额）；二是该收购事项同时影响新增并购相关银行贷款和债券融资14.18亿元；三是公司基建项目新增融资需求49.16亿元。

净增融资总额可以根据公司实际经营或者项目实际进展情况在公司和项目之间进行调配，年末总额保持在374.42亿元内；各公司由于贷款到期、压降融资利率等产生的各项贷款置换可根据实际需要办理，不在贷款期末融资预算额度内限制。

（二）资金筹措来源及利率

以上资金需求主要通过银行贷款、债券融资、权益性融资或关联方委托贷款、统借统还方式解决，利率水平按照融资时的市场利率确定。

（三）提供质押、抵押和担保计划

公司所属各建设项目单位根据融资需要，以自身单位的收费权（或资产）办理新增融资的质押、抵押，额度不超过2026年新增贷款额度。公司2026年度在本议案融资贷款额度内，不发生对控股和参股公司的担保事项。

（四）提供委托贷款、统借统还计划

为解决部分所属控股企业存在的资金缺口或压降融资成本需要，2026年年末公司内部委托贷款、统借统还资金控制在如下范围：

1.委托贷款：46.93亿元；

2.统借统还：25.97亿元。

公司向基层企业发放委托贷款，利率执行接受委贷方企业取得外部银行借款公开市场利率；向无外部银行借款的基层企业发放委托贷款，利率可执行上年度银行贷款自律下限利率。公司向纳入亏损企业治理的全资控股基层企业发放委托贷款，以及基层企业向桂冠电力发放委托贷款的，利率原则上可按照公司取得银行借款的最低利率。公司对基层企业统借统还借款，利率按照统借方取得银行借款的实际利率执行。

（五）提请股东会授权事项

提请股东会授权董事会，董事会授权公司管理层，在审议通过的上述事项总额范围内，根据项目实施进展及实际资金需求情况，在公司所属的下级公司间或项目间调配使用。

该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会、审计与风险管理委员会审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

十三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避，审议通过了《关于预计公司2026年日常关联交易计划的议案》

公司2026年预计与关联方发生日常关联交易490,071.10万元，是基于安全生产和正常经营需要，公司不会对关联方形成依赖，日常关联交易不会对公司经营产生不良影响，不会损害公司及股东利益。

该议案为关联交易议案，关联方董事周克文、施健升、蔡爽、邓慧敏、宋文平回避表决。

该议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2026年日常关联交易计划的公告》（公告编号：2026-009）。

非关联董事一致通过该项议案。

该议案在提交董事会审议前已经审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交股东会审议，股东会上，关联方股东中国大唐集团有限公司需回避对该议案的表决。

十四、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司注册发行不超过40亿元永续票据的议案》

（一）发行主体：广西桂冠电力股份有限公司。

（二）注册及发行规模：注册不超过人民币40亿元，可分期发行，具体由股东会授权董事会及董事会授权人士根据市场情况决定注册金额及各期发行金额。

（三）发行方式：采用公开发行或非公开发行方式。

（四）债券期限：无固定期限，首个计息周期最长不超过10年期，即：不超过10+N（10）年期，具体由股东会授权董事会及董事会授权人士根据市场情况决定。

（五）票面利率：首个计息周期的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定，在首个计息周期内保持不变，发行利率随行就市，发行时利率区间由股东会授权董事会及董事会授权人士根据市场情况决定。

（六）募集资金用途：用于补充流动资金、偿还有息债务、项目建设等符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动，由股东会授权董事会及董事会授权人士根据市场情况合理安排各期发行时的具体用途和金额。

（七）增信方式：采用无担保方式发行。

（八）提请股东会授权事项：

董事会审议并提请股东会批准本次注册发行，同时提请股东会授权董事会在股东会授权范围内转授权董事长：依照《公司法》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定，以注册发行时的市场条件，以维护公司股东利益最大化为原则，全权办理与本次永续票据注册发行的相关事宜。包括但不限于：

1.根据公司需求以及发行时的市场条件，制定本次永续票据发行的具体条款，包括但不限于：发行时机及期数、发行方式、发行金额、票面利率及其确定方式、发行品种、承销方式、期限结构、募集资金用途、还本付息方式、赎回条款设计、税项条款设计、偿付顺序设计、担保事项、评级安排、持有人会议规则等与发行条款有关的全部事宜。

2.选聘本次注册发行工作必要的中介机构，包括但不限于：主承销商、律师、审计机构、资信评级机构等；编制与本次注册发行工作相关全部申报、发行文件，签署与本次注册发行工作相关的全部法律文件；办理与本次注册发行工作中相关注册、发行、上市流通、信息披露等全部相关事项。

3.若政策或市场条件发生变化，可根据相关监管要求对本次注册发行工作中的相关条款、事项进行调整。

4.办理与本次注册发行工作相关的其他事项。

5.本授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

十五、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司2026年度投资计划的议案》

同意公司2026年安排大中型基本建设投资控制指标582,832万元，其中：在建及收尾项目33个（项目的投资决策此前均已通过公司相关决策程序），年度投资计划控制指标230,624万元；计划新开工项目安排投资计划控制指标352,208万元，按一事一议的原则，待各项投资条件具备后提交董事会和股东会（如需）审议，具体项目执行计划以实际下达计划值为准。小型基建、技改、环保、科技、数字化项目总投资约72,579万元。

该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

十六、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司2026年度乡村振兴帮扶资金计划的议案》

同意公司2026年乡村振兴帮扶资金计划4,250万元，涵盖教育、民生、产业、就业、党建五个方面项目。

提请股东会授权董事会，由董事会授权公司管理层，在不超过公司2026年度乡村振兴帮扶资金计划额度情况下，具体实施帮扶项目，并根据国家和地方政策要求，适时调整帮扶项目实施进度和项目金额。

该议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2026年度乡村振兴帮扶资金计划的公告》（公告编号：2026-010）。

该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

十七、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司2025年度工资总额清算及2026年度工资总额预算的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十八、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度经营业绩考核目标的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十九、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

该议案尚需提交股东会审议。

二十、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

本次会议第一、三、七、十一、十二、十三、十四、十六、十九项议案尚需提交股东会审议。

同意公司于2026年4月22日以现场+网络投票方式召开公司2025年年度股东会。

具体召开的时间和地点以另行公告的股东会通知为准。

此外，会议还听取了《公司2025年度董事长行权报告》和《公司2025年度总经理行权报告》。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2026-011

广西桂冠电力股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月22日 9点30分

召开地点：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦2601会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月22日

至2026年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年3月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案6。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6。

应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东，通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证，法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证，详见附件1。

（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证出席；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证及股东账户卡。

（三）异地股东可用信函或传真方式登记，以2026年4月21日16:30前收到为准。

（四）现场登记时间：2026年4月21日9:00-11:30；15:00-17:00。

（五）现场登记地点：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦1603室。

联系地址：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦1603室证券资本部

邮编：530029

联系电话：0771-6118880

联系人：许女士

邮箱：ggep600236@163.com

六、其他事项

股东出席股东会的食宿和交通费自理。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2026年3月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的第十届董事会第十七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广西桂冠电力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。